United States v. 2010-08-12 | 09-50153 | USA V. MARCO LUNA-DIAZ | nonprecedential | memorandum…

À“◊ä‹ ÕÃflÃ¤Õ ›—ÀŒÃ —⁄ fl––¤fl‘Õ
⁄—Œ Ãÿ¤ “◊“Ãÿ ›◊Œ›À◊Ã
À“◊ä‹ ÕÃflÃ¤Õ —⁄ fl”¤Œ◊›flÙ
–¥ø∑≤¨∑∫∫ Û fl∞∞ª¥¥ªªÙ
™Ú
”flŒ›— ¤Õäfifl“ ‘À“flÛ‹◊fl∆Ù fl’fl
”øÆΩ± ‘´≤ø ‹∑ø¶Ù
‹ª∫ª≤ºø≤¨ Û fl∞∞ª¥¥ø≤¨Ú
“±Ú ÁÛÎÔÎÌ
‹Ú›Ú “±Ú ËÊËÛΩÆÛÌÏÛflŸÛÔ
›ª≤¨Æø¥ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ±∫ ›ø¥∑∫±Æ≤∑øÙ
Õø≤¨ø fl≤ø
—Œ‹¤Œ
fiª∫±ÆªÊ “——“fl“Ù ›‘◊⁄ד ø≤º fi«fi¤¤Ù ›∑ÆΩ´∑¨ ÷´ºπª≠Ú
Ã∏ª ≥ª≥±Æø≤º´≥ º∑≠∞±≠∑¨∑±≤ ∫∑¥ªº ∑≤ ¨∏∑≠ Ωø≠ª ±≤ ”øß ÓÙ ÓÔ ∑≠ ∏ªÆªæß
…◊Ãÿ‹Œfl…“Ú
fl∞∞ª¥¥ø≤¨é≠ ∞ª¨∑¨∑±≤ ∫±Æ ƪ∏ªøÆ∑≤πÙ ∫∑¥ªº ”øß ÓÈÙ ÓÔÙ ∑≠ ∏ªÆªæß
ŸŒfl“ä‹Ú
fl∞∞ª¥¥ªªé≠ ∞ª¨∑¨∑±≤ ∫±Æ ƪ∏ªøÆ∑≤πÙ ∫∑¥ªº ÷´≤ª ÁÙ ÓÔÙ ∑≠ ∏ªÆªæß ŸŒfl“ä‹Ú
“± ∫´Æ¨∏ªÆ ∞ª¨∑¨∑±≤≠ ∫±Æ ƪ∏ªøÆ∑≤π ©∑¥¥ æª øΩΩª∞¨ªºÚ
⁄◊‘¤‹
flÀŸ ÔÓ ÓÔ
”—‘‘« ›Ú ‹…«¤ŒÙ ›‘¤Œ’
ÀÚÕ Ú ›— ÀŒ à —⁄ fl– –¤ fl ‘Õ

-- 1 of 5 --

Ã∏∑≠ º∑≠∞±≠∑¨∑±≤ ∑≠ ≤±¨ ø∞∞Ʊ∞Æ∑ø¨ª ∫±Æ ∞´æ¥∑Ωø¨∑±≤ ø≤º ∑≠ ≤±¨ ∞ÆªΩªºª≤¨ˆ
ª®Ωª∞¨ ø≠ ∞Ʊ™∑ºªº æß Á¨∏ ›∑ÆÚ ŒÚ ÌÍÛÌÚ
Ã∏ª ∞ø≤ª¥ ´≤ø≤∑≥±´≠¥ß Ω±≤Ω¥´ºª≠ ¨∏∑≠ Ωø≠ª ∑≠ ≠´∑¨ø楪 ∫±Æ ºªΩ∑≠∑±≤ˆˆ
©∑¨∏±´¨ ±Æø¥ øÆπ´≥ª≤¨Ú Õªª ⁄ªºÚ ŒÚ fl∞∞Ú –Ú Ìϯø˜¯Ó˜Ú
“—à ⁄—Œ –Àfi‘◊›flÃ◊—“
À“◊ä‹ ÕÃflÃ¤Õ ›—ÀŒÃ —⁄ fl––¤fl‘Õ
⁄—Œ Ãÿ¤ “◊“Ãÿ ›◊Œ›À◊Ã
À“◊ä‹ ÕÃflÃ¤Õ —⁄ fl”¤Œ◊›flÙ
–¥ø∑≤¨∑∫∫ Û fl∞∞ª¥¥ªªÙ
™Ú
”flŒ›— ¤Õäfifl“ ‘À“flÛ‹◊fl∆Ù fl’fl
”øÆΩ± ‘´≤ø ‹∑ø¶Ù
‹ª∫ª≤ºø≤¨ Û fl∞∞ª¥¥ø≤¨Ú
“±Ú ÁÛÎÔÎÌ
‹Ú›Ú “±Ú ËÊËÛΩÆÛÌÏÛflŸÛÔ
”¤”—Œfl“‹À”ˆ
fl∞∞ªø¥ ∫Ʊ≥ ¨∏ª À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ›±´Æ¨
∫±Æ ¨∏ª ›ª≤¨Æø¥ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ±∫ ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø
fl≤ºÆª© ÷Ú Ÿ´∑¥∫±ÆºÙ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ÷´ºπªÙ –ƪ≠∑º∑≤π
Õ´æ≥∑¨¨ªº ”øß ÈÙ ÓÔˆˆ
–ø≠øºª≤øÙ ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø
fiª∫±ÆªÊ “——“fl“Ù ›‘◊⁄ד ø≤º fi«fi¤¤Ù ›∑ÆΩ´∑¨ ÷´ºπª≠Ú
”øÆΩ± ¤≠¨ªæø≤ ‘´≤øÛ‹∑ø¶ ¯ç‘´≤øå˜ øÆπ´ª≠ ¨∏ø¨ ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ∑≥∞Ʊ∞ªÆ¥ß
ø≠≠ª≠≠ªº ¨∏ƪª ΩÆ∑≥∑≤ø¥ ∏∑≠¨±Æß ∞±∑≤¨≠ ∫±Æ ∏∑≠ ÔÁÁÎ ™±¥´≤¨øÆß ≥ø≤≠¥ø´π∏¨ªÆ
Ω±≤™∑Ω¨∑±≤Ú …ª º∑≠øπƪª ø≤º ø∫∫∑Æ≥ ¨∏ª ∂´ºπ≥ª≤¨ ±∫ ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨Ú fiªΩø´≠ª
⁄◊‘¤‹
flÀŸ ÔÓ ÓÔ
”—‘‘« ›Ú ‹…«¤ŒÙ ›‘¤Œ’
ÀÚÕ Ú ›— ÀŒ à —⁄ fl– –¤ fl ‘Õ

-- 2 of 5 --

Ó
‘´≤ø ∫ø∑¥ªº ¨± ±æ∂ªΩ¨ ¨± ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨é≠ Ωø¥Ω´¥ø¨∑±≤ ±∫ ∏∑≠ ΩÆ∑≥∑≤ø¥ ∏∑≠¨±ÆßÙ ©ª
ƪ™∑ª© ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨é≠ ºªΩ∑≠∑±≤ ∫±Æ ∞¥ø∑≤ ªÆƱÆÚ
ÕªΩ¨∑±≤ ÏflÔÚÔ¯ø˜ ±∫ ¨∏ª Õª≤¨ª≤Ω∑≤π Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠ ∑≤≠¨Æ´Ω¨≠ ø º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ¨±
ç≈ø√ºº Ì ∞±∑≤¨≠ ∫±Æ ªøΩ∏ ∞Æ∑±Æ ≠ª≤¨ª≤Ωª ±∫ ∑≥∞Æ∑≠±≤≥ª≤¨ ª®Ωªªº∑≤π ±≤ª ߪøÆ ø≤º
±≤ª ≥±≤¨∏Úå ÕªΩ¨∑±≤ ÏflÔÚÓ¯μ˜¯Ô˜Ù ∫±Æ ∑¨≠ ∞øƨ٠º∑ÆªΩ¨≠ ø º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ¨± çøºº ¨∏ª
±Æ∑π∑≤ø¥ ¨ªÆ≥ ±∫ ∑≥∞Æ∑≠±≤≥ª≤¨ ¨± ø≤ß ¨ªÆ≥ ±∫ ∑≥∞Æ∑≠±≤≥ª≤¨ ∑≥∞±≠ªº ´∞±≤
ƪ™±Ωø¨∑±≤ ≈±∫ ∞Ʊæø¨∑±≤Ù ∞øƱ¥ªÙ ≠´∞ªÆ™∑≠ªº ƪ¥ªø≠ªÙ ≠∞ªΩ∑ø¥ ∞øƱ¥ªÙ ±Æ ≥ø≤ºø¨±Æß
ƪ¥ªø≠ª√ Ú Ú Ú ¨± Ω±≥∞´¨ª ¨∏ª ΩÆ∑≥∑≤ø¥ ∏∑≠¨±Æß ∞±∑≤¨≠ ∫±Æ y ÏflÔÚÔ¯ø˜Úå ◊≤ øΩΩ±Æºø≤Ωª
©∑¨∏ ¨∏ª Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠Ù ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ øººªº ‘´≤øé≠ ±Æ∑π∑≤ø¥ ¨ªÆ≥ ±∫ ∑≥∞Æ∑≠±≤≥ª≤¨
¯¨ª≤ ≥±≤¨∏≠˜ ¨± ¨∏ª ¨ªÆ≥ ±∫ ∑≥∞Æ∑≠±≤≥ª≤¨ ∏ª ÆªΩª∑™ªº ´∞±≤ ∏ø™∑≤π ∏∑≠ ∞Ʊæø¨∑±≤
ƪ™±μªº ¯∫±´Æ ≥±≤¨∏≠˜Ú fiªΩø´≠ª ∫±´Æ¨ªª≤ ≥±≤¨∏≠ çª®Ωªªº≈≠√ ±≤ª ߪøÆ ø≤º ±≤ª
≥±≤¨∏Ùå ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ øººªº ¨∏ƪª ΩÆ∑≥∑≤ø¥ ∏∑≠¨±Æß ∞±∑≤¨≠ ∫±Æ ‘´≤øé≠ ™±¥´≤¨øÆß
≥ø≤≠¥ø´π∏¨ªÆ Ω±≤™∑Ω¨∑±≤Ú
‹ª≠∞∑¨ª ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨é≠ ø∞∞øƪ≤¨ øº∏ªÆª≤Ωª ¨± ¨∏ª Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠é Ω±≥≥ø≤º≠Ù
‘´≤ø øÆπ´ª≠ ¨∏ø¨ ±´Æ ºªΩ∑≠∑±≤ ∑≤ À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ™Ú Ÿ±≥ª¶Û‘ª±≤Ù ÎÏÎ ⁄Ú̺ ÈÈÈ ¯Á¨∏
›∑ÆÚ Ó˘٠ƪش∑ƪ≠ ´≠ ¨± Ω±≤Ω¥´ºª ¨∏ø¨ ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ∞¥ø∑≤¥ß ªÆƪºÚ ◊≤ Ÿ±≥ª¶Û
‘ª±≤Ù ©ª ∏ª¥º ¨∏ø¨ ∑¨ ©ø≠ ∑≥∞±≠≠∑楪 ¨± ¨ª¥¥Ù ´≤ºªÆ ›ø¥∑∫±Æ≤∑øé≠ ´≤´≠´ø¥ ≠ª≤¨ª≤Ω∑≤π

-- 3 of 5 --

›ø¥∑∫±Æ≤∑ø ¥ø© ∑≥∞±≠ª≠ ø ±≤ªÛߪøÆ Ωø∞ ±≤ ¨∏ª ¥ª≤π¨∏ ±∫ ¨∑≥ª ¨± æª ≠ªÆ™ªº ∑≤Ô
ø ∂ø∑¥ ¯ø≠ ±∞∞±≠ªº ¨± ø ∞Æ∑≠±≤˜ ¨∏ø¨ ø Ω±´Æ¨ ≥øß ∑≥∞±≠ª ø≠ ø Ω±≤º∑¨∑±≤ ±∫ ∞Ʊæø¨∑±≤Ú
›ø¥Ú –ª≤ø¥ ›±ºª y ÔÁÚÓÚ Ã∏´≠Ù ´≤ºªÆ y ÔÁÚÓÙ ∑∫ ø ºª∫ª≤ºø≤¨ ™∑±¥ø¨ª≠ ∏∑≠ ∞Ʊæø¨∑±≤
ø∫¨ªÆ ∏ø™∑≤π ø¥Æªøºß ≠ªÆ™ªº ±≤ª ߪøÆ ∑≤ ∂ø∑¥Ù ¨∏ª ¨Æ∑ø¥ Ω±´Æ¨ ≥´≠¨ ª∑¨∏ªÆ ∑≥∞±≠ª ø
∞Æ∑≠±≤ ≠ª≤¨ª≤Ωª ¯Æø¨∏ªÆ ¨∏ø≤ ø ∂ø∑¥ ≠ª≤¨ª≤Ωª˜ ±Æ ∞Ʊ™∑ºª çø ∫ø¨∏ªÆ¥ß ¯±Æ ≥±¨∏ªÆ¥ß˜
¥ªΩ¨´Æª ±≤ ¨∏ª ª™∑¥≠ ±∫ ΩÆ∑≥ªÚå Õ¨ø¨ª ™Ú ÷±∏≤≠±≤Ù ÔÏÈ ›ø¥Ú Œ∞¨ÆÚ ÎÎÙ ÎÈ ¯›¨Ú fl∞∞Ú
ÔÁÈË˜Ú Ã± ø™±∑º ¨∏∑≠ çÿ±æ≠±≤é≠ Ω∏±∑ΩªÙå ∑ºÚ ø¨ ÎËÙ ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø Ω±´Æ¨≠ Ωƪø¨ªº ©∏ø¨ ∑≠
μ≤±©≤ ø≠ ø ÷±∏≤≠±≤ ©ø∑™ªÆÙ ©∏∑Ω∏ ø¥¥±©≠ ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø Ω±´Æ¨≠ ¨± ∑≥∞±≠ª ¨∑≥ª ∑≤ ∂ø∑¥
æªß±≤º y ÔÁÚÓé≠ ±≤ªÛߪøÆ Ωø∞ ∑∫ ¨∏ª ºª∫ª≤ºø≤¨ Ω±≤≠ª≤¨≠Ú
Ì
∫Æø≥ª©±ÆμÙ ©∏ª¨∏ªÆ Ÿ±≥ª¶Û‘ª±≤é≠ ¥±≤πªÆ ≠ªΩ±≤º ≠ª≤¨ª≤Ωª ∑≤Ω¥´ºªºÙ ±Æ ©ø≠Ô
≠ª∞øÆø¨ª ∫Ʊ≥Ù ∏∑≠ ∫∑Æ≠¨ ≠ª≤¨ª≤ΩªÚ fiªΩø´≠ª ¨∏ª ÆªΩ±Æº ©ø≠ ´≤Ω¥ªøÆ ±≤ ¨∏ø¨ ∞±∑≤¨Ù ø≤º
æªΩø´≠ª ¨∏ªÆª ©ø≠ ≤± ª™∑ºª≤Ωª ¨∏ø¨ Ÿ±≥ª¶Û‘ª±≤ ∏øº Ω±≤≠ª≤¨ªº ¨± ø ≠ª≤¨ª≤Ωª
¥±≤πªÆ ¨∏ø≤ ±≤ª ߪøÆÙ ©ª ∏ª¥º ¨∏ø¨ ∑¨ ©ø≠ ∑≥∞Ʊ∞ªÆ ∫±Æ ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ¨±
Ω±≤Ω¥´ºªÙ ´≤ºªÆ ÀÚÕÚÕÚŸÚ y Ó‘ÔÚӯ是Ԙ¯fl˜Ù ¨∏ø¨ Ÿ±≥ª¶Û‘ª±≤ ∏øº 檪≤ Ω±≤™∑Ω¨ªº
±∫ ø ºÆ´π ¨Æø∫∫∑Ωμ∑≤π ±∫∫ª≤≠ª ç∫±Æ ©∏∑Ω∏ ¨∏ª ≠ª≤¨ª≤Ωª ∑≥∞±≠ªº ª®Ωªªºªº ÔÌ
≥±≤¨∏≠Úå ÎÏÎ ⁄Ú̺ ø¨ ÈËÏäËÎÚ
fl≠ ©ø≠ ¨∏ª Ωø≠ª ∑≤ Ÿ±≥ª¶Û‘ª±≤Ù ¨∏ªÆª ∑≠ ≤± ª™∑ºª≤Ωª ¨∏ø¨ ‘´≤ø Ω±≤≠ª≤¨ªº ¨±
ÆªΩª∑™∑≤π ø ≠ª≤¨ª≤Ωª ¥±≤πªÆ ¨∏ø≤ ±≤ª ߪøÆÚ fi´¨ ©ª øƪ ƪ™∑ª©∑≤π ∫±Æ ∞¥ø∑≤ ªÆƱÆÙ
©∏∑Ω∏ ∑≠ ç≠¨Æ∑Ω¨¥ß Ω∑ÆΩ´≥≠ΩÆ∑檺Úå –´Ω쪨¨ ™Ú À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠Ù ÔÓÁ ÕÚ ›¨Ú ÔÏÓÌÙ ÔÏÓË
¯ÓÁ˜Ú fiªΩø´≠ª ©ª º∑º ≤±¨ øººÆª≠≠ ‘´≤øé≠ ∞øƨ∑Ω´¥øÆ ≠ª≤¨ª≤Ω∑≤π ≠Ωª≤øÆ∑± ¯©∏ªÆª
¨∏ª ºª∫ª≤ºø≤¨é≠ ∫∑Æ≠¨ ≠ª≤¨ª≤Ωª ∑≠ ¥±≤πªÆ ¨∏ø≤ ∏∑≠ ≠ªΩ±≤º ≠ª≤¨ª≤Ωª˜ ∑≤ Ÿ±≥ª¶Û‘ª±≤Ù
©ª ∏±¥º ¨∏ø¨ ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨é≠ Ωø¥Ω´¥ø¨∑±≤ ±∫ ‘´≤øé≠ ΩÆ∑≥∑≤ø¥ ∏∑≠¨±Æß º∑º ≤±¨
Ω±≤≠¨∑¨´¨ª ∞¥ø∑≤ ªÆƱÆÚ Õªª À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ™Ú ôÆ≥ø≤Ù ÔÓÓ ⁄Ú̺ ÔÔÍÈÙ ÔÔÈ ¯Á¨∏ ›∑ÆÚ

-- 4 of 5 --

Ï
ÔÁÁȘ ¯ç–¥ø∑≤ ªÆÆ±Æ Ú Ú Ú ∑≠ ªÆÆ±Æ ¨∏ø¨ ∑≠ ≠± Ω¥ªøÆÛΩ´¨Ù ≠± ±æ™∑±´≠Ù ¨∏ø¨ ø Ω±≥∞ª¨ª≤¨
º∑≠¨Æ∑Ω¨ ∂´ºπª ≠∏±´¥º æª ø楪 ¨± ø™±∑º ∑¨ ©∑¨∏±´¨ æª≤ª∫∑¨ ±∫ ±æ∂ªΩ¨∑±≤Úå˜Ú
‘´≤ø ø¥≠± øÆπ´ª≠ ¨∏ø¨ ∏∑≠ Ω±≤™∑Ω¨∑±≤ ∫±Æ æª∑≤π ∑≤ ∞±≠≠ª≠≠∑±≤ ±∫ ºÆ´π
∞øÆø∞∏ªÆ≤ø¥∑ø ≠∏±´¥º ≤±¨ ∏ø™ª ø∫∫ªΩ¨ªº ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨˘≠ Ωø¥Ω´¥ø¨∑±≤ ±∫ ∏∑≠
ΩÆ∑≥∑≤ø¥ ∏∑≠¨±Æß æªΩø´≠ª ∏ª ∞±≠≠ª≠≠ªº ¨∏ª ∞øÆø∞∏ªÆ≤ø¥∑ø ©∏∑¥ª ∑≤ ¨∏ª ∞Æ±Ωª≠≠ ±∫
æª∑≤π ∑≤ ¨∏ª À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ∑¥¥ªπø¥¥ßÚ Ã∏∑≠ øÆπ´≥ª≤¨ ∑≠ ∫±ÆªΩ¥±≠ªº æß À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ™Ú
›Æ´¶ÛŸÆø≥ø∂±Ù ÎÈ ⁄Ú̺ ÔÔÍÓ ¯Á¨∏ ›∑ÆÚ ÓÁ˜Ú
fl⁄⁄◊Œ”¤‹Ú

-- 5 of 5 --