AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2014.53
Data decisione, Autorità: 16.06.2014, PENAL
Titolo: Appropriazione indebita per avere, agendo in veste di organo formale o fattuale di società, quale dominus dirigenziale e operativo, utilizzato o tentato di utilizzare somme di denaro a lui affidate per il pagamento di spese proprie e per i bisogni della struttura societaria. Procedura abbreviata
Incarto n. 72.2014.53
Lugano, 16 giugno 2014/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GILA_2 GILA_1
Sabrina Aldi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8 ACPR 9 ACPR 10 ACPR 11 ACPR 12 ACPR 13 ACPR 14 ACPR 15 ACPR 16 ACPR 17 ACPR 18 ACPR 19 ACPR 20 ACPR 21 ACPR 22 ACPR 23 ACPR 24 ACPR 25 ACPR 26 ACPR 27 ACPR 28 ACPR 29 ACPR 30 ACPR 31 ACPR 32 ACPR_33 ACPR 34 ACPR 35 ACPR 36 ACPR 37 ACPR 38 ACPR 39 ACPR 40 ACPR 41 ACPR 42 ACPR 43 ACPR 44 ACPR 45 ACPR 46 ACPR 47 ACPR 48 ACPR 49 ACPR 50 ACPR 51 ACPR 52 ACPR 53 ACPR 54 ACPR 55 ACPR 56 ACPR 57 ACPR 58 ACPR 59 ACPR 60 ACPR 61 ACPR 62 ACPR 63 ACPR 64 ACPR 65 ACPR 66 ACPR 67 ACPR 68 ACPR 69 ACPR 70 ACPR 71 ACPR 72 ACPR 73 ACPR 74 ACPR 75 ACPR 76 ACPR 77 ACPR 78 ACPR 79 ACPR 80 ACPR 81 ACPR 82 ACPR 83 ACPR 84 ACPR 85 ACPR 86 ACPR 87 ACPR 88 ACPR 89 ACPR 90 ACPR 91 ACPR 92 ACPR 93 ACPR 94 ACPR 95 ACPR 96 ACPR 97 ACPR 98 ACPR 99 ACPR 100 ACPR 101 ACPR 102 ACPR 103 ACPR 104 ACPR 105 ACPR 106 ACPR 107 ACPR 108 ACPR 109 ACPR 110 ACPR 111 ACPR 112 ACPR 113 ACPR 114 ACPR 115 ACPR 116 ACPR 117 ACPR 118 ACPR 119 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 1
ACPR 120 ACPR 121 ACPR 122 ACPR 123 ACPR 124 ACPR 125 ACPR 126 ACPR 127 ACPR 128 ACPR 129 ACPR 130 ACPR 131 ACPR 132 ACPR 133 ACPR 134 ACPR 135 ACPR 136 ACPR 137 ACPR 138 ACPR 139 ACPR 140 ACPR 141 ACPR 142 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 2
ACPR 143 ACPR 144 ACPR 145 ACPR 146 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 3
ACPR 147 rappresentato RAAP 4
ACPR 148 ACPR 149 ACPR 150 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 5
ACPR 151 ACPR 152 ACPR 153 ACPR 154 ACPR 155 ACPR 156 ACPR 157
e in qualità di parti interessate:
TEAGR 1,
TEAGR 2., rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 1,
TEAGR 3, in liquidazione, rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 2,
Contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1,
in carcerazione preventiva dal 24 luglio 2006 al 2 novembre 2006 (102 giorni)
imputato, a norma dell'atto d'accusa 51/2014 del 14.04.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1.1. ripetuta appropriazione indebita
per avere,
nel periodo autunno 2004 – luglio 2006,
a __________, __________, e in altre località della Svizzera, nonché in ___,
agendo per il tramite delle società:
TEAGR_3 (ora in liquidazione), con sede a __________,
__________., con sede a __________ e succursale a __________ (ora in liquidazione),
, con sede a __________ () e succursale a __________ (ora in liquidazione),
, con sede a __________ () e succursale a __________ (ora in liquidazione),
, con sede a __________ (),
, con sede a __________ (),
, con sede a __________ (),
__________ (ora in liquidazione), con sede a __________,
__________ (ora in liquidazione), con sede a __________,
persone giuridiche a cui egli - nella sua veste di organo formale o fattuale - faceva capo, agendo di fatto quale dominus dirigenziale e operativo dell'intera struttura societaria;
avvalendosi in particolare di preesistenti, radicate strutture di procacciatori di clienti, sia negli uffici operativi di __________ sia in __________,
in più occasioni indebitamente impiegato, a profitto proprio o di terzi, valori patrimoniali a lui affidati;
segnatamente utilizzato o tentato di utilizzare somme di denaro a lui affidate a contanti o versate su relazioni bancarie di società a lui riconducibili, sui cui conti disponeva di diritto di firma, per il pagamento di spese proprie, rispettivamente per i bisogni della struttura societaria (salari, locazione, ecc.), nonché per coprire le pretese di altri clienti, i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati per gli scopi personali di cui sopra;
impiegando indebitamente capitali di terzi per complessivi € 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al cambio del 24.02.2014);
e meglio per avere,
utilizzato, in particolare per le necessità dell'imputato, della sua famiglia e delle società menzionate, segnatamente per finanziare la struttura operativa di TEAGR_3, con uffici in __________, rispettivamente per rimborsare, ancorché in misura molto limitata, altri clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati illecitamente, le somme di denaro che n. 148 clienti-investitori avevano messo nella sua disponibilità, tramite bonifici su conti, a contanti e mediante consegna di assegni bancari, per un importo complessivo di € 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al cambio del 24.02.2014), e meglio singolarmente:
Valori in €
N°
Cliente
Restituzioni operate
Disposizioni effettuate
Danno residuo subito
1
ACPR_120
0.00
50'000.00
50'000.00
2
ACPR_121
0.00
50'000.00
50'000.00
3
ACPR_122
0.00
50'000.00
50'000.00
4
ACPR_1
0.00
15'000.00
15'000.00
5
ACPR_2
0.00
15'000.00
15'000.00
6
ACPR_3
0.00
100'000.00
100'000.00
7
ACPR_4
0.00
15'000.00
15'000.00
8
ACPR_6
0.00
15'000.00
15'000.00
9
ACPR_7
0.00
15'000.00
15'000.00
10
ACPR_8
0.00
15'000.00
15'000.00
11
ACPR_123
0.00
81'955.00
81'955.00
12
ACPR_143
0.00
15'000.00
15'000.00
13
ACPR_9
0.00
100'000.00
100'000.00
14
ACPR_10
0.00
35'000.00
35'000.00
15
ACPR_11 / ACPR_12
0.00
65'000.00
65'000.00
16
ACPR_13
0.00
20'000.00
20'000.00
17
ACPR_14
0.00
25'000.00
25'000.00
18
ACPR_124
0.00
80'000.00
80'000.00
19
ACPR_15
0.00
26'000.00
26'000.00
20
ACPR_16
0.00
15'000.00
15'000.00
21
ACPR_17
0.00
167'000.00
167'000.00
22
ACPR_18
0.00
29'000.00
29'000.00
23
ACPR_19
0.00
15'000.00
15'000.00
24
ACPR_126 (__________ 40'000.-, __________ 13'000.-)
0.00
53'000.00
53'000.00
25
ACPR_20
0.00
20'000.00
20'000.00
26
ACPR_21
0.00
30'000.00
30'000.00
27
ACPR_125
0.00
46'000.00
46'000.00
28
ACPR_22
0.00
15'000.00
15'000.00
29
ACPR_23
0.00
30'000.00
30'000.00
30
ACPR_24
0.00
15'000.00
15'000.00
31
ACPR_25
0.00
14'350.00
14'350.00
32
ACPR_26
0.00
14'300.00
14'300.00
33
ACPR_28
0.00
15'000.00
15'000.00
34
ACPR_27
0.00
15’000.00
15’000.00
35
ACPR_29
0.00
30'000.00
30'000.00
36
ACPR_155
0.00
14'500.00
14'500.00
37
ACPR_30
0.00
15'000.00
15'000.00
38
ACPR_31
0.00
15'000.00
15'000.00
39
ACPR_32
0.00
15'000.00
15'000.00
40
ACPR_145
99'000.00
180'405.00
81'405.00
41
ACPR_33 / ACPR_34
0.00
12'000.00
12'000.00
42
ACPR_33 / ACPR_36
0.00
12'000.00
12'000.00
43
ACPR_33 / ACPR_35
0.00
12'000.00
12'000.00
44
ACPR_127 / ACPR_128
0.00
80'000.00
80'000.00
45
ACPR_37
0.00
20'000.00
20'000.00
46
ACPR_38
0.00
40'000.00
40'000.00
47
0.00
50'000.00
50'000.00
48
ACPR_40
0.00
24'000.00
24'000.00
49
ACPR_146 (£ 20'000.-)
0.00
30'000.00
30'000.00
50
ACPR_154
0.00
15'000.00
15'000.00
51
ACPR_41
0.00
30'000.00
30'000.00
52
ACPR_42
0.00
30'000.00
30'000.00
53
ACPR_147
0.00
36'225.00
36'225.00
54
ACPR_43
0.00
85'000.00
85'000.00
55
ACPR_44
0.00
25'000.00
25'000.00
56
ACPR_45
2'500.00
100'000.00
97'500.00
57
ACPR_46
0.00
16'000.00
16'000.00
58
ACPR_47
0.00
20'000.00
20'000.00
59
0.00
100'000.00
100'000.00
60
ACPR_49
0.00
15'000.00
15'000.00
61
ACPR_50
0.00
70'000.00
70'000.00
62
ACPR_52 (Eur 40'000.- 22.12.2006)
40'000.00
50'000.00
10'000.00
63
ACPR_53
0.00
92'000.00
92'000.00
64
ACPR_54
0.00
50'000.00
50'000.00
65
ACPR_144 (di cui Eur 65'000.- trattenuti da __________)
65'000.00
100'000.00
35'000.00
66
ACPR_55
0.00
50'000.00
50'000.00
67
ACPR_55 / ACPR_56
0.00
52'000.00
52'000.00
68
ACPR_57
0.00
70'000.00
70'000.00
69
ACPR_57
0.00
70'000.00
70'000.00
70
ACPR_59
0.00
15'000.00
15'000.00
71
ACPR_60
0.00
15'000.00
15'000.00
72
ACPR_148
0.00
28'974.00
28'974.00
73
ACPR_61
0.00
20'000.00
20'000.00
74
ACPR_62
0.00
17'000.00
17'000.00
75
ACPR_63
0.00
15'000.00
15'000.00
76
ACPR_64
0.00
15'000.00
15'000.00
77
ACPR_65
0.00
160'000.00
160'000.00
78
ACPR_66
0.00
25'000.00
25'000.00
79
ACPR_67
38'600.00
50'000.00
11'400.00
80
ACPR_68
0.00
90'000.00
90'000.00
81
ACPR_69 e ACPR_70
0.00
39'463.00
39'463.00
82
ACPR_71
0.00
14'728.00
14'728.00
83
ACPR_129
0.00
81'955.00
81'955.00
84
ACPR_72
0.00
15'000.00
15'000.00
85
ACPR_73
0.00
120'000.00
120'000.00
86
ACPR_74
0.00
15'000.00
15'000.00
87
ACPR_75
0.00
15'000.00
15'000.00
88
ACPR_76
0.00
15'000.00
15'000.00
89
ACPR_77
0.00
57'000.00
57'000.00
90
ACPR_78
0.00
15'000.00
15'000.00
91
ACPR_151
0.00
12'674.00
12'674.00
92
ACPR_152
0.00
12'818.00
12'818.00
93
ACPR_79
0.00
76'670.00
76'670.00
94
ACPR_80
0.00
30'000.00
30'000.00
95
ACPR_81
0.00
56'774.00
56'774.00
96
ACPR_82
0.00
15'000.00
15'000.00
97
ACPR_130 / ACPR_131
0.00
70'000.00
70'000.00
98
ACPR_5 / ACPR_4
0.00
50'000.00
50'000.00
99
ACPR_132
0.00
150'000.00
150'000.00
100
ACPR_83
0.00
15'000.00
15'000.00
101
ACPR_84
0.00
16'000.00
16'000.00
102
ACPR_85
0.00
24'000.00
24'000.00
103
ACPR_86
0.00
15'000.00
15'000.00
104
ACPR_87
0.00
15'000.00
15'000.00
105
ACPR_88
0.00
15'000.00
15'000.00
106
ACPR_89 / ACPR_90
0.00
21'900.00
21'900.00
107
ACPR_133
0.00
50'000.00
50'000.00
108
ACPR_34
0.00
15'000.00
15'000.00
109
ACPR_91
0.00
15'000.00
15'000.00
110
ACPR_92
0.00
13'000.00
13'000.00
111
ACPR_134 / __________
0.00
41'982.00
41'982.00
112
ACPR_136 / __________
0.00
101'400.00
101'400.00
113
ACPR_93
0.00
65'000.00
65'000.00
114
ACPR_94
0.00
25'000.00
25'000.00
115
ACPR_153
0.00
14'640.00
14'640.00
116
ACPR_95
0.00
15'000.00
15'000.00
117
ACPR_97
0.00
91'846.00
91'846.00
118
ACPR_96
0.00
15'000.00
15'000.00
119
ACPR_98
0.00
15'000.00
15'000.00
120
ACPR_99
2'500.00
100'000.00
97'500.00
121
ACPR_100
0.00
25'000.00
25'000.00
122
ACPR_101
0.00
15'000.00
15'000.00
123
ACPR_102
0.00
15'000.00
15'000.00
124
ACPR_103
0.00
28'000.00
28'000.00
125
ACPR_104
0.00
20'000.00
20'000.00
126
ACPR_105
0.00
15'000.00
15'000.00
127
ACPR_51 /ACPR_50
0.00
40'000.00
40'000.00
128
ACPR_156
0.00
14'500.00
14'500.00
129
ACPR_106
0.00
15'000.00
15'000.00
130
ACPR_149
0.00
200'000.00
200'000.00
131
ACPR_107
0.00
30'000.00
30'000.00
132
ACPR_137
0.00
49'900.00
49'900.00
133
ACPR_138
0.00
99'800.00
99'800.00
134
ACPR_108
0.00
20'000.00
20'000.00
135
ACPR_109
0.00
42'000.00
42'000.00
136
ACPR_139 / ACPR_140
0.00
50'000.00
50'000.00
137
ACPR_110
0.00
22'000.00
22'000.00
138
ACPR_111
0.00
22'500.00
22'500.00
139
ACPR_157
0.00
25'900.00
25'900.00
140
ACPR_112
0.00
20'000.00
20'000.00
141
ACPR_141 (__________)
0.00
60'000.00
60'000.00
142
ACPR_142 (/)
0.00
40'000.00
40'000.00
143
ACPR_113
0.00
50'000.00
50'000.00
144
ACPR_114
0.00
15'000.00
15'000.00
145
ACPR_115/ACPR_116
0.00
20'000.00
20'000.00
146
ACPR_117
0.00
60'000.00
60'000.00
147
ACPR_150
0.00
75'385.00
75'385.00
148
ACPR_118/ ACPR_119
0.00
60'000.00
60'000.00
Totali
247'600.00
6’055’544.00
5'807'944.00
1.2. mancando di perfezionare tale suo agire, e meglio;
tentando di indurre, nel modo sopra descritto, 8 clienti-investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso la consegna, da parte di questi, di assegni bancari tratti su conti di loro pertinenza, per un importo complessivo di € 408'810.- (pari a CHF 498'315.- al cambio del 24.02.2014), non ponendo tuttavia all'incasso tali assegni,
non compiendo, di riflesso, tutti gli atti necessari alla consumazione del reato;
assegni poi dissequestrati in data 22.12.2006;
e meglio singolarmente:
Valori in €
N°
Cliente
Quantità assegni
Valore facciale complessivo
1
1
2'487.00
2
ACPR_43
6
60'000.00
3
ACPR_52
1
40'000.00
4
__________ / __________
9
85'000.00
5
ACPR_148
4
41'323.00
6
ACPR_116 / ACPR_115
1
50'000.00
7
3
50'000.00
8
ACPR_117 / __________
1
80'000.00
Totali
26
408'810.00
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: ad 1.1 dall’art. 138 cifra 1 CP; ad 1.2 dagli artt. 22 cpv. 1, 138 cifra 1;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra;
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 34 (trentaquattro) mesi;
1.1. di cui 10 (dieci) mesi da espiare presso il Penitenziario Cantonale de “La Stampa”, dedotto il carcere preventivo sofferto di 102 (centodue) giorni;
1.2. mentre per 24 (ventiquattro) mesi l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Per quanto concerne le pretese civili e di indennizzo vantate dai n. 148 accusatori privati, l’imputato, sottoscrivendo in data 26.03.2012 una convenzione, che è stata successivamente controfirmata per accordo anche dai patrocinatori di n. 141 accusatori privati ed avallata, con scritto separato, da n. 7 accusatori privati, ha dato il proprio incondizionato accordo a che tutti i beni ed i valori di sua pertinenza e meglio:
Importi sequestrati presso:
__________, __________
relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione, saldo al 31.10.2013 CHF 45'351.-.
Banca __________, __________:
CHF 891'397.53, comprensivo della cauzione di CHF 50'000.- versata il 02.11.2006 e dei saldi dei conti dissequestrati presso _____ e meglio:
rel. n. __________, intestata a __________, succursale di __________ CHF 5’726.83;
rel. n. __________, intestata a __________, CHF 667'222.78;
rel. n. __________, intestata a __________, CHF 12’085.34;
relazione intestata al Ministero pubblico n. __________ rubr. INC. , saldo al 31.03.2014 Eur 1'513'478.49, comprensivo dell’importo di Eur 99'998.50.-, (Eur 100'000.- ./. Eur 1.50 di spese) derivante dalla vendita dell’appartamento intestato a , figlia di IM 1, sito al __________ di, __________ (), e meglio, al , contrassegnato col __________ () e dei saldi dei conti dissequestrati presso __________ e meglio:
n. __________, intestata a __________, succursale a __________ Eur 13'498.79 + Eur 93'619.75;
n. __________, intestata a __________., succursale a __________, Eur 1'048’783.95;
n. __________, intestata a __________, succursale di __________, Eur 257'593.80;
__________, sportello di __________, via __________, __________:
Diversi:
orologio marca Cartier, di proprietà di IM 1 (con l’atto d’accusa);
mobilio, quadri, statue, suppellettili, ecc., sequestrati rogatorialmente e depositati presso l'amministratore della TEAGR 2, __________, via , I (AI __________);
essendo precisato che gli oggetti verranno realizzati nell’ambito di un pubblico incanto separatamente e il ricavato sarà versato sul conto no. __________ (rubrica __________) del Ministero Pubblico presso Banca __________, __________.
Il saldo delle relazioni bancarie - fatta eccezione per la relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione presso __________, di cui al successivo punto 3 - i proventi derivanti dalla vendita degli oggetti mobili, nonché la quota parte derivante dalla vendita dell’appartamento di __________, di cui ai precedenti punti, verranno dissequestrati, al netto degli importi come sotto indicato, a favore degli accusatori privati (art. 360 cpv. 1 lett. f CPP), affinché possano essere fra loro ripartiti in maniera direttamente proporzionale al danno residuo patito, ossia per complessivi Eur 5'807'944.-.
La ripartizione verrà gestita da un fiduciario, nominato dal Ministero pubblico con ratifica del Presidente della Corte, i cui onorari verranno pagati in priorità, con gli importi disponibili e realizzati come descritto in precedenza.
E’ già stato ordinato il dissequestro della relazione n. __________, intestata a TEAGR_3 in liquidazione, presso il __________, nelle mani del liquidatore del fallimento della TEAGR_3, avv. RAPTEAGR_2, __________, affinché egli provveda a rimborsare i creditori di 1a classe della citata TEAGR_3 in liquidazione.
Si precisa che all’avv. DF 1, difensore di IM 1, unitamente ai legali __________, in base alla citata convenzione dichiarano di quantificare, in modo forfettario, il loro onorario in CHF 50'000.--.
La tassa di giustizia e le spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante, verranno dedotte, prima di procedere a qualsiasi distribuzione, dalle somme oggetto di sequestro.
In questa sede si rinuncia a indicare l’ammontare complessivo che potrà essere distribuito agli aventi diritto, da parte del fiduciario incaricato, in forma di dividendo, non essendo al momento possibile quantificare l’importo di realizzo dei beni, nonché il totale delle spese derivanti dal procedimento.
ed inoltre 7. Ordina la confisca e la distruzione della seguente documentazione sequestrata (art. 69 cpv. 2 CP) e meglio:
documentazione sequestrata presso la TEAGR_3, __________ (cfr. rapporto Polizia __________ del 26-27.07.2008, in cubi 15-16-17-18-19/21);
2 mappette grigie con documentazione sequestrate presso __________, __________ (in cubo 19/21);
documentazione trasmessa da avv. __________ __________ (in cubo 20/21);
passaporto _____________ intestato a IM 1 con l’atto d’accusa;
documentazione (chiavi, agende, ecc.) trasmessa dalla Corte di Appello di __________ (AI __________ in cubo 21/21).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP_1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1,
l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia di 119 accusatori privati;
l’avv. RAAP_5, patrocinatore di fiducia di 3 accusatori privati;
l’avv. RAAP_3, patrocinatore di fiducia di 4 accusatori privati.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:22.
Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
ordina: 1. L’atto di accusa n. 51/2014 del 14 aprile 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 312.10
fr. 1'612.10
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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