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Numero d'incarto: 72.2008.10
Data decisione, Autorità: 30.09.2014, PENAL
Titolo: Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione da parte di un fiduciario finanziario per avere indotto un notaio ad attestare, contrariamente al vero, la liberazione integrale del capitale sociale rispettivamente i funzionari del Registro di commercio ad iscrivere la società
Incarto n. 72.2008.10
Lugano, 30 settembre 2014 /rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 4 patrocinato dall’avv. RC 1
ACPR 5 patrocinato dall’avv. RC 2
ACPR 6 patrocinato dall’avv. dott. RC 3
ACPR 7 ACPR 3 ACPR 2
contro
AC 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 10/2008 del 24.1.2008 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
per avere
a __________ e __________,
nel periodo dicembre 2004-luglio 2005,
siccome obbligato per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione,
mancando al proprio dovere, danneggiato tale patrimonio o permesso che ciò avvenisse, e meglio per avere
in qualità di amministratore unico della __________ e di titolare dell’autorizzazione di fiduciario finanziario,
sapendo che __________ e __________, organi di fatto e/o quadri dirigenziali ed operativi della società, erano stati di recente coinvolti ed arrestati nell’ambito di un procedimento penale per reati finanziari commessi sotto la ragione sociale __________,
contravvenuto ai suoi doveri, segnatamente di controllo,
disinteressandosi della gestione della __________ e degli investimenti, limitandosi a sottoscrivere quanto gli veniva sottoposto da __________,
concedendo altresì a __________I procura individuale sul conto societario aperto presso la Banca __________ di __________ ed omettendo poi di esercitare un controllo su tale conto sul quale affluivano i fondi dei clienti destinati all’investimento,
omettendo pure di interessarsi delle rilevanti spese societarie e delle modalità concrete con le quali le stesse venivano finanziate,
permettendo in tal modo che, a fronte di capitali raccolti di complessivi EUR 253'000 (pari a circa CHF 390'581.40 al cambio medio interbancario del periodo), consegnati a scopo di investimento da 18 (diciotto) clienti, e meglio singolarmente
N°
Nominativo
Importo versato in EURO
1
10'000.00
2
10'000.00
3
5'000.00
4
10'000.00
5
10'000.00
6
ACPR 1
10'000.00
7
ACPR 4
11'000.00
8
20'000.00
9
ACPR 5
30'000.00
10
ACPR 3
10'000.00
11
21'000.00
12
20'000.00
13
ACPR 6
25'000.00
14
ACPR 2
10'000.00
15
ACPR 7
10'000.00
16
20'000.00
17
10'000.00
18
11'000.00
Totale in EURO
253'000.00
il patrimonio degli investitori venisse messo a rischio almeno temporaneamente rispettivamente, per 16 (sedici) di essi (n. 1-7, 9-11 e 13-18), venisse concretamente danneggiato da __________ e __________ in misura di EUR 166'674.88 (pari a circa CHF 257'312.70), di cui
EUR 84'400, pari ai fondi versati per contanti dai clienti investitori ed utilizzati direttamente per coprire spese private e/o societarie,
EUR 11'000, derivanti dall’incasso sul conto personale di __________ presso la Banca __________ di __________di un assegno del cliente ACPR 4 e prelevati per coprire spese private e/o societarie,
EUR 71'274.88, prelevati per contanti dal conto societario aperto presso la Banca __________ di __________ rispettivamente bonificati (per EUR 4'365.49) sul conto societario presso __________ ed utilizzati per coprire spese private e/o societarie;
ritenuto che la retribuzione di AC 1 era di CHF 4'000.-- lordi mensili, oltre al diritto d’uso di un veicolo marca Skoda (leasing mensile di CHF 647.--);
nei confronti di __________ e di __________ si procede separatamente;
per avere
a __________,
il 7 e 9 dicembre 2004,
agendo in correità con __________,
usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio per avere,
indotto il notaio avv. __________, __________,
ad attestare nel rogito n. 565 del 07.12.2004, che le 100 azioni costituenti la totalità del capitale azionario della __________ (rinominata __________ il 09.12.2004) erano liberate in denaro nella misura del 100% e che la corrispettiva somma di fr. 100'000.-- era depositata ad esclusiva disposizione della società,
mentre in realtà tale somma non era a disposizione della società essendo stata messa a disposizione solo temporaneamente per le pratiche di costituzione della società da medesimo e recuperata da quest’ultimo in data 14.12.2004,
nonché
per avere,
con istanza del 07/09.12.2004 firmata dall’accusato in qualità di amministratore unico della società, indotto i funzionari del Registro di commercio di _____ ad iscrivere la così costituita __________
nei confronti di __________ si procede separatamente;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: Art. 158 Cifra 1 cpv. 1 e 253 CP;
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:45.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento 7 agosto 2014 – prima contumacia
Il Presidente constata l’assenza dell’imputato.
Il Presidente constata altresì che l’imputato è stato regolarmente citato mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale 45/2014 di venerdì 6 giugno 2014 (doc. TPC 26 e 29). L’imputato non ha presentato giustificazioni per la sua assenza.
Giusta l’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP, viene fissata una nuova udienza, previa nuova citazione, per il giorno di martedì 30 settembre 2014.
Verbale del dibattimento 30 settembre 2014
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
richiamato il doc. TPC 15 l’aggiunta quali accusatori privati di ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2;
richiamati i doc. TPC 15 e 23 lo stralcio dell’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa per intervenuta prescrizione;
richiamati i doc. TPC 15 e 23 lo stralcio di tutto quanto in sequestro.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’AA è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale premesso che il reato di cui al punto 1 AA è prescritto e ritenuto che per il punto 2 AA i fatti, comunque datati, sono stati ammessi conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di fr. 7'200.- pari a 180 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna, pena totalmente aggiuntiva a quella zurighese del 20.12.2006;
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34 segg., 42, 44, 46 cpv. 5, 47, 49 cpv. 2 e 253 CP;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1
1.1. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
per avere, a ____, il 7 e il 9.12.2004, agendo in correità con __________, indotto un pubblico ufficiale ad attestare, contrariamente alla verità, nell’atto costitutivo di fondazione della __________, rinominata il 9.12.2004 __________, che la totalità del capitale azionario era stata liberata in denaro nella misura del 100% e che la somma di fr. 100'000.- era ad esclusiva disposizione della società nonché indotto dei funzionari del Registro di commercio di __________ ad iscriverla a registro;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
AC 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 4’800.- (quattromilaottocento) corrispondente a 120 (centoventi) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna a valere quale pena aggiuntiva a quella di 18 mesi di detenzione inflitta con sentenza 20.12.2006 del Bezirksgericht __________ .
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
Non è revocata la sospensione condizionale di cui alla sentenza 10.5.2004 del Bezirksanwaltschaft III del Canton _______(art. 46 cpv. 5 CP).
Per il riconoscimento delle loro pretese gli AP ACPR 4, ACPR 5, ACPR 7 e ACPR 3 sono rinviati al foro civile.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese procedurali sono poste a carico di AC 1.
Le spese per la difesa d’ufficio di AC 1 sono sostenute dallo Stato.
7.1. Le prestazioni professionali dell’avv. DUF 1 al 30.9.2014 sono approvate per:
onorario fr. 1'050.-
spese fr. 105.-
IVA fr. 92.40
totale fr. 1'247.40
7.2. AC 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'247.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Pubblicazione su FU fr. 286.75
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 217.60
fr. 1'704.35
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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