Beneficial owner lacks standing to challenge bank-account seizure

BB.2008.105Federal Criminal Court / Appeals ChamberDec 22, 2008Dismissed

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Omnilex summary

A complained against the MPC’s refusal to lift seizure measures partly over a bank account held by company C., in which he was only the beneficial owner. The Federal Criminal Court held that standing to complain requires direct and personal harm; for a bank-account seizure, this belongs to the account holder, or in exceptional cases the bank, not the beneficial owner. The complaint was therefore inadmissible. Court costs of CHF 500 were imposed on A.

Omnilex headnote

Art. 105bis al. 2 and 214 al. 2 PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF: standing to challenge a seizure requires direct and personal injury. In the case of a bank-account seizure, only the account holder, and exceptionally the bank itself, is directly and personally affected; the beneficial owner of the assets lacks standing and the complaint is inadmissible (consid. 1). Costs follow the unsuccessful party under art. 66 al. 1 LTF by analogy via art. 245 al. 1 PPF.

Full text

Arrêt du 22 décembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties A., représenté par Me Marc Henzelin, avocat, plaignant

Contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, case postale, 3003 Berne, partie adverse

Objet Séquestre (art. 65 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.105

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Vu:

  • la requête formée par A. en date du 1 er décembre 2008, aux fins d'obtenir la le- vée partielle du séquestre du compte no 1 ouvert auprès de la banque B. par Ia société C., dont il est l'ayant droit économique,
  • la décision de refus de levée partielle de séquestre rendue par le Ministère public de la Confédération le 9 décembre 2008,
  • la plainte formée par A. contre cette décision le 15 décembre 2008,

considérant:

que les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF); que, faisant sienne la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Ire Cour des plaintes, de ju- risprudence constante, considère que la légitimation pour se plaindre suppose l’exi- stence d’un préjudice personnel et direct. En d’autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (TPF BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, la jurisprudence, tout aussi constante, précise que seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la banque elle-même, sont directement et personnelle- ment touchés par la mesure. Tel n’est pas le cas en revanche de l’ayant droit écono- mique d’une entité titulaire (TPF BB.2005.69 du 1er février 2006; BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et références citées, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1); que la plainte a été formée par A., lequel n'est pas titulaire du compte séquestré mais uniquement ayant droit économique des valeurs qui y sont déposées; qu'il n'a dès lors pas la qualité pour porter plainte; qu'il en découle que la plainte est irrecevable; que le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF ap- plicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l'occurrence fixés à

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Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires per- çus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 22 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Marc Henzelin, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Keywords

seizurestanding to suebeneficial ownerbank accountinadmissibilitycourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether a beneficial owner has standing to complain against the seizure of a bank account held by a company

Extracted holding

No. Only the account holder, or exceptionally the bank itself, is directly and personally affected by such a seizure; a beneficial owner is not.

Extracted reasoning

Complaint standing under the applicable provisions requires a personal and direct injury. The court followed its constant case law and held that the beneficial owner of the assets deposited in the account is not directly and personally affected by the seizure decision.

Key legal question

Allocation of court costs after inadmissibility of the complaint

Extracted holding

The unsuccessful complainant must bear the costs, fixed at CHF 500.

Extracted reasoning

Because the complainant failed, costs were imposed on him under the applicable Federal Supreme Court rules as referenced by the Federal Criminal Procedure framework and the judicial fee regulation.

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