AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2009.31
Data decisione, Autorità: 13.04.2010, PENAL
Titolo: Riciclaggio di denaro per avere importato, occultati nel cruscotto della vettura, Euro 103'700 provenienti da un traffico illecito di stupefacenti. Confisca del veicolo modificato all'uopo
Incarto n. 72.2009.31
Lugano, 13 aprile 2010/rb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
,
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 22 gennaio al 29 maggio 2008;
prevenuto colpevole di:
riciclaggio di denaro
per avere, tra il 21 ed il 22 gennaio 2008, a , trasportando in direzione dell' occultati in un vano appositamente ricavato all'interno del cruscotto della vettura Rénault Mégane targato __________ l'importo di € 103'700 in banconote provenienti da un traffico di stupefacenti, compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 305bis cifra 1 CP
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 22/2009 del 16 marzo 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il Procuratore pubblico. § L'accusato AC 1, assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1. § L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 18:45.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea l’insistenza dell’accusato nel negare ogni suo coinvolgimento nei fatti di cui all’AA. Passa in rassegna i numerosi elementi oggettivi a comprova della provenienza illecita del denaro e li ritiene sufficienti per dimostrare che il trasporto di denaro in questione è riconducibile ad un crimine, ossia ad un traffico di stupefacenti. Sulla base di numerosi indizi, che elenca, ritiene accertata la consapevolezza di AC 1, almeno per dolo eventuale. Reputa per nulla credibile la versione da lui fornita. Ritiene non lieve la colpa di AC 1, osservando come le sue passate esperienze con la giustizia non lo abbiano trattenuto dal comportarsi illecitamente. In considerazione anche dell’atteggiamento tenuto durante l’inchiesta, chiede la condanna dell’accusato ad una pena di 9 mesi di detenzione, non opponendosi alla sospensione condizionale, a condizione che il periodo di prova sia di almeno 4 anni. Chiede inoltre la condanna ad una multa di fr. 7’000.-. Postula infine la confisca di tutto quanto in sequestro (denaro, telefonini e vettura);
§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale osserva come l’accusato sia stato lineare nelle sue dichiarazioni ed abbia sempre ribadito la stessa versione, peraltro identica a quella di A__________ in relazione al controllo in dogana. Ritiene che non sapesse nulla dell’attività a monte del trasporto di denaro ed osserva che non sono state rinvenute tracce di contaminazione da cocaina su di lui né sue impronte digitali sul denaro. Contesta il dolo dell’accusato, domandandosi se sia sufficiente il dolo eventuale in un caso in cui il contesto non è chiaro, rilevando che per l’accusato il denaro avrebbe anche potuto essere il provento di vendite in nero. Contesta la sussistenza di un crimine a monte, sostenendo che l’AA stesso escluda che si tratti di un caso grave di infrazione alla LStup. Conclude chiedendo l’assoluzione e, subordinatamente, una riduzione della pena proposta dal PP, in considerazione dei precedenti penali non specifici, della situazione economica al momento dei fatti ed attuale, della presenza al processo e del fatto che ha ammesso che il trasporto era stato da lui concordato con S__________, senza dare la colpa ad A__________. Non si oppone alle confische, neppure a quella della vettura. Postula infine la liberazione della cauzione, al netto delle spese.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1.1. riciclaggio di denaro
per avere, tra il 21 ed il 22 gennaio 2008, a , trasportando in direzione dell’ l’importo di Euro 103'700.- proveniente da un traffico di stupefacenti, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in diritto
1.Il curriculum vitae di AC 1 emerge dall’AI 40:
" Sono nato ad __________ e sono cresciuto con i miei genitori e con i miei fratelli e sorelle. Ho sei sorelle e cinque fratelli. Ho frequentato le scuole dell’obbligo fino all’età di diciassette anni. Di fatto ho conseguito la licenza di scuole medie ma non la maturità. Mio padre è morto quando io avevo quindi anni. Mia madre è invece morta nel 2004. Rammento che mio padre era nato nel 1917 e che lavorava in una ditta di trasporti. Terminata la scuola ho iniziato un apprendistato come parrucchiere per un anno in __________. In seguito mi sono trasferito in __________, dopo essere passato dalla __________. Sono quindi arrivato in __________ nel 1992. Durante circa 4 anni ho lavorato in nero e poi, nel 1996, ho conosciuto una ragazza con cui mi sono sposato. A partire da questo momento ho potuto risiedere e lavorare legalmente in questo Paese. Da mia moglie ho divorziato nel 2003. Dal nostro matrimonio non sono nati figli. Dopo il mio matrimonio ho imparato il mestiere di idraulico che ho svolto in diverse occasioni; devo dire che nel frattempo ho imparato anche il mestiere di parrucchiere per il quale ho frequentato un’apposita scuola a __________. L’ultimo mestiere che ho esercitato legalmente è quello di idraulico. Svolgendo questa attività guadagnavo 1'100 Euro netti mensili. Non avevo obblighi alimentari e quindi quanto guadagnavo serviva a me per le mie spese. Per l’alloggio pagavo 400 Euro mensili oltre a spese per 150 Euro mensili, pagavo inoltre una cassa malati __________ del costo di 120 Euro mensili. Ho debiti per circa 10'000 Euro. Non possiedo alcun patrimonio. Per quanto riguarda la mia salute devo segnalare che nel 1999 ho avuto un incidente della circolazione ed oggi ho una gamba più corta dell’altra di un centimetro e mezzo la qualcosa mi pone dei problemi a camminare. In passato ho già avuto problemi con la giustizia poiché ho partecipato a furti in appartamenti con altre persone. L’ultima volta sono stato in prigione per 9 mesi e sono stato liberato nel mese di dicembre 2007. Vorrei ancora precisare che avevo un contratto con un datore di lavoro per iniziare un’attività in qualità di idraulico a breve termine e che, evidentemente, ora mi pone un problema nella misura in cui mi trova ancora in stato di detenzione”.
Dall’estratto del casellario giudiziale __________, peraltro tradotto a mano direttamente sulla copia in lingua __________ tanto che il documento è parso ai limiti della decenza per essere presentato in tribunale, risulta che ha già subito numerose condanne a pene da espiare in particolare per furto, per altri reati contro il patrimonio nonché per violazione del codice stradale, tra le quali spicca quella del 12 dicembre 2002 a 36 mesi di detenzione inflittagli dal tribunale di __________. In aula AC 1 ha riferito di aver trascorso 12 mesi in carcere oltre a due mesi in libertà vigilata in vista della risocializzazione, il tutto da dicembre 2002 a febbraio 2004.
2.Il 22 gennaio 2008, alle ore 00:05 è stato fermato in dogana, in entrata in Svizzera, presso il valico di __________. Così il rapporto d’arresto (AI 3):
" Durante un normale controllo al valico doganale autostradale di , le guardie di confine rinvenivano, occultati nel cruscotto dell’autovettura RENAUL Megane Scenic montante targhe , in transito dall’ verso il nostro territorio, diverse banconote da euro 50.- suddivise in mazzette, confezionate in carta cellophane, per complessivi euro 103'700.-; a bordo di questa autovettura vi erano i due cittadini __________ di origine __________ di cui al riferimento. A era alla guida dell’auto.
Le banconote sono state sottoposte al test IOSCAN e risultate fortemente contaminate da cocaina (cocHigh – contatto diretto) ed eroina (tracce).
Avvisati i nostri servizi, i due cittadini __________ sono stati tradotti presso gli uffici del Reparto Mobile Sottoceneri a Noranco dove sono stati interrogati.
AC 1 si è avvalso del diritto di non rispondere alle nostre domande per cui non si è riusciti ad ottenere nessun tipo di chiarimento.
A__________ ha invece fornito un racconto poco credibile che ha mantenuto tale malgrado le nostre contestazioni. A__________ ha riferito di essere partito dall’__________ la sera di sabato scorso, unitamente all’amico AC 1, con l’intenzione di recarsi in Italia, senza motivare lo scopo del loro viaggio.
La vettura sulla quale viaggiavano A__________ ha dichiarato essere di proprietà di un amico residente in __________ di cui non ha saputo fornire il nome.
Domenica mattina, tre le 6 e le 8, i due sono transitati in uscita dal valico autostradale __________ dove sono stati controllati dalla Guardie di Confine: un controllo limitato ai documenti.
La coppi ha quindi proseguito il viaggio fino a __________ dove sono arrivati verso le ore 10.00/11.00.
A__________ dichiara di aver trascorso in questa città la notte tra domenica e lunedì presso un ragazzo conosciuto nel corso della precedente serata in un locale pubblico. A__________ no è in grado di precisare dove AC 1 abbia dormito.
Nel corso della notte afferma di ave parcheggiato il veicolo in un parcheggio pubblico del quale però non è in grado di fornire ulteriori particolari. Aggiunge unicamente che in questo mentre le chiavi erano in possesso del compagno di viaggio AC 1”.
Il procedimento a carico di A__________, come riferito in aula dal PP, è poi stato abbandonato.
Quanto alla vettura è emerso che :
" Un ricettacolo appositamente costruito delle dimensioni di cm 80 x cm 25 x cm 30, nascosto dietro al cruscotto. Lo stesso è stato creato asportando parte del blocco del riscaldamento centrale e sfruttando lo spazio preesistente tra il blocco centrale del riscaldamento e la fiancata sinistra. Per poter accedere al ricettacolo bisogna togliere completamente il rivestimento della parte superiore del cruscotto. Al di sotto, è stata tagliata la parte centrale dello scatolato situato in basso al parabrezza e collegato con il blocco del riscaldamento.
In origine, lo stesso fungeva da rinforzo trasversale della scocca e da condotta dell’aria. Il pezzo di lamiera tagliato è stato usato come sportello. Per camuffare l’accesso, hanno incollato un foglio catramato dello stesso colore della vettura che normalmente viene usato come rivestimento antivibrazione. All’interno vi erano celati undici mazzi di banconote composti da 50 euro ed un mazzo composto da 50 euro che includeva due banconote da 100 Euro per un totale di 103’700 EURO”
(AI 49).
Delle 2070 banconote da 50 Euro, ne sono state analizzate 207. Su 195 si è riscontrata una contaminazione diretta da cocaina, su due una contaminazione ambientale e sulle altre una contaminazione indiretta. Pure il volante del veicolo è risultato direttamente contaminato dalla cocaina, mentre l’analisi del ricettacolo contenente i soldi e del pomello del cambio ha rilevato segni di contaminazione diretta rispettivamente ambientale sempre da cocaina (AI 53). AC 1 è stato in carcere preventivo fino al 29 maggio 2008, allorquando è stato posto in libertà provvisoria dietro versamento di una cauzione di Euro 8'000.-.
" Mi viene chiesto di spiegare ancora una volta circostanze e modalità in cui mi è stato proposto di eseguire il viaggio a __________ e di ritornare in __________ con i soldi. Rispondo che ho incontrato per caso la persona che mi ha fatto la proposta in un bar in centro città di __________. Ribadisco che si è trattato di un incontro casuale e non vi è stato un contatto preliminare tra noi due. Io conoscevo già questa persona da anni. Non so se d’abitudine frequenti il bar in centro città dove poi ci siamo incontrati. Per la verità neppure io frequento regolarmente questo bar, ci vado di tanto in tanto.
ADR non saprei dire se quando io sono entrato nel bar lui era già presente oppure se sono entrato io per primo e lui è sopraggiunto più tardi. In ogni caso quando ci siamo visti a lui avevano già servito una bibita. Questo bar si chiama __________, non saprei dire esattamente l’indirizzo si può dire che si trova in __________. __________ è un bar molto grande che non è frequentato da qualche gruppo in particolare; la clientela è molto differenziata.
Incontrata questa persona abbiamo iniziato a parlare. Penso che era circa un anno e mezzo e forse più che non ci vedevamo. Questa persona vestiva jeans, ed in generale, un abbigliamento casual. Avevo conosciuto questa persona anni prima in un mercato d’automobili ad __________. Nono sono comunque mai stato a casa sua. Con questa persona in passato mi ero incontrato più volte a __________ ed altrove. In passato non mi aveva comunque mai proposto incarichi o commissioni. Io e lui abbiamo delle conoscenze in comune. Nono so dire se questa persona ha una famiglia, in particolare non so se abbia una moglie e dei figli. Non so dire neppure ove questa persona abiti, in particolare non so indicare né l’indirizzo né il quartiere. Normalmente dovrebbe abitare a . Non penso che A conosca questa persona. L’interessato ha circa 40 anni ed è cittadino __________. Non so da quanti anni abiti in . Io sapevo che lui si occupava della compra-vendita di automobili. Questa persona non mi ha dato il suo numero di telefono. Nessuno mi ha dato il suo numero di telefono, ragione per cui non saprei come contattarlo con questo mezzo. Neppure alla partenza verso l’ egli mi ha dato il suo numero di telefono. Mi ha dato solo il numero di telefono che avrei dovuto contattato una volta giunto in Italia. Io in vero gli ho dato il mio numero di telefono, ma lui non ha dato il suo. Non so perché io gli ho dato il mio numero di telefono benché lui non mi abbia dato il suo. In ogni caso avevo il numero della persona di contatto in Italia. La persona in questione (quella che mi ha fatto la proposta in ) si chiama S. Mi viene chiesto di essere più preciso e di spiegare qual è il suo nome per intero affinché lo si possa identificare e interrogare per via rogatoriale e quindi fare chiarezza sull’incarico da me ricevuto. Rispondo che purtroppo non ho maggiori informazioni al suo riguardo ed in particolare non sono in grado di dire come si chiami di cognome. Non so se in passato abbia già avuto dei problemi con la giustizia __________. Mi viene chiesto se sono comunque in grado di fornire qualche altra informazione a suo riguardo onde poterlo identificare. Rispondo non ho altre informazioni, neppure l’indirizzo del suo luogo di lavoro; non so neppure dire se lavori a __________, questo in ogni caso è il posto dove io l’ho incontrato per la prima volta.
ADR ribadisco che ad un certo momento della nostra conversazione nel bar di __________ lui mi ha proposto di recarmi in __________ a recuperare per conto suo un certo importo di denaro. Lui mi aveva parlato di 35'000 Euro. In compenso avrei ricevuto 2'500 Euro. Avrei ricevuto questi soldi al mio rientro in . Il giorno stesso della proposta ho accettato l’incarico, poiché avevo bisogno di soldi. Il giorno seguente ho preso contatto con A per vedere se era d’accordo di accompagnarmi e di condurre l’automobile. A mia volta gli avevo promesso che avrebbe ricevuto 500/600 Euro al termine del viaggio.
ADR S__________ mi aveva detto che lui non poteva andare in Italia personalmente; non so esattamente per quale ragione non ci potesse andare, forse non aveva tutti i documenti. Io non ho fatto troppo domande; mi interessava la ricompensa e quindi evidentemente stando così le cose non si fanno troppe domande.
ADR Quando io ho contattato A__________ non gli ho detto che avremmo dovuto riportare del denaro dall’Italia all’. A non mi ha fatto domande, del resto ci conosciamo da più di 15 anni. Con lui ho buoni relazioni. Ci fidiamo vicendevolmente l’uno dell’altro nel modo più assoluto. Ho evidentemente un miglior rapporto con A__________ che non con S__________.
D: Perché non spiegare ad A__________ che avremmo dovuto trasportare del denaro.
R: Io non volevo che lui lo sapesse. Se lo avesse saputo forse avrebbe chiesto più denaro a me. Neppure gli ho detto che la proposta mi era stata fatta da S__________ che, del resto, lui neppure conosceva. Gli ho semplicemente detto che una persona di mia conoscenza mi aveva chiesto questo servizio. A__________ neppure mi ha domandato quanto avrei ricevuto per il servizio in questione.
ADR di fatto io ed A__________i siamo partiti alla volta dell’Italia il giorno dopo che S__________ mì aveva proposto di recarmi in questo paese a prendere il denaro.
ADR l’auto per il trasporto (allegato A al presente verbale) mi è stata messa a disposizione da S__________. Questo è accaduto il giorno dopo. Ci siamo incontrati nuovamente nello stesso bar del giorno prima e qui lui mi consegnato la Renault rossa. L’automobile era parcheggiata accanto al bar in una via secondaria d’accesso. Successivamente io ho chiamato A__________ al telefono che è poi venuto al bar senza però incontrare S__________. Anzi preciso che in realtà io mi sono recato con la Renaul al __________ non molto distante dall’altro bar dove mi aspettava A__________. (….) La persona incontrata da me a __________ non è stata vista da A__________. Io questa persona non l’avevo mai vista in precedenza. Era una persona di circa 40 anni, si trattava di un __________ e tra noi due comunicavamo in __________. Non abbiamo parlato di noi stessi. Con questa persona sono rimasto circa 24 ore. Ci siamo comunque scambiati delle informazioni di come stava l’uno o come stava l’altro, cosa facevo io in __________; io però non gli ho chiesto cosa faceva lui in Italia. Né tanto meno gli ho chiesto della sua professione e del suo luogo di lavoro. È vero che ho trascorso la notte da lui. Era solo. Gli ho chiesto informazioni in merito all’Italia ed alla possibilità di acquistare dei vestiti, ma nulla di più personale. Quando ci siamo incontrati ci siamo presentati, ma io francamente non ricorso il suo nome.
ADR non sono in grado di fornire alcune informazioni che possa facilitare la sua identificazione. Mi viene spiegato che ciò consentirebbe tramite le autorità italiane di andare a recuperare questa persona e magari di aiutare a chiarire il mio caso. Purtroppo non sono in grado di fornire alcunché di utile a questo riguardo. Forse potrei provare a descriverlo: “__________” aveva sui 40 anni, capelli lunghi neri, robusto, altezza circa un metro e settantacinque/ottanta, era vestito bene e portava indumenti di marca. Avevo avuto l’impressione che si trattava di qualcuno che disponesse di buone risorse finanziarie, era inoltre ben rasato, senza barba. Penso che parlasse anche italiano. Ripeto ancora una volta che io comunque non gli ho chiesto cosa faceva nella vita.
ADR quando io gli ho consegnato le chiavi dell’auto lui mi aveva detto che avrebbe fatto in modo di nascondere al suo interno il denaro. Io gli dissi che non era il caso dal momento che con 35'000 Euro non ci sarebbe stato alcun problema posto che avrei fatto figurare metà del denaro a me e l’atra metà ad A__________. Lui però ha insistito ed alla mia richiesta di informazione, mi ha spiegato che se ci fosse stato un controllo c’erano meno probabilità che venisse trovato. Ripeto ancora una volta che io non sapevo che in automobile ci sarebbero stati nascosti oltre 100'000 Euro.
ADR mi viene chiesto se conosco il biglietto raffigurato nella foto (allegato B al presente verbale) e con indicato il tragitto __________ rispondo che non mi dice nulla.
ADR non conosco il proprietario/titolare dell’autovettura in questione __________”.
" Già in base a circostanze oggettive quali quelle del fermo, la somma scovata (non indifferente), la modalità di confezionamento, il taglio delle banconote, la modalità di occultamento (in un apposito ricettacolo), la contaminazione da stupefacenti, la modalità di presa in consegna della somma (affidando l’auto a terzi), la presenza di una terza persona all’andata, l’utilizzo di un’autovettura di terzi.
A queste circostanze oggettive ed indizianti si aggiungono le poco o nulla convincenti spiegazioni fornite dal ricorrente riguardo alla genesi del viaggio (come sarebbe stato contattato, come sarebbe stata messa a disposizione l’auto, come avrebbe contattato il compagno di viaggi), ai motivi dello stesso viaggio, alle circostanze del suo svolgimento”.
Per tacere del fatto che l’accusato ha negato che, al controllo in uscita verso l’Italia, fossero in tre, le autorità doganali avendo accertato che sulla vettura vi era pure tale C__________ (AI 13). Infine rilevisi che l’accusato non ha detto nulla neppure per consentire di identificare la persona che, a __________, gli avrebbe messo i soldi nel veicolo.
9.Quanto alla commisurazione della pena va detto che la colpa è senz’altro importante poiché, da un lato, la cifra riciclata è consistende e, dall’altro, l’accusato ha precedenti (anche se non proprio specifici) e non si è affatto assunto la responsabilità dei suoi atti. Anche la prognosi è molto fumosa giacché soltanto la sua presenza in aula e la constatazione che dal suo arresto non sono emersi altri comportamenti penalmente rilevanti gli hanno evitato una condanna ad una pena detentiva da espiare, come recentemente stabilito in CCRP 7.1.2010 in re R. Ne discende che l’imputato è stato condannato alla pena detentiva di tredici mesi, sospesi condizionalmente per quattro anni, nonché al pagamento di una multa di CHF 2'000.-, da imputarsi, unitamente alle spese processuali a suo carico, sulla cauzione prestata.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti,
visti gli art. 12, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70, 106 e 305bis CP,
19 LStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. riciclaggio di denaro
per avere, tra il 21 ed il 22 gennaio 2008, a , trasportando in direzione dell’ l’importo di Euro 103'700.- proveniente da un traffico di stupefacenti, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine,
e meglio come descritto nell’atto di accusa (e precisato nei considerandi).
2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. alla multa di CHF 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto);
2.3. al pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.- (cinquecento) e delle spese processuali.
L’esecuzione della pena detentiva è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
È ordinata la confisca:
4.1. dell’importo di Euro 103'700.-;
4.2. del telefono cellulare marca Motorola colore grigio e nero;
4.3. del telefono cellulare marca Motorola colore nero;
4.4. del veicolo Rénault Mégane Sce__________.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'938.--
Multa fr. 2'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 8'488.--
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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