AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 72.2007.129
Data decisione, Autorità: 04.06.2009, PENAL
Titolo: Ripetuta truffa ai danni di 48 clienti corsisti (danno ca. fr 400'000.-), truffa ai danni della cassa disoccupazione OCST (danno ca. fr 128'000.-), ripetuta falsità in documenti; appropriazione indebita (danno fr 10'000); proscioglimento dal reato di truffa per assenza di inganno astuto
Incarto n. 72.2007.129
Lugano, 4 giugno 2009/md
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Elisa Sai, M. Law.
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a 6596
detenuto dal 14 settembre 2000 al 13 ottobre 2000;
prevenuto colpevole di:
per complessivi CHF 531'432.- e ITL 4'680'000.-:
capi d'accusa n° 1.1. e n° 1.2.
1.1. per avere,
nel periodo agosto 1999 – settembre 2000,
a __________, __________ e __________,
agendo nella sua qualità di gerente e di direttore di __________, con sede a __________, e filiali a __________ e __________,
per procacciare a sé e alla citata società un indebito profitto,
ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente l'errore,
segnatamente proponendo e vendendo a clienti/corsisti di __________ prestazioni tipiche della società, quali corsi di lingue straniere in scuole all'estero, pernottamenti e voli,
sottacendo però che la situazione finanziaria della società era molto critica e che, in realtà, la controprestazione pecuniaria del singolo cliente non sarebbe stata destinata principalmente al pagamento delle rette delle scuole estere, dell'alloggio all'estero e dei biglietti aerei per il cliente in questione, bensì utilizzata per coprire tutt'altre necessità pregresse della società e dell'accusato, rispettivamente per coprire esposizioni pregresse riconducibili a precedenti corsisti,
confermando subdolamente il singolo cliente nell'errore di ritenere che la sua controprestazione sarebbe stata utilizzata principalmente per il pagamento delle scuole estere, dell'alloggio e del biglietto aereo a lui riconducibili, e ciò anche a mezzo della consegna al singolo corsista di conferme scritte quanto agli estremi dei corsi di lingue, dell'alloggio e del volo,
inducendo in tal modo almeno 48 clienti/corsisti ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento, da parte di questi, tramite bonifico sui conti della società menzionata e a contanti, dell'importo complessivo di almeno CHF 402'816.80 e ITL 4'680'000.-,
e meglio singolarmente:
No.
Clienti
Disposizioni patrimoniali
Danno residuo
1
PC 26
CHF 10'200.00
CHF 2'458.20 (riconosciuto)
2
PL 10
CHF 6'146.00
USD 442.00 (riconosciuto in ragione di USD 342.00)
3
PC 33
CHF 12'360.00
AUD 1'960.00 (riconosciuto)
4
PC 13
CHF 7'312.00
CHF 6'936.50 (riconosciuto; oltre a CHF 1'721.60 di spese legali)
5
PC 34
CHF 4'060.00
CHF 4'060.00 (riconosciuto)
6
PC 5
CHF 4'679.00
CHF 4'679.00 e DM 1'255.00 (riconosciuto; oltre a CHF 1'484.90 di spese legali)
7
PC 14
CHF 12'860.00
CHF 12'860.00 (riconosciuto)
8
PC 19
CHF 7'312.00
CHF 6'936.50 (riconosciuto; oltre a CHF 1'576.40 di spese legali)
9
PC 10
CHF 1'696.00
CHF 1'696.00 (riconosciuto)
10
PC 23
CHF 7'750.00
CHF 7'750.00 (riconosciuto)
11
PC 16
CHF 7'814.00
CHF 7'814.00 (riconosciuto)
12
PC 29
CHF 13'387.00
CHF 2'565.40 (riconosciuto)
13
PC 12
CHF 13'387.00
CHF 2'565.40 (riconosciuto)
14
PC 18
CHF 4'680.00
CHF 4'680.00 (riconosciuto)
15
PC 37
CHF 4'680.00
CHF 4'680.00 (riconosciuto)
16
PC 1
CHF 13'270.00
CHF 7'000.00 (riconosciuto)
17
PC 17
CHF 7'000.00
CHF 0.00
18
PC 28
CHF 11'319.00
CHF 3'100.00 (riconosciuto)
19
PL 3
CHF 5'967.00
CHF 0.00
20
PC 36
CHF 17'603.00
CHF 5'000.00 (riconosciuto; oltre a CHF 2'000.00 di spese legali)
21
PC 21
CHF 2'395.00
CHF 2'395.00 (riconosciuto)
22
PC 6
CHF 7'975.00
CHF 7'575.00 (riconosciuto)
23
PC 8
CHF 23'000.00
CHF 23'000.00 (riconosciuto)
24
PC 20
CHF 14'989.00
CHF 14'989.00 (riconosciuto)
25
PL 8
CHF 6'010.00
CHF 4'370.00 (riconosciuto)
26
PC 25
CHF 22'677.00
CHF 22'677.00 (riconosciuto)
27
PC 3
CHF 12'000.00
CHF 12'000.00 (riconosciuto)
28
PL 4
CHF 3'367.80
CHF 0.00
29
PL 6
CHF 3'367.80
CHF 0.00
30
PL 12
CHF 3'367.80
CHF 0.00
31
PL 11
CHF 3'367.80
CHF 0.00
32
PL 5
CHF 3'367.80
CHF 0.00
33
PL 7
CHF 3'367.80
CHF 0.00
34
PC 2
CHF 13'100.00
CHF 8'000.00 (riconosciuto)
35
PC 4
CHF 11'120.00
CHF 0.00
36
PL 9
CHF 5'064.00
CHF 0.00
37
PC 9
ITL 2'340'000.00
ITL 2'340'000.00 (riconosciuto)
38
PC 35
ITL 2'340'000.00
ITL 2'340'000.00 (riconosciuto)
39
PC 31
CHF 9'230.00
CHF 9'230.00 (riconosciuto)
40
PC 22
CHF 11'000.00
CHF 1'400.00 (riconosciuto; oltre a CHF 100.00 di spese giudiziarie)
41
PC 32
CHF 5'156.00
CHF 10'000.00 (di cui CHF 4'844.00 per torto morale) (contestato)
42
PC 30
CHF 7'375.00
CHF 12'000.00 (di cui CHF 4'616.00 per torto morale) (contestato)
43
PC 11
CHF 14'594.00
CHF 1'530.10 (contestato)
44
PC 15
CHF 2'387.00
CHF 2'387.00 (riconosciuto)
45
PC 24
CHF 11'660.00
CHF 11'200.00 (riconosciuto)
46
PC 27
CHF 11'660.00
CHF 11'200.00 (riconosciuto)
47
PL 1
CHF 9'736.00
CHF 0.00
48
PL 2
CHF 8'000.00
CHF 0.00
Totali
CHF 402'816.80 ITL 4'680'000.00
CHF 238'734.10 USD 442.00 AUD 1960.00 DM 1'255.00 ITL 4'680'000.00
1.2. per avere,
nel periodo ottobre 2000 – ottobre 2002, e segnatamente in occasione della presentazione della domanda d'indennità di disoccupazione datata 30 ottobre 2000,
a __________ e a __________,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, segnatamente per ottenere il riconoscimento di prestazioni ex LADI che non gli spettavano,
ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente l'errore, e ciò nel quadro della procedura volta al riconoscimento delle prestazioni ex LADI, con l'intento di fruire del guadagno assicurato massimo riconosciuto dalla LADI,
sottoponendo ai funzionari della PC 7, a sostegno delle sue affermazioni quanto alla retribuzione percepita presso __________, i 6 certificati di salario falsi di cui al punto 2., da lui preventivamente all'uopo confezionati nella sua qualità di gerente di __________,
sottacendo che, in realtà, si trattava di retribuzioni a lui mai erogate,
inducendo in tal modo detta PC 7 ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento, da parte di questa, di indennità di disoccupazione per complessivi lordi CHF 128'615.20 (corrispondenti a CHF 119'840.85 al netto degli oneri sociali: cfr. AI 127);
per avere,
nel periodo ottobre 2000 – ottobre 2002, e segnatamente in occasione della presentazione della domanda d'indennità di disoccupazione datata 30 ottobre 2000,
a __________ e a __________,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, segnatamente per ottenere il riconoscimento di prestazioni ex LADI che non gli spettavano, così come descritto al capo d'accusa 1.2.,
confezionato e fatto uso dei seguenti 6 certificati di salario falsi,
da lui preventivamente all'uopo confezionati nella sua qualità di gerente di __________,
attestanti, contrariamente al vero, retribuzioni a lui in realtà mai erogate,
inoltrando i seguenti 6 falsi conteggi salariali alla PC 7, nel quadro della procedura volta al riconoscimento delle prestazioni ex LADI (cfr. AI 116), e meglio come descritto al capo d'accusa 1.2.:
del 04.01.2000 (per dicembre 1999);
del 06.01.2000 (per gennaio 2000);
del 03.03.2000 (per febbraio 2000);
del 05.04.2000 (per marzo 2000);
del 02.05.2000 (per aprile 2000);
del 04.06.2000 (per maggio 2000);
per avere,
nell'estate 2000, e in particolare nel corso del mese di luglio 2000,
a __________ e a __________,
agendo nella sua qualità di gerente di PL 13 (in seguito in liquidazione; radiata dal registro di commercio il 6 dicembre 2001), con diritto di firma individuale,
prelevato dalle disponibilità della società,
l'importo di CHF 10'000.-,
utilizzando detti valori patrimoniali per far fronte ad esposizioni di pertinenza di __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 1, 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 126/2007 del 15 ottobre 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP), avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, prendendo tuttavia in considerazione il lungo tempo trascorso, la collaborazione durante l’istruttoria e riconoscendo la volontà dell’accusato nel risarcire i corsisti danneggiati dai suoi comportamenti, conclude che l’accusato venga condannato a:
una pena interamente aggiuntiva a quella del 13 settembre 2002 e a quella del 23 settembre 2002 di 270 aliquote giornaliere;
risarcire le parti civili nella misura del punto 1.1. dell’AA;
alla confisca dei falsi conteggi salariali (AI 116).
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato, ripercorrendo in specie le circostanze finanziarie che hanno portato all’indebitamento del sig. AC 1.
Il difensore contesta l’integralità dei capi d’accusa di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2, ritenendo non adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa e di falsità in documenti. Chiedendo pertanto il proscioglimento dai succitati capi d’imputazione.
Inoltre, dichiara di non volersi dilungare ulteriormente sul reato di appropriazione indebita in quanto costituisce un capo d’accusa marginale rispetto agli altri reati imputati al signor AC 1.
Il difensore postula infine una palese violazione del principio di celerità e chiede l’applicazione delle attenuanti del sincero pentimento e del lungo tempo trascorso, onde per cui, propone una pena aggiuntiva a quella del 13 settembre 2002 e a quella del 23 settembre 2002 che non superi le 60 aliquote giornaliere, da sospendere condizionalmente.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti:
quesiti: AC 1
1.1. ripetuta truffa
per avere,
1.1.1. tra agosto 1999 e settembre 2000, a __________, __________ e __________, a scopo di indebito profitto, agendo in veste di gerente e direttore di __________, ingannato con astuzia 48 clienti/corsisti, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi CHF 402'816.80 e ITL 4'680'000.-?
1.1.2. tra ottobre 2000 e ottobre 2002, a __________ e __________, a scopo di indebito profitto, ingannato con astuzia i rappresentanti della PC 7 inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di predetta PC 7 per complessivi fr. 128'615.20?
1.2. ripetuta falsità in documenti
per avere, tra ottobre 2000 e ottobre 2002, a __________ e __________, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, formato 6 falsi certificati di salario nonché fatto uso degli stessi a scopo di inganno?
1.3. appropriazione indebita
per avere, nell’estate 2000, a __________ e __________, agendo nella sua veste di gerente di PL 13 prelevato dalla disponibilità della società fr 10’000.- per far fronte ad esposizioni di pertinenza di __________?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Sussistono attenuanti specifiche?
È stato violato il principio di celerità?
Può beneficiare della sospensione condizionale?
Deve un risarcimento alle PC e se sì in che misura?
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato,
[C1] - che l’imputato ha iniziato l’attività di imprenditore fondando la ditta individuale __________ nel 1988 (operante nel settore dei soggiorni all’estero per lo studio di lingue straniere) con cui ha lavorato per una decina d’anni, sino al fallimento personale dell’accusato decretato il 20 gennaio 1999 dalla Pretura di __________;
che l’accusato, seppure insolvente dopo il predetto fallimento, all’inizio del 1999 ha comunque fondato (insieme ad altri soci) e assunto la gerenza della __________, per continuare ad operare nel medesimo settore di attività;
che lo stesso accusato ha ammesso che sin dalla costituzione la società ha avuto carenza di liquidità, situazione acuitasi a seguito di vicissitudini, connesse alla vendita a terzi di uffici operanti con il medesimo marchio __________, sulle quali non occorre qui dilungarsi;
che il prevenuto ha riconosciuto che, come indicato nell’atto di accusa, a causa della mancanza di liquidità si è venuta a creare la situazione in cui i soldi versati dai corsisti della __________ sono stati utilizzati per coprire necessità pregresse della società e non invece per pagare i costi derivanti dal contratto per il quale sono stati conferiti i denari;
che l’accusato ha sostenuto di non avere utilizzato denaro per suoi fini personali o comunque non inerenti la __________, ciò che il Procuratore in aula ha dichiarato di credere;
che tale situazione ha fatto si che 48 clienti/corsisti abbiano sporto denuncia contro il prevenuto per non avere ricevuto le prestazioni pattuite nei contratti sottoscritti con la __________;
che i conferimenti di questi corsisti ammontano a fr. 402'816,80 e ITL 4'680'000;
che in relazione a questi fatti il Procuratore pubblico con atto di accusa del 15 ottobre 2007 ha imputato al prevenuto il reato di ripetuta truffa, laddove l’inganno astuto risiederebbe nell’avere sottaciuto ai clienti la situazione critica della società, ed il fatto che la controprestazione del cliente non sarebbe stata utilizzata ai pagamenti attinenti al loro contratto, bensì per coprire altre pregresse necessità della società;
che effettivamente l’accusato ha sottaciuto ai corsisti la grave situazione economica in cui versava __________;
che dottrina e giurisprudenza subordinano l’obbligo di informare dell’autore alla presenza di una disposizione legale, di un contratto o in base alla buona fede e, in difetto di che non vi è un obbligo specifico di informare da parte dell’autore sulla situazione finanziaria della società al momento della stipula di un contratto (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse vol 1, Berna, 2002 art. 146 CP, nota 11, pag. 302 e segg.; Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, art. 146 CP nota 4, pag. 686 e segg.);
che, dopo esame della documentazione contrattuale, nella specie non risulta che vi fosse siffatto obbligo a carico del prevenuto;
che, inoltre, non appare penalmente rilevante o necessariamente anticontrattuale nemmeno la circostanza che si addebita al prevenuto di avere sottaciuto, ovvero il fatto di non avere precipuamente utilizzato le controprestazioni pecuniarie dei singoli corsisti per pagare i costi derivanti dai corrispondenti contratti, dovendosi ammettere che con il pagamento __________ è divenuta proprietaria del denaro, con facoltà per lei di disporne entro i limiti dell’ordinamento giuridico, ciò che deve essere ammesso anche per il caso del pagamento di pregressi debiti della società;
che infine il prevenuto non ha conseguito indebito profitto, né aveva l’intenzione di conseguirlo;
che egli deve essere pertanto prosciolto dall’imputazione di truffa di cui al punto 1 AA;
che di conseguenza non può esservi pronuncia sulle pretese delle parti civili, ostandovi l’art. 272 CPP;
che all’imputato è ascritta un’ulteriore fattispecie di truffa in relazione alle indennità di disoccupazione da lui percepite tra l’ottobre del 2000 e l’ottobre del 2002 (punto 1.2 AA);
che egli in effetti in quel periodo ha percepito complessivi lordi fr. 128'615.20 (corrispondenti a fr. 119'840.85 netti) a titolo di indennità di disoccupazione;
che le suddette prestazioni sono state erogate sulla base di 6 falsi conteggi salariali allestiti dall’accusato e attestanti salari da lui mai percepiti (AI 116);
che l’agire dell’accusato è costitutivo del reato di cui all’art. 105 LADI, ma la relativa azione penale si è nel frattempo prescritta;
che al prevenuto non può invece essere ascritta la più grave imputazione di truffa ex art. 146 CP, non risultando dato nella particolare fattispecie il qualificante requisito dell’inganno astuto;
che in effetti, sebbene il prevenuto abbia fatto uso di documenti falsificati, ciò che è indiziante di inganno astuto, risulta dalla deposizione 6 dicembre 2005 di __________, responsabile della sezione PC 7, che la corretta trattazione della pratica dell’accusato avrebbe dovuto (nonostante i falsi documenti) condurre alla reiezione della domanda di prestazioni LADI, non avendo in particolare il prevenuto mai pagato i premi sul salario per il quale ha chiesto e ottenuto di essere indennizzato;
che va perciò ammesso che la PC 7 non ha agito con il minimo di prudenza che si poteva da lei esigere, ciò che esclude il perfezionarsi del reato di truffa (DTF 128 IV 18 consid. 3; Bernard Corboz, opera citata, art. 146 CP, nota 16, pag. 304 e segg.),
che il prevenuto in sede dibattimentale ha confermato di avere allestito sei falsi conteggi salariali (AI 116), per il che è autore colpevole dell’ascritto reato di ripetuta falsità in documenti (punto 2 AA);
che egli ha inoltre indebitamente prelevato fr. 10'000.- di pertinenza di PL 13, società di cui era gerente con diritto di firma individuale, per far fronte alle passività di __________, ciò che è costitutivo del reato di cui al punto 3 AA, come da lui pacificamente ammesso;
che il prevenuto ha accettato la decisione della Corte di ritenerlo autore colpevole di ripetuta falsità in documenti e di appropriazione indebita, e la conseguente condanna, ritenuta la violazione del principio di celerità, alla pena pecuniaria (aggiuntiva a quelle inflittegli il 13 settembre 2002 dal Tribunale militare d’appello 3 in __________ e il 23 settembre 2002 dal Ministero Pubblico del Canton Ticino) di fr. 7'200.-, corrispondenti a 90 aliquote giornaliere di fr. 80.- con computo del carcere preventivo sofferto, pena sospesa per un periodo di prova di due anni;
che la documentazione sequestrata è dissequestrata in favore dell’accusato, fatta eccezione per i 6 falsi conteggi salariali (AI 116), corpo di reato e perciò oggetto di confisca;
che le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.-, sono ripartite tenendo conto della preponderante soccombenza dello Stato.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1., 2, 5 e in modo parzialmente affermativo al n. 6;
visti gli art. 12, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 138, 146, 251 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. ripetuta falsità in documenti
per avere, tra ottobre 2000 e ottobre 2002, a __________ e __________, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, formato 6 falsi certificati di salario nonché fatto uso degli stessi a scopo di inganno;
1.2. appropriazione indebita
per avere, nell’estate 2000, a __________ e __________, agendo nella sua veste di gerente di PL 13 prelevato dalla disponibilità della società fr 10’000.- per far fronte ad esposizioni di pertinenza di __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
AC 1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta truffa, di cui ai punti 1.1. e 1.2. AA.
Di conseguenza,
AC 1,
trattandosi di pena aggiuntiva a quella del 13 settembre 2002 del Tribunale militare d’appello 3, __________ e a quella del 23 settembre 2002 del Ministero Pubblico del Canton Ticino, Lugano, e stante la violazione del pricipio di celerità, è condannato
alla pena pecuniaria di fr. 7'200.- (settemiladuecento), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr 80.-(ottanta) cadauna, con computo del carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di anni 2 (due).
Non si dà luogo e pronuncia sulle pretese delle parti civili.
E’ ordinata la confisca di 6 falsi conteggi salariali (AI 116). La documentazione sequestrata è dissequestrata in favore dell’accusato.
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dello Stato.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
e alle parti civili:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese (1/4):
Tassa di giustizia fr. 125.--
Inchiesta preliminare fr. 50.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50
fr. 187.50
===========
Il rimanente è a carico dello Stato.
[C1]
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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