AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 72.2011.13
Data decisione, Autorità: 15.05.2013, PENAL
Titolo: Sottrazioni di denaro al datore di lavoro abusando del rapporto di fiducia e di procura bancaria. Altri reati
APPROPRIAZIONE INDEBITACONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONERICICLAGGIO DI DENAROTRUFFA art. 138 cf. 1 CPSart. 146 cf. 2 CPSart. 253 CPSart. 305bis CPSart. 105 LADI
Incarto n. 72.2011.13
Lugano, 15 maggio 2013/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1 rappresentato da RAAP 1
ACPR 2 ACPR 3 rappr. da: avv. RAAP 1,
contro
IM 1 patrocinata dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 5 marzo 2010 al 15 aprile 2010 (42 giorni)
IM 2 patrocinato dall’avv. DUF 2,
in carcerazione preventiva dal 5 marzo 2010 al 2 aprile 2010 (29 giorni)
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 13/2011 del 04.03.2011, di
A) IM 1
per avere,
in più occasioni, a __________,
nel periodo 8 gennaio 2003 - 29 agosto 2009,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lei affidati,
segnatamente, allo scopo di procurare un indebito profitto a sé e all'allora suo convivente IM 2,
indebitamente utilizzato somme a lei affidate dall'allora suo
datore di lavoro avv. ACPR 1, in __________, presso il quale lavorava in
qualità di segretaria unica sin dal marzo 1986 godendo di ampia fiducia da
parte del medesimo, abusando della procura di cui beneficiava sui di lui conti,
ovvero sul conto __________ n. __________ (essendo pure titolare di una carta
ritenuto che, successivamente alla revoca della procura a suo favore sul conto __________ n. __________ e alla disattivazione della carta n. __________, intervenute il giorno 11 marzo 2005, l'imputata, nel periodo dal 21 marzo 2006 al 4 marzo 2009, ha trasferito in 38 occasioni complessivi CHF 444'239.70 dal suddetto conto acceso presso __________, sul conto corrente postale n. __________ intestato all'avv. ACPR 1 (mediante inganno, facendogli sottoscrivere ordini di bonifico easy, approfittando del fatto che, in virtù del consolidato rapporto di fiducia, egli si fidava delle sue spiegazioni verbali sulle causali senza controllare le polizze che trasmetteva all'istituto bancario, inserendo, successivamente, ad insaputa di quest'ultimo, polizze per il trasferimento di fondi a favore del predetto conto corrente postale), affinché sul conto corrente postale vi fossero sufficienti fondi da distrarre, abusando della procura individuale di cui disponeva sul predetto conto,
e meglio:
1.1. nel periodo 8 gennaio 2003 - 28 marzo 2005, indebitamente prelevato a contanti in 284 occasioni dal conto __________ n. __________ complessivi CHF 353'474.75, che ha utilizzato nella
misura di CHF 30'879.40 per pagamenti a favore di clienti dello studio legale, arrecando un pregiudizio patrimoniale all'avv. ACPR 1 di CHF 322'595.35,
1.2. nel periodo 9 gennaio 2003 - 29 dicembre 2003, indebitamente addebitato in 75 occasioni il conto corrente postale n__________
dell'avv. ACPR 1, utilizzando il sistema ________, a favore del proprio corrente postale n. __________, arrecandogli un danno di complessivi CHF 255'390.60,
1.3. nel periodo 4 febbraio 2003 - 29 agosto 2009, indebitamente
prelevato a contanti in 203 occasioni, tramite assegni postali da lei firmati, dal conto corrente postale n. __________ dell'avv. ACPR 1 per complessivi CHF 206'126.-, arrecandogli un
danno effettivo di CHF 185'844.70, stante come CHF 20'281.30 sono stati da lei utilizzati per pagare fatture relative
allo __________,
1.4. nel periodo 3 gennaio 2005 - 27 gennaio 2009, indebitamente
addebitato in 78 occasioni il medesimo conto corrente postale
dell'avv. ACPR 1, trattenendo a contanti il saldo degli
assegni postali da lei firmati dopo il pagamento di fatture dello __________ e/o sue fatture personali indicate al punto n. 1.5.,
danneggiando in tal modo il patrimonio dell'avv. ACPR 1 per complessivi CHF 169'881.20,
1.5. nel periodo 3 gennaio 2005 - 27 gennaio 2009, indebitamente
addebitato in 80 occasioni il predetto conto corrente postale
dell'avv. ACPR 1, firmando assegni postali in virtù del suo diritto di firma individuale, per pagare sue fatture personali, per complessivi CHF 106'876.35,
1.6. nel periodo 4 luglio 2005 - 8 ottobre 2007, indebitamente addebitato in 24 occasioni il medesimo conto corrente
postale, mediante il sistema ________, per suoi acquisti privati,
causando un pregiudizio all'avv. ACPR 1 di CHF 10'905.50,
1.7. il 4 marzo 2009, indebitamente trasferito, mediante il sistema ________, dal conto corrente postale dell'avv. ACPR 1 al conto corrente postale n. __________; dell'allora IM 2 la somma di CHF 50'000.-,
1.8. Il 23 dicembre 2008, indebitamente incassato l'assegno di CHF 62.10 della Sezione della circolazione di __________ relativo ad un rimborso destinato all'avv. ACPR 1,
arrecando all'accusatore privato ACPR 1 un pregiudizio complessivo di CHF 982'675.80, tenuto conto dei rimborsi effettuati dall'imputata IM 1, nel periodo 12 febbraio 2003 - 1° marzo 2005 di complessivi CHF 118'360.- a favore del conto __________ e nella misura di complessivi CHF 520.- a favore del conto corrente postale dell'avv. ACPR 1,
ritenuto che l'imputata ha destinato i valori patrimoniali distratti, in parte, per il pagamento di spese proprie e per giocare alle slot machines presso il _______ di __________ e di __________, e, nella misura di circa CHF 560'000.- consegnandoli a contanti, rispettivamente trasferendoli all'allora convivente IM 2 nelle circostanze indicate al punto n. 3.;
per essersi,
a __________ il 9 settembre 2009,
agendo per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente appropriata del veicolo VOLVO XC90 2.5T AWD targato __________ (n. di matricola __________) di proprietà di ACPR 3 e a lei in uso in virtù del contratto di leasing n. __________ sottoscritto il 12 giugno 2006,
cedendo il veicolo ad __________ per il prezzo di CHF 23'000.- ,
grazie alla complicità dell'allora convivente IM 2 che reperì l'acquirente, condusse le trattative e provvide alla consegna del veicolo all'acquirente, rispettivamente all'incasso dell'anticipo sul prezzo di CHF 15'000.-, che IM 2 trattenne per sé nella misura di CHF 8'000.-, consegnandole la differenza di CHF 7'000.-,
ritenuto che il veicolo, sequestrato presso la carrozzeria __________, è stato dissequestro in corso di procedimento e restituito alla società ACPR 3;
siccome commessa per mestiere data la disponibilità dell’accusata ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
per avere,
a __________,
nel periodo 18 marzo 2009 - 19 gennaio 2010,
al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto,
ingannato con astuzia in tre occasioni l'avvocato ACPR 1, sfruttando il fatto che, in virtù del consolidato rapporto di fiducia, egli si fidava delle sue spiegazioni verbali sulle causali dei pagamenti senza controllare le polizze che l'imputata trasmetteva all'istituto bancario, sottoponendogli per la firma ordini di pagamento easy e, dopo averne ottenuto la firma, inserito all'insaputa di quest'ultimo polizze di versamento a favore del proprio conto corrente postale, e sulla base di questi ordini di bonifico, indotto con inganno astuto i funzionari operativi preposti agli ordini di pagamento della Banca __________,
ottenendo in tal modo tre trasferimenti indebiti a favore del proprio conto corrente postale e a debito del conto __________ n. __________, danneggiando in tal modo il patrimonio dell'avv. ACPR 1 per complessivi CHF 28'354.60;
per avere,
a __________ e __________,
nel periodo gennaio - dicembre 2009,
mediante indicazioni inveritiere, ottenuto indebitamente per sé prestazioni assicurative,
segnatamente,
per avere omesso di notificare alla Cassa cantonale di compensazione AVS il compenso mensile da lei percepito in quel periodo dall'avv. ACPR 1, per lo svolgimento di determinate mansioni amministrative connesse alla cessazione dell'attività forense e notarile da parte di quest'ultimo, ottenendo in tal modo indebitamente indennità di disoccupazione per complessivi CHF 19'564.05;
B) IM 2
per avere,
a __________, nel corso del mese di settembre 2009,
intenzionalmente aiutato IM 1 a mettere in atto l'appropriazione indebita in danno della ACPR 3 di cui al punto n. A.2,
segnatamente, per aver reperito l'acquirente __________, condotto le trattative di vendita, consegnato al medesimo il veicolo VOLVO XC90 2.5T AWD targato __________ (n. di matricola __________) di proprietà di ACPR 3, rispettivamente incassato l'anticipo sul prezzo di vendita di almeno CHF15'000.-, trattenendo per sé, a titolo indebito profitto personale, CHF 8'000.-;
per avere,
a __________,
nelle sottoelencate circostanze di tempo,
usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica,
segnatamente,
il giorno 2 giugno 2000, indotto con inganno il notaio __________ ad attestare nel rogito n. __________ di costituzione della società
__________ che 98 azioni di nominali CHF 1'000.- erano da lui state liberate e che la corrispettiva somma di CHF 98'000.-- era ad esclusiva disposizione della società, mentre in realtà tale somma era stata messa a disposizione solo temporaneamente da __________ per le pratiche di costituzione della società;
siccome commesso per mestiere realizzando una grosse cifra di affari o un guadagno considerevole,
per avere,
in più occasioni a __________,
nel periodo maggio 2003 - dicembre 2009,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per almeno CHF 560'000.-, che sapeva provenire o doveva sapere provenire da un crimine, in particolare che sapeva provenire o doveva sapere provenire dalle ripetute appropriazioni indebite di cui al punto A.1. messe in atto dall' allora sua convivente IM 1 in danno dell'allora suo datore di lavoro avv. ACPR 1,
segnatamente per avere,
3.1. preso in consegna dall'imputata IM 1 ripetutamente in un numero rilevante di occasioni, che non ha potuto essere accertato dettagliatamente, denaro contante per importi varianti tra CHF 300.- e CHF 50'000.- per volta, tra cui CHF 50'000.- consegnati all'imputato IM 2 nel corso del mese di febbraio 2005 (contante prelevato indebitamente dall'imputata IM 1 dal conto __________ n. __________ dell'avv. ACPR 1), per un ammontare complessivo indicato dall'imputata IM 1 in CHF 500'000.-,
3.2. per avere prelevato a contanti, in più occasioni, nelle settimane successive all' accredito di CHF 50'000.- del 4 marzo 2009 di cui al punto A.1.7., che l'imputata IM 1 aveva illecitamente disposto a suo favore dal conto corrente postale n. __________ dell'avv. ACPR 1,
3.3. per avere prelevato a contanti, in più occasioni, nelle settimane
successive all'accredito del 10 ottobre 2008 che l'imputata IM 1 aveva trasferito a suo favore dal suo conto corrente postale su cui aveva distratto fondi dell'avv. ACPR 1,
utilizzando il denaro per spese personali, per necessità legate all' attività delle sue società, per rimborsare prestiti che aveva ricevuto da privati, per far fronte alla sua disastrosa situazione finanziaria, rispettivamente per giocare alle slot machines al Casinò di __________ e __________, vanificandone in tal modo l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP in parte in relazione con l'art. 25 CP, art. 146 cpv. 2 CP, art. 253 CP, art. 305bis cifra 2 lett. c), art. 105 LADI;
Presenti:
§ il Procuratore Generale PG 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; § l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1; § l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. RAAP 1; § l’avv. RAAP 1, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 18:10.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del dibattimento
In relazione al punto A4 dell’AA il Presidente precisa che la norma applicabile è l’art. 105 LADI previgente al 1.4.2011 e che l’intestazione dell’imputazione di cui al punto B3 dell’AA diventa riciclaggio di denaro aggravato.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’AA è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore Generale, il quale, dopo un breve excursus sul concetto di fiducia e richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale sul dolo in ambito di riciclaggio di denaro, conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa, precisato con riferimento al punto B.3 dellAA che è da ritenersi il dolo diretto e solo in subordine quello eventuale, e la condanna dei due imputati ad una pena detentiva compresa tra i 2 anni e i 2 anni e 6 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte quo alla concessione di una sospensione condizionale integrale o parziale. Infine, circa i sequestri, rinvia a quanto verbalizzato;
§ l’avv. RAAP 1, in rappresentanza dell’AP ACPR 1, il quale si associa al PG quo alla colpevolezza degli imputati rinviando per il resto alla sua istanza scritta;
§ l’avv. DUF 2, difensore di IM 2, il quale dopo aver illustrato la situazione finanziaria del suo assistito nel periodo 2003-2010 e precisato che tra lui e IM 1 non vi era un rapporto così stretto e che le frequentazioni al casinò erano piuttosto dovute al fatto che voleva farle compagnia, dal momento che lei era più dipendente dal gioco di lui, contesta la chiamata di correità dell’imputata nei suoi confronti (non vestita né disinteressata) e pertanto la realizzazione del reato di riciclaggio di denaro di cui al punto B.3 dell’AA - contestata in ogni caso l’aggravante del mestiere - per cui ne chiede il proscioglimento. Conclude, quindi, chiedendo la condanna ad una pena sospesa condizionalmente e per le pretese degli AP, riconosce quella dell’avv. ACPR 1 limitatamente all’importo di fr. 50'000.- (a prescindere dalla responsabilità penale) e per il resto postula il rinvio al foro civile. Quo ai sequestri si rimette al giudizio della Corte;
§ l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, il quale precisa quo al punto A.4 dell’AA che il danno è stato integralmente risarcito e quo al punto A.2 che il danno preteso dall’AP non è sufficientemente liquido e ha da essere rinviato al foro civile. Quo al punto A.3 dell’AA, chiede la derubrica del reato di truffa in appropriazione indebita, contestando comunque l’aggravante del mestiere. Conclude quindi chiedendo che sia inflitta una pena detentiva entro i 24 mesi, da porsi al beneficio della sospensione condizionale e per il resto si rimette al giudizio della Corte, riconoscendo le pretese avanzate dall’AP ACPR 1 compresa la nota professionale dell’avv. RAAP 1.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 25, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 73, 138 n.1, 146 cpv. 2, 253 e 305bis n. 2 lett. c) CP;
105 vLADI;
80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. ripetuta appropriazione indebita
1.1.1. nel periodo 8.1.2003/29.8.2009, a __________, per aver indebitamente impiegato a danno di ACPR 1 fr. 1'101'555.80 a lei affidati;
1.1.2. il 9.9.2009, a __________, per essersi indebitamente appropriata a danno della ACPR 3 dell’autovettura Volvo XC90 2.5T AWD, targata __________;
1.2. truffa
per avere, nel periodo 18.3.2009/19.1.2010, a __________, in tre occasioni, ingannato con astuzia ACPR 1 e dei funzionari della banca __________, danneggiando il patrimonio del primo per complessivi fr. 28'354.60;
1.3. infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione
nel periodo gennaio/dicembre 2009, a __________ e __________, mediante indicazioni inveritiere, ottenuto indebitamente per sé delle indennità di disoccupazione per complessivi fr. 19'564.05 a danno della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.1. complicità in appropriazione indebita
nel corso del mese di settembre 2009, a _______, intenzionalmente aiutato IM 1 ad appropriarsi indebitamente dell’autovettura Volvo XC90 2.5T AWD, targata __________, a danno della ACPR 3;
2.2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
il 2.6.2000, a __________, usando inganno e contrariamente alla verità, indotto un pubblico ufficiale ad attestare nell’atto costitutivo di fondazione della __________ che 98 azioni di nominali fr. 1'000.- erano state da lui interamente liberate e che la somma di fr. 98'000.- era ad esclusiva disposizione della società;
2.3. riciclaggio di denaro aggravato
siccome commesso per mestiere realizzando una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole, nel periodo maggio 2003/dicembre 2009, a __________, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 560'000.- che sapeva o doveva sapere provenire da ripetute appropriazioni indebite messe in atto da IM 1 a danno di ACPR 1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è prosciolta dall’imputazioni di truffa aggravata di cui al punto A 3 dell’atto d’accusa limitatamente all’aggravante del mestiere.
Di conseguenza:
4.1. IM 1 è condannata alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.2. IM 2 è condannato:
4.2.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.2.2. alla pena pecuniaria di fr. 4’500.- (quattromilacinquecento) corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
IM 1 è condannata, in solido con IM 2 per l’importo di fr. 580'000.-, a versare all’AP ACPR 1 fr. 1'011'030.40 a titolo di risarcimento danno con interessi al 5% dal 28.3.2005 su fr. 322'595.35; dal 29.12.2003 su fr. 255'390.60; dal 29.8.2009 su fr. 185'844.70; dal 27.1.2009 su fr. 169'881.20; dal 27.1.2009 su fr. 106'876.35; dall’8.10.2007 su fr. 10'905.50, dal 4.3.2009 su fr. 50'000.-, dal 23.12.2008 su fr. 62.10 e dal 19.1.2010 su fr. 28'354.60 e fr. 20'000.- a titolo di partecipazione alle spese legali;
IM 2, in solido con IM 1, è condannato a versare all’AP ACPR 1 fr. 560'000.- a titolo di risarcimento danno con interessi al 5% dall’1.1.2010 e fr. 20'000.- a titolo di partecipazione alle spese legali.
Per le sue pretese nei confronti di IM 1 e IM 2 l’AP ACPR 3 è rinviato al foro civile.
E’ ordinata la confisca a IM 1 di:
11.1. documentazione cartacea relativa al conto __________ __________ a lei intestato;
11.2. 1 elcosafe nero n. __________ contenente una chiavetta USB con copiati i dati del suo PC.
12.1. conto di libero passaggio n. __________ intestato a IM 1 presso la __________;
12.2. fr. 596.40 quale saldo del contratto d'assicurazione __________ intestato a IM 1 presso la __________.
Previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali nonché delle spese di difesa di IM 2 a garanzia delle pretese di diritto civile dell’AP ACPR 1, è mantenuto il sequestro conservativo di fr. 3'900.- di pertinenza di IM 2
E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:
14.1. 1 lettore tessere nero n. __________;
14.2. documentazione bancaria __________ e postale relativa a __________;
14.3. mappetta trasparente contenente estratto conto __________ a lei intestato.
15.1. 1 passaporto italiano n. __________;
15.2. 2 cedole di versamento postali per i conti della __________ e della __________ intestate alla __________;
15.3. 1 tessera PostFinance n. __________ intestata a IM 2;
15.4. 1 tessera PostFinance n. __________ intestata a IM 2;
15.5. 1 estratto conto __________ della __________ intestato alla __________;
15.6. 6 fogli datati 30.9.2004/7.4.2009 della Banca __________ intestati a IM 2.
La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 in ragione di 7/16, di IM 2 in ragione di 8/16 e la rimanenza di 1/16 a carico dello Stato.
Le spese di difesa di IM 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
17.1. Le note professionali del 25.4.2013 e 15.5.2013 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 8'805.20, comprensive di onorario, spese e IVA.
18.1. Le note professionali del 2.5.2013 e 15.5.2013 dell’avv. DUF 2 sono approvate per fr. 5'870.90, comprensive di onorario, spese e IVA.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 293.15
fr. 2'593.15 ===========
Distinta spese a carico di IM 1 (7/16)
Tassa di giustizia fr. 875.--
Inchiesta preliminare fr. 131.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 128.25
fr. 1'134.50
============
Distinta spese a carico di IM 2 (8/16)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 146.58
fr. 1'296.58
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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