United States v. 2011-01-07 | 09-17268 | CARLIS GRAGG V. K. PROSPER | nonprecedential | memorandum…

À“◊ä‹ ÕÃflÃ¤Õ ›—ÀŒÃ —⁄ fl––¤fl‘Õ
⁄—Œ Ãÿ¤ “◊“Ãÿ ›◊Œ›À◊Ã
›flŒ‘◊Õ flÚ ŸŒflŸŸÙ
–ª¨∑¨∑±≤ªÆ Û fl∞∞ª¥¥ø≤¨Ù
™Ú
’Ú –Œ—Õ–¤ŒÙ
Œª≠∞±≤ºª≤¨ Û fl∞∞ª¥¥ªªÚ
“±Ú ÁÛÔÈÓÍË
‹Ú›Ú “±Ú ÓÊËÛΩ™ÛÓÔÍÓÛŸŸÿ
¤ø≠¨ªÆ≤ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ±∫ ›ø¥∑∫±Æ≤∑øÙ
ÕøΩÆø≥ª≤¨±
—Œ‹¤Œ
fiª∫±ÆªÊ ‹Ú…Ú “¤‘Õ—“Ù Ãÿ—”–Õ—“Ù ø≤º ”Ω’¤—…“Ù ›∑ÆΩ´∑¨ ÷´ºπª≠Ú
Ã∏ª ≥ª≥±Æø≤º´≥ º∑≠∞±≠∑¨∑±≤ ∫∑¥ªº ‹ªΩª≥æªÆ ÁÙ ÓÔÙ ø≤º ø∞∞ªøÆ∑≤π ø¨
ÓÔ …‘ ÎÌÁÌÙ ∑≠ ©∑¨∏ºÆø©≤ ø≤º ƪ∞¥øΩªº ©∑¨∏ ¨∏ª øΩΩ±≥∞ø≤ß∑≤π
≥ª≥±Æø≤º´≥ º∑≠∞±≠∑¨∑±≤Ú …∑¨∏ ¨∏∑≠ ø≥ª≤º≥ª≤¨Ù ¨∏ª ∞ø≤ª¥ ∏ø≠ ™±¨ªº ¨± ºª≤ß ¨∏ª
∞ª¨∑¨∑±≤ ∫±Æ ∞ø≤ª¥ ƪ∏ªøÆ∑≤πÚ Ã∏ª ∞ª¨∑¨∑±≤ ∫±Æ ∞ø≤ª¥ ƪ∏ªøÆ∑≤π ∑≠ ºª≤∑ªº ø≤º ¨∏ª
∞ø≤ª¥ ©∑¥¥ ª≤¨ªÆ¨ø∑≤ ≤± ∫´Æ¨∏ªÆ ∞ª¨∑¨∑±≤≠ ∫±Æ ƪ∏ªøÆ∑≤πÚ
⁄◊‘¤‹
÷fl“ È ÓÔÔ
”—‘‘« ›Ú ‹…«¤ŒÙ ›‘¤Œ’
ÀÚÕ Ú ›— À ŒÃ —⁄ fl– –¤ fl ‘Õ

-- 1 of 5 --

Ã∏∑≠ º∑≠∞±≠∑¨∑±≤ ∑≠ ≤±¨ ø∞∞Ʊ∞Æ∑ø¨ª ∫±Æ ∞´æ¥∑Ωø¨∑±≤ ø≤º ∑≠ ≤±¨ ∞ÆªΩªºª≤¨ˆ
ª®Ωª∞¨ ø≠ ∞Ʊ™∑ºªº æß Á¨∏ ›∑ÆÚ ŒÚ ÌÍÛÌÚ
Ã∏ª ∞ø≤ª¥ ´≤ø≤∑≥±´≠¥ß Ω±≤Ω¥´ºª≠ ¨∏∑≠ Ωø≠ª ∑≠ ≠´∑¨ø楪 ∫±Æ ºªΩ∑≠∑±≤ˆˆ
©∑¨∏±´¨ ±Æø¥ øÆπ´≥ª≤¨Ú Õªª ⁄ªºÚ ŒÚ fl∞∞Ú –Ú Ìϯø˜¯Ó˜Ú
“—à ⁄—Œ –Àfi‘◊›flÃ◊—“
À“◊ä‹ ÕÃflÃ¤Õ ›—ÀŒÃ —⁄ fl––¤fl‘Õ
⁄—Œ Ãÿ¤ “◊“Ãÿ ›◊Œ›À◊Ã
›flŒ‘◊Õ flÚ ŸŒflŸŸÙ
–ª¨∑¨∑±≤ªÆ Û fl∞∞ª¥¥ø≤¨Ù
™Ú
’Ú –Œ—Õ–¤ŒÙ
Œª≠∞±≤ºª≤¨ Û fl∞∞ª¥¥ªªÚ
“±Ú ÁÛÔÈÓÍË
‹Ú›Ú “±Ú ÓÊËÛΩ™ÛÓÔÍÓÛŸŸÿ
”¤”—Œfl“‹À”ˆ
fl∞∞ªø¥ ∫Ʊ≥ ¨∏ª À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ›±´Æ¨
∫±Æ ¨∏ª ¤ø≠¨ªÆ≤ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ±∫ ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø
ŸÆªπ±Æß ŸÚ ÿ±¥¥±©≠Ù ”øπ∑≠¨Æø¨ª ÷´ºπªÙ –ƪ≠∑º∑≤π
Õ´æ≥∑¨¨ªº ‹ªΩª≥æªÆ ÈÙ ÓÔˆˆ
Õø≤ ⁄Æø≤Ω∑≠Ω±Ù ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø
fiª∫±ÆªÊ ‹Ú…Ú “¤‘Õ—“Ù Ãÿ—”–Õ—“Ù ø≤º ”Ω’¤—…“Ù ›∑ÆΩ´∑¨ ÷´ºπª≠Ú
›øÆ¥∑≠ flÚ ŸÆøππ ø∞∞ªø¥≠ ∫Ʊ≥ ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨é≠ ºª≤∑ø¥ ±∫ ∏∑≠ ∞ª¨∑¨∑±≤ ∫±Æ
∏øæªø≠ Ω±Æ∞´≠ ∫∑¥ªº ∞´Æ≠´ø≤¨ ¨± ÓË ÀÚÕÚ›Ú y ÓÓÎÏÚ …ª ∏ø™ª ∂´Æ∑≠º∑Ω¨∑±≤ ´≤ºªÆ ÓË
ÀÚÕÚ›Ú y ÔÓÁÔÙ ø≤º ©ª ø∫∫∑Æ≥Ú
⁄◊‘¤‹
÷fl“ È ÓÔÔ
”—‘‘« ›Ú ‹…«¤ŒÙ ›‘¤Œ’
ÀÚÕ Ú ›— À ŒÃ —⁄ fl– –¤ fl ‘Õ

-- 2 of 5 --

Ó
ŸÆøππ ©ø≠ ∫±´≤º π´∑¥¨ß ±∫ ≥øμ∑≤π ø ΩÆ∑≥∑≤ø¥ ¨∏ƪø¨ ∑≤ ™∑±¥ø¨∑±≤ ±∫ ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø
–ª≤ø¥ ›±ºª y ÏÓÓÚ Ã∏ª ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø ›±´Æ¨ ±∫ fl∞∞ªø¥ ø∫∫∑Æ≥ªº ¨∏ª Ω±≤™∑Ω¨∑±≤ ∑≤ ø
ƪø≠±≤ªº ºªΩ∑≠∑±≤Ú –ª±∞¥ª ™Ú ŸÆøππÙ “±Ú ›ÎÌÍËÔÙ ÓË …‘ ÁÌÌÎÎÏ ¯›ø¥Ú ›¨Ú
fl∞∞Ú fl∞ÆÚ ËÙ ÓË˜Ú Ã∏ª ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø Õ´∞ƪ≥ª ›±´Æ¨ ºª≤∑ªº ƪ™∑ª© ©∑¨∏±´¨
Ω±≥≥ª≤¨Ú Ã∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ºª≤∑ªº ∞Æ∑≠±≤ªÆé≠ ∫ªºªÆø¥ ∏øæªø≠ Ω±Æ∞´≠ ∞ª¨∑¨∑±≤Ù ø≤º
∑≠≠´ªº ø ΩªÆ¨∑∫∑Ωø¨ª ±∫ ø∞∞ªø¥øæ∑¥∑¨ß ´≤ºªÆ ÓË ÀÚÕÚ›Ú y ÓÓÎÌ¯Ω˜Ú
Ã∏ª ΩªÆ¨∑∫∑ªº ∑≠≠´ª ∑≠ ©∏ª¨∏ªÆ øº≥∑≠≠∑±≤ ±∫ ÷øºª Õ∞Æ∑Ωμ≥ø≤é≠ ≠¨ø¨ª≥ª≤¨≠ ∑≤
¨∏ª ÁÔÔ ÆªΩ±Æº∑≤π≠ ™∑±¥ø¨ªº ŸÆøππé≠ Æ∑π∏¨≠ ´≤ºªÆ ¨∏ª ›±≤∫Ʊ≤¨ø¨∑±≤ ›¥ø´≠ª ±∫ ¨∏ª
Õ∑®¨∏ fl≥ª≤º≥ª≤¨Ú ñ ±æ¨ø∑≤ ƪ¥∑ª∫ ´≤ºªÆ y ÓÓÎÏÙ ŸÆøππ ≥´≠¨ ≠∏±© ¨∏ø¨ ¨∏ª ≠¨ø¨ª
Ω±´Æ¨ ºªΩ∑≠∑±≤ ©ø≠ çΩ±≤¨ÆøÆß ¨±Ù ±Æ ∑≤™±¥™ªº ø≤ ´≤ƪø≠±≤ø楪 ø∞∞¥∑Ωø¨∑±≤ ±∫Ù Ω¥ªøÆ¥ß
ª≠¨øæ¥∑≠∏ªº ⁄ªºªÆø¥ ¥ø©Ù ø≠ ºª¨ªÆ≥∑≤ªº æß ¨∏ª Õ´∞ƪ≥ª ›±´Æ¨ ±∫ ¨∏ª À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠Â
±Æ Ú Ú Ú Æª≠´¥¨ªº ∑≤ ø ºªΩ∑≠∑±≤ ¨∏ø¨ ©ø≠ æø≠ªº ±≤ ø≤ ´≤ƪø≠±≤ø楪 ºª¨ªÆ≥∑≤ø¨∑±≤ ±∫
¨∏ª ∫øΩ¨≠ ∑≤ ¥∑π∏¨ ±∫ ¨∏ª ª™∑ºª≤Ωª ∞ƪ≠ª≤¨ªº ∑≤ ¨∏ª Õ¨ø¨ª Ω±´Æ¨ ∞Æ±Ωªªº∑≤πÚå ÓË
ÀÚÕÚ›Ú y ÓÓÎϯº˜Â ≠ªª …∑¥¥∑ø≥≠ ™Ú Ãøߥ±ÆÙ ÎÓÁ ÀÚÕÚ ÌÍÓÙ ÏÔÓÛÔÌ ¯Ó˜Ú …ª
ƪ™∑ª© ¨∏ª ºªΩ∑≠∑±≤ ±∫ ¨∏ª ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø ›±´Æ¨ ±∫ fl∞∞ªø¥Ù ø≠ ¨∏ª ç¥ø≠¨ ƪø≠±≤ªº
ºªΩ∑≠∑±≤å ±∫ ¨∏ª ≠¨ø¨ª Ω±´Æ¨Ú «¥≠¨ ™Ú “´≤≤ª≥øμªÆÙ ÎÔ ÀÚÕÚ ÈÁÈÙ ËÏÛÍ ¯ÔÁÁÔ˜Ú
…ª ∏±¥º ¨∏ø¨ ¨∏ª ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø ›±´Æ¨ ±∫ fl∞∞ªø¥é≠ Ω∏øÆøΩ¨ªÆ∑¶ø¨∑±≤ ±∫ ¨∏ª
≠¨ø¨ª≥ª≤¨≠ ∑≤ 汨∏ ÁÔÔ Ωø¥¥≠ ø≠ ≤±≤Û¨ª≠¨∑≥±≤∑ø¥ ´≤ºªÆ ‹ø™∑≠ ™Ú …ø≠∏∑≤π¨±≤Ù ÎÏÈ
ÀÚÕÚ ËÔÌ ¯Ó͘٠ø≤º ¨∏´≠ ≤±¨ ≠´æ∂ªΩ¨ ¨± ¨∏ª ›±≤∫Ʊ≤¨ø¨∑±≤ ›¥ø´≠ªÙ ©ø≠ ≤±¨ ø≤

-- 3 of 5 --

Ì
´≤ƪø≠±≤ø楪 ø∞∞¥∑Ωø¨∑±≤ ±∫ Ω¥ªøÆ¥ß ª≠¨øæ¥∑≠∏ªº ⁄ªºªÆø¥ ¥ø© ≤±Æ ø≤ ´≤ƪø≠±≤ø楪
ºª¨ªÆ≥∑≤ø¨∑±≤ ±∫ ¨∏ª ∫øΩ¨≠ ∞ƪ≠ª≤¨ªºÚ ‹ø™∑≠ ª≠¨øæ¥∑≠∏ª≠ ¨∏ø¨ ø ≠¨ø¨ª≥ª≤¨ ∑≠ ≤±≤Û
¨ª≠¨∑≥±≤∑ø¥ ©∏ª≤ ≥øºª ç´≤ºªÆ Ω∑ÆΩ´≥≠¨ø≤Ωª≠ ±æ∂ªΩ¨∑™ª¥ß ∑≤º∑Ωø¨∑≤π ¨∏ø¨ ¨∏ª
∞Æ∑≥øÆß ∞´Æ∞±≠ª ±∫ ¨∏ª ∑≤¨ªÆƱπø¨∑±≤ ∑≠ ¨± ª≤ø楪 ∞±¥∑Ωª Ú Ú Ú ¨± ≥ªª¨ ø≤ ±≤π±∑≤π
ª≥ªÆπª≤ΩßÚå ◊ºÚ ø¨ ËÓÓÚ
ŸÆøππ øÆπ´ª≠ ¨∏ø¨ ¨∏ª ≠¨ø¨ª Ω±´Æ¨ ´≤ƪø≠±≤øæ¥ß ø∞∞¥∑ªº ‹ø™∑≠ ©∏ª≤ ∑¨ ∫ø∑¥ªº
¨± Ω±≤≠∑ºªÆ ¨∏ª ª™∑ºª≤Ωª ±∫ Õ∞Æ∑Ωμ≥ø≤é≠ ø¥¥ªπªº ƪ™ª≤πª∫´¥ ∑≤¨ª≤¨Ú ÿ±©ª™ªÆÙ
Õ∞Æ∑Ωμ≥ø≤é≠ ø¥¥ªπªº ≠´æ∂ªΩ¨∑™ª ∑≤¨ª≤¨∑±≤≠ ø¨ ¨∏ª ¨∑≥ª ≠∏ª ≥øºª ¨∏ª Ωø¥¥≠ øƪ
∑Æƪ¥ª™ø≤¨ æªΩø´≠ª ¨∏ª Ω∑ÆΩ´≥≠¨ø≤Ωª≠ ≠´ÆƱ´≤º∑≤π ¨∏ª Ωø¥¥≠ ±æ∂ªΩ¨∑™ª¥ß ∑≤º∑Ωø¨ªº ø≤
±≤π±∑≤π ª≥ªÆπª≤Ωß ≠∑¨´ø¨∑±≤Ú Õªª ∑ºÚ “ª®¨Ù ŸÆøππ øÆπ´ª≠ ¨∏ª ≠¨ø¨ª Ω±´Æ¨ ∫ø∑¥ªº ¨±
ÆªΩ±π≤∑¶ª ¨∏ª ∞±∑≤¨ ø¨ ©∏∑Ω∏ ¨∏ª ≠ªΩ±≤º Ωø¥¥ ∞Ʊº´Ωªº ¨ª≠¨∑≥±≤∑ø¥ ≠¨ø¨ª≥ª≤¨≠Ú Ã∏ª
º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ºÆª© ø ¥∑≤ª º∑≠¨∑≤π´∑≠∏∑≤π ¨∏ª ∞±∑≤¨ ø¨ ©∏∑Ω∏ ∑¨ 檥∑ª™ªº ¨∏ª ≠ªΩ±≤º
Ωø¥¥ æªπø≤ ¨± ∞Ʊº´Ωª ¨ª≠¨∑≥±≤∑ø¥ ≠¨ø¨ª≥ª≤¨≠Ù æ´¨ Ω±≤Ω¥´ºªº ¨∏ø¨ æªΩø´≠ª ŸÆøππ
∏øº ø ≠´∫∫∑Ω∑ª≤¨ ±∞∞±Æ¨´≤∑¨ß ¨± ΩƱ≠≠Ûª®ø≥∑≤ª Õ∞Æ∑Ωμ≥ø≤Ù ∏∑≠ ›±≤∫Ʊ≤¨ø¨∑±≤ ›¥ø´≠ª
Æ∑π∏¨≠ ©ªÆª ≤±¨ ™∑±¥ø¨ªºÚ …ª ¨øμª ≤± ∞±≠∑¨∑±≤ ±≤ ¨∏ª≠ª Ø´ª≠¨∑±≤≠ æªΩø´≠ªÙ ª™ª≤
ø≠≠´≥∑≤π ¨∏ª ∞±Æ¨∑±≤ ±∫ ¨∏ª ≠ªΩ±≤º Ωø¥¥ ©ø≠ ¨ª≠¨∑≥±≤∑ø¥Ù ø≤º ª™ª≤ ∑∫ ŸÆøππ ∏øºÙ ø≠
∏ª øÆπ´ª≠Ù ø≤ ∑≤≠´∫∫∑Ω∑ª≤¨ øæ∑¥∑¨ß ¨± ΩƱ≠≠Ûª®ø≥∑≤ª Õ∞Æ∑Ωμ≥ø≤Ù ©ª ≥´≠¨ ºª≤ß
ŸÆøππé≠ ∏øæªø≠ ∞ª¨∑¨∑±≤ æªΩø´≠ª ∏ª ∏ø≠ ∫ø∑¥ªº ¨± ≠∏±© ¨∏ª ç≠´æ≠¨ø≤¨∑ø¥ ø≤º
∑≤∂´Æ∑±´≠ ª∫∫ªΩ¨ ±Æ ∑≤∫¥´ª≤Ωªå ±∫ ¨∏ª≠ª ≠¨ø¨ª≥ª≤¨≠Ú Õªª fiƪΩ∏¨ ™Ú flæÆø∏ø≥≠±≤Ù ÎÈ

-- 4 of 5 --

Ï
ÀÚÕÚ ÍÔÁÙ ÍÓÈ ¯ÔÁÁÌ˜Ú Ã∏ª ¨∏ƪø¨≠ ¨∏ø¨ ©ªÆª ¨∏ª æø≠∑≠ ±∫ ¨∏ª Ω±≤™∑Ω¨∑±≤ ©ªÆª ≤±¨
º∑≠Ω´≠≠ªº º´Æ∑≤π ¨∏ª º∑≠∞´¨ªº ∞±Æ¨∑±≤≠ ±∫ ¨∏ª Ωø¥¥Ú
fl⁄⁄◊Œ”¤‹Ú

-- 5 of 5 --