10106115•New anti-money-laundering provisions in the Swiss Penal Code
10106115Prática Administrativa Federal (VPB)3 de abr. de 1990Other
Extraído pela Omnilex
The Federal Assembly adopted amendments to the Swiss Penal Code introducing two new provisions: Art. 305bis on money laundering and Art. 305ter on failure to exercise due diligence in financial transactions. Article 305bis criminalizes acts intended to obstruct identification, tracing, or confiscation of criminal proceeds, with a more severe penalty for grave cases. Article 305ter penalizes professionals who handle third-party assets without verifying the beneficial owner as required by the circumstances. The act is subject to optional referendum, and the Federal Council is charged with setting its entry into force.
Art. 305bis and 305ter SCC; introduction of new offences of money laundering and failure to exercise due diligence in financial transactions. The legislature establishes as punishable any act aimed at hindering identification, tracing or confiscation of assets known or presumed to originate from a crime, with an aggravated form for grave cases, in particular where the offender acts within a criminal organisation, a laundering band, or as a profession. Separately, professionals who accept, hold, place or transfer third-party assets without verifying the beneficial owner with the diligence required by the circumstances are liable to punishment. The act is subject to optional referendum; commencement is left to the Federal Council.
Délai d'opposition: 2 juillet 1990
Code pénal suisse
(Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières)
Modification du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 12 juin 19891),
arrête:
I
Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit:
Art. 305bis (nouveau)
Blanchissage d'argent 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimo- niales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a. Agit comme membre d'une organisation criminelle;
b. Agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchissage d'argent;
c. Réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
1990 - 182 102 Feuille fédérale. 142e année. Vol. I
1529
Code pénal suisse
Art. 305ter (nouveau)
Défaut de vigilance en matière d'opérations financières
Celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les cir- constances, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de l'amende.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
1
Date de publication: 3 avril 19901) Délai d'opposition: 2 juillet 1990
32996
1530
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Code pénal suisse (Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières) Modification du 23 mars 1990
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1990
Année
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Band
1
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Heft
13
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Geschäftsnummer
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Datum 03.04.1990
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Seite
1529-1530
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Ref. No
10 106 115
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Extraído pela Omnilex
Adoption of a new criminal offence of money laundering under Art. 305bis SCC
The Penal Code is amended to punish acts impeding identification, tracing, or confiscation of criminal proceeds, with aggravated punishment in serious cases.
The Assembly adopted a new provision defining the offence and an aggravated form for organized or professionally committed laundering.
Adoption of a new offence of failure to exercise due diligence in financial transactions under Art. 305ter SCC
The Penal Code is amended to punish professionals who accept, hold, place, or transfer assets without verifying the beneficial owner with required diligence.
The amendment creates a separate due-diligence offence tied to professional financial activity.
Referendumability and entry into force
The amendment is subject to optional referendum; the Federal Council will set the date of entry into force.
The act expressly provides for facultative referendum and deferred commencement.
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