United States v. 2012-03-15 | 10-50202 | USA V. LORENZO ESPINOZA | nonprecedential | memorandum…

Ã∏∑≠ º∑≠∞±≠∑¨∑±≤ ∑≠ ≤±¨ ø∞∞Ʊ∞Æ∑ø¨ª ∫±Æ ∞´æ¥∑Ωø¨∑±≤ ø≤º ∑≠ ≤±¨ ∞ÆªΩªºª≤¨ˆ
ª®Ωª∞¨ ø≠ ∞Ʊ™∑ºªº æß Á¨∏ ›∑ÆÚ ŒÚ ÌÍÛÌÚ
Ã∏ª ÿ±≤±Æø楪 ›∏øÆ¥ª≠ ŒÚ fiƪߪÆÙ À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ÷´ºπª ∫±Æ ¨∏ªˆˆ
“±Æ¨∏ªÆ≤ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ±∫ ›ø¥∑∫±Æ≤∑øÙ ≠∑¨¨∑≤π æß ºª≠∑π≤ø¨∑±≤Ú
“—à ⁄—Œ –Àfi‘◊›flÃ◊—“
À“◊ä‹ ÕÃflÃ¤Õ ›—ÀŒÃ —⁄ fl––¤fl‘Õ
⁄—Œ Ãÿ¤ “◊“Ãÿ ›◊Œ›À◊Ã
À“◊ä‹ ÕÃflÃ¤Õ —⁄ fl”¤Œ◊›flÙ
–¥ø∑≤¨∑∫∫ Û fl∞∞ª¥¥ªªÚÙ
™Ú
‘—Œ¤“∆— ¤Õ–◊“—∆flÙ øμø Õªø¥ flÙ
‹ª∫ª≤ºø≤¨ Û fl∞∞ª¥¥ø≤¨Ú
“±Ú ÔÛÎÓÓ
‹Ú›Ú “±Ú ÓÊÏÛΩÆÛÓÍÌÛÕ …ÛÔ
”¤”—Œfl“‹À”ˆ
fl∞∞ªø¥ ∫Ʊ≥ ¨∏ª À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ›±´Æ¨
∫±Æ ¨∏ª ›ª≤¨Æø¥ ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ±∫ ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø
Õ¨ª∞∏ª≤ Ú …∑¥≠±≤Ù ‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ÷´ºπªÙ –ƪ≠∑º∑≤π
flÆπ´ªº ø≤º Õ´æ≥∑¨¨ªº ÷ø≤´øÆß ÁÙ ÓÔÓ
–ø≠øºª≤øÙ ›ø¥∑∫±Æ≤∑ø
fiª∫±ÆªÊ Œ¤◊“ÿflŒ‹Ã ø≤º …Ú ⁄‘¤Ã›ÿ¤ŒÙ ›∑ÆΩ´∑¨ ÷´ºπª≠Ù ø≤º fiŒ¤«¤ŒÙ
‹∑≠¨Æ∑Ω¨ ÷´ºπªÚˆˆ
‘±Æª≤¶± ¤≠∞∑≤±¶ø ∞¥ªøºªº π´∑¥¨ß ¨± ø ∫∑™ªÛΩ±´≤¨ ∑≤º∑Ω¨≥ª≤¨ ∫±Æ ø Ω±≤≠∞∑ÆøΩß ¨±
ºª∫Æø´º ¨∏ª ÿ±´≠∑≤π ø≤º ÀÆæø≤ ‹ª™ª¥±∞≥ª≤¨ ¯ÿÀ‹˜ øπª≤ΩßÙ æø≤μÆ´∞¨Ωß ∫Æø´ºÙ
©∑¥¥∫´¥ ∫ø∑¥´Æª ¨± ∞øß ¨ø®ª≠Ù ø≤º ≥±≤ªß ¥ø´≤ºªÆ∑≤πÚ fl∫¨ªÆ ƪ∂ªΩ¨∑≤π ¨∏ª ¥ªøºªÆ≠∏∑∞
⁄◊‘¤‹
”flŒ ÔÎ ÓÔÓ
”—‘‘« ›Ú ‹…«¤ŒÙ ›‘¤Œ’
ÀÚÕ Ú ›— À ŒÃ —⁄ fl– –¤ fl ‘Õ

-- 1 of 5 --

Ó
ª≤∏ø≤Ωª≥ª≤¨ ÆªΩ±≥≥ª≤ºªº æß ¨∏ª –ƪ≠ª≤¨ª≤Ωª Œª∞±Æ¨ ø≤º ƪº´Ω∑≤π ¨∏ª ø≥±´≤¨ ±∫
¥±≠≠ ∫±Æ ©∏∑Ω∏ ¨∏ª ≠ª≤¨ª≤Ωª ≠∏±´¥º øΩΩ±´≤¨Ù ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ Ωø¥Ω´¥ø¨ªº ø Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠
Æø≤πª ±∫ ÔÓÛÔË ≥±≤¨∏≠Ú ◊¨ ¨∏ª≤ ≠ª≤¨ª≤Ωªº ¤≠∞∑≤±¶ø ¨± ±≤ª ߪøÆ ±∫ ∑≥∞Æ∑≠±≤≥ª≤¨ ±≤ ¨∏ª
¨ø® Ω±´≤¨ ø≤º ∫∑™ª ߪøÆ≠ ±∫ ∑≥∞Æ∑≠±≤≥ª≤¨ ±≤ ªøΩ∏ ±∫ ¨∏ª ±¨∏ªÆ≠ Ω±´≤¨≠Ù ¨± æª Æ´≤
Ω±≤Ω´Æƪ≤¨¥ßÚ ¤≠∞∑≤±¶ø ø∞∞ªø¥≠ ∏∑≠ ≠ª≤¨ª≤ΩªÚ …ª ™øΩø¨ª ¨∏ª ≠ª≤¨ª≤Ωª ±≤ ¨∏ª æø≠∑≠ ±∫
∞Æ±Ωªº´Æø¥ ªÆƱÆÙ ©∑¨∏±´¨ ƪøΩ∏∑≤π ¤≠∞∑≤±¶øé≠ Ω¥ø∑≥ ±∫ ≠´æ≠¨ø≤¨∑™ª ´≤ƪø≠±≤ø楪≤ª≠≠Ú
Ã∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ªÆƪº ∑≤ ∑¨≠ ø≤ø¥ß≠∑≠ ∑≤ ¨©± ©øß≠Ú ⁄∑Æ≠¨Ù ∑¨ ∑≥∞Ʊ∞ªÆ¥ß ƪ¥∑ªº ±≤
¤≠∞∑≤±¶øé≠ 窮¨Æª≥ª πƪªºå ¨± ∂´≠¨∑∫ß ø≤ ∑≤Ωƪø≠ª ∑≤ ∏∑≠ ≠ª≤¨ª≤ΩªÚ Õªª À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠
™Ú ¤≤Æ∑Ø´ª¶Û”´≤±¶Ù ÁÍ ⁄ÚÓº ÔÌÎÍÙ ÔÌÍÔÛÍÓ ¯Á¨∏ ›∑ÆÚ ÔÁÁ˜ ¯ç≈–√Ʊ∫∑¨ ∑≠ ø ∞Æ∑≥øÆß
≥±¨∑™ø¨∑≤π ∫øΩ¨±Æ ∑≤ ≥ø≤ß ∑∫ ≤±¨ ≥±≠¨ ¨ß∞ª≠ ±∫ ΩÆ∑≥ª≠Ú ›ªÆ¨ø∑≤¥ß ø≠ ¨± ΩÆ∑≥ª≠ ∑≤ ©∏∑Ω∏
¨∏ª ºª≠∑ƪ ∫±Æ ∞Ʊ∫∑¨ Ω±≥≥±≤¥ß ∞¥øß≠ ø Ʊ¥ªÙ ø≤ ´∞©øƺ ºª∞øƨ´Æª æø≠ªº ±≤ ¨∏ª
∞ƪ≠ª≤Ωª ±∫ ≠´Ω∏ ø ≥±¨∑™ª ©±´¥º æª ª≤¨∑ƪ¥ß ´≤©øÆÆø≤¨ªºÚå˜Ù øæƱπø¨ªº ±≤ ±¨∏ªÆ
πƱ´≤º≠ ø≠ ÆªΩ±π≤∑¶ªº æß À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ™Ú ›ø∞ªÆ≤øÙ ÓÎÔ ⁄Ú̺ ËÓÈ ¯Á¨∏ ›∑ÆÚ ÓÔ˜Ú
ÕªΩ±≤ºÙ ∑≤ ø∞∞¥ß∑≤π ¨∏ª y ÌÎÎ̯ø˜ ∫øΩ¨±Æ≠Ù ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ º∑º ≤±¨ øºªØ´ø¨ª¥ß
¨∑ª ∑¨≠ ø≤ø¥ß≠∑≠ ±∫ ¨∏ª≠ª ∫øΩ¨±Æ≠ ¨± ≠∞ªΩ∑∫∑Ω ∫øΩ¨≠Ù ª≠∞ªΩ∑ø¥¥ß π∑™ª≤ ¨∏ª ºªπƪª ¨± ©∏∑Ω∏
∑¨≠ ≠ª≤¨ª≤Ωª ™øÆ∑ªº ∫Ʊ≥ ¨∏ª Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠ Æø≤πªÚ çè≈fl√ Ω∏ªΩμ¥∑≠¨ ƪΩ∑¨ø¨∑±≤ ±∫ ¨∏ª ≠ªΩ¨∑±≤
ÌÎÎ̯ø˜ ∫øΩ¨±Æ≠ ∑≠ ≤ª∑¨∏ªÆ ≤ªΩª≠≠øÆß ≤±Æ ≠´∫∫∑Ω∑ª≤¨ ∫±Æ ø ≠ª≤¨ª≤Ωª ¨± æª Æªø≠±≤ø楪Úéå
À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ™Ú ”∑®Ù ÏÎÈ ⁄Ú̺ ÁÍÙ ÁÔÓÛÔÌ ¯Á¨∏ ›∑ÆÚ ÓÍ˜Ú Œø¨∏ªÆÙ ç¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨
≥´≠¨ ª®∞¥ø∑≤ ≈∑¨≠ ≠ª≤¨ª≤Ωª√ ≠´∫∫∑Ω∑ª≤¨¥ß ¨± ∞ªÆ≥∑¨ ≥ªø≤∑≤π∫´¥ ø∞∞ª¥¥ø¨ª ƪ™∑ª©Úå À≤∑¨ªº

-- 2 of 5 --

Ì
Õ¨ø¨ª≠ ™Ú ›øƨßÙ ÎÓ ⁄Ú̺ ÁËÏÙ ÁÁÓ ¯Á¨∏ ›∑ÆÚ Ó˘ ¯ª≤ æø≤Ω˜Ú Ã∏ª ƪش∑≠∑¨ª ºªπƪª ±∫
ª®∞¥ø≤ø¨∑±≤ ç©∑¥¥ ≤ªΩª≠≠øÆ∑¥ß ™øÆß ºª∞ª≤º∑≤π ´∞±≤ ¨∏ª Ω±≥∞¥ª®∑¨ß ±∫ ¨∏ª ∞øƨ∑Ω´¥øÆ
Ωø≠ªÙ ©∏ª¨∏ªÆ ¨∏ª ≠ª≤¨ª≤Ωª Ω∏±≠ª≤ ∑≠ ∑≤≠∑ºª ±Æ ±´¨≠∑ºª ¨∏ª Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠Ù ø≤º ¨∏ª ≠¨Æª≤π¨∏
ø≤º ≠ªÆ∑±´≠≤ª≠≠ ±∫ ¨∏ª ∞Ʊ∫∫ªÆªº ƪø≠±≤≠ ∫±Æ ∑≥∞±≠∑≤π ø ≠ª≤¨ª≤Ωª ¨∏ø¨ º∑∫∫ªÆ≠ ∫Ʊ≥ ¨∏ª
Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠ Æø≤πªÚå ◊ºÚ …∏ªÆªø≠ ç≈ø√ ©∑¨∏∑≤ÛŸ´∑ºª¥∑≤ª≠ ≠ª≤¨ª≤Ωª ±Æº∑≤øÆ∑¥ß ≤ªªº≠ ¥∑¨¨¥ª
ª®∞¥ø≤ø¨∑±≤Ùå ¨∏ø¨ ∑≠ ≤±¨ ¨∏ª Ωø≠ª ∫±Æ çø ≠ª≤¨ª≤Ωª ±´¨≠∑ºª ¨∏ª Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠Úå ◊ºÚ ≠ªª ø¥≠±
Ÿø¥¥ ™Ú À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠Ù ÎÎÓ ÀÚÕÚ ÌËÙ ÏÍ ¯ÓȘ ¯ç≈fl√ º∑≠¨Æ∑Ω¨ ∂´ºπª ≥´≠¨ π∑™ª ≠ªÆ∑±´≠
Ω±≤≠∑ºªÆø¨∑±≤ ¨± ¨∏ª ª®¨ª≤¨ ±∫ ø≤ß ºª∞øƨ´Æª ∫Ʊ≥ ¨∏ª Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠ ø≤º ≥´≠¨ ª®∞¥ø∑≤ ∏∑≠
Ω±≤Ω¥´≠∑±≤ ¨∏ø¨ ø≤ ´≤´≠´ø¥¥ß ¥ª≤∑ª≤¨ ±Æ ø≤ ´≤´≠´ø¥¥ß ∏øÆ≠∏ ≠ª≤¨ª≤Ωª ∑≠ ø∞∞Ʊ∞Æ∑ø¨ª ∑≤
ø ∞øƨ∑Ω´¥øÆ Ωø≠ª ©∑¨∏ ≠´∫∫∑Ω∑ª≤¨ ∂´≠¨∑∫∑Ωø¨∑±≤≠Úå˜Ú
ÿªÆªÙ ¨∏ª ≠ª≤¨ª≤Ωª ¨∏ø¨ ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ∑≥∞±≠ªºâ≥±Æª ¨∏ø≤ ¨∏ƪª ¨∑≥ª≠ ¨∏ª
¨±∞ ±∫ ¨∏ª Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠ Æø≤πª ø≤º ≥±Æª ¨∏ø≤ ≠ª™ª≤ ¨∑≥ª≠ ¨∏ø¨ ∑≥∞±≠ªº ±≤ ø≤ß ±¨∏ªÆ
ºª∫ª≤ºø≤¨ ∑≤™±¥™ªº ∑≤ ¨∏ª ≠ø≥ª ΩÆ∑≥ª≠âΩø¥¥ªº ∫±Æ ø ºª¨ø∑¥ªº ª®∞¥ø≤ø¨∑±≤Ú fl¥¨∏±´π∏
¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨ ≥øºª ƪ∫ªÆª≤Ωª ¨± ¨∏ª 窮¨ª≤¨ ø≤º ≤ø¨´Æª ±∫ ¨∏ª ∫Æø´ºå ¨∏ø¨ ¤≠∞∑≤±¶ø
Ω±≥≥∑¨¨ªºÙ ¨∏ª Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠ øΩΩ±´≤¨ ∫±Æ ¨∏ª ø≥±´≤¨ ±∫ ¥±≠≠ Ωø´≠ªº æß ø ΩÆ∑≥ª ±∫ ∫Æø´ºÚ
ÀÚÕÚ Õª≤¨ª≤Ω∑≤π Ÿ´∑ºª¥∑≤ª≠ ”ø≤´ø¥ y Ó⁄ÔÚÔ ¯Ó˜Ú ñ ¨∏ª ª®¨ª≤¨ ¨∏ø¨ ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨
Ω±´Æ¨ ∏øº ∑≤ ≥∑≤º ∫ªø¨´Æª≠ ±∫ ¤≠∞∑≤±¶øé≠ ΩÆ∑≥ª≠ ±¨∏ªÆ ¨∏ø≤ ¨∏ª ø≥±´≤¨ ±∫ ¥±≠≠ ¨∏ø¨
¨∏ªß Ωø´≠ªºÙ ∑¨ º∑º ≤±¨ ª®∞¥ø∑≤ ∑¨≠ ƪø≠±≤∑≤π ∑≤ ø ≥ø≤≤ªÆ øºªØ´ø¨ª 稱 ∞ªÆ≥∑¨
≥ªø≤∑≤π∫´¥ ø∞∞ª¥¥ø¨ª ƪ™∑ª©Ùå ›øƨßÙ ÎÓ ⁄Ú̺ ø¨ ÁÁÓÚ

-- 3 of 5 --

Ï
⁄±Æ ¨∏ª≠ª ƪø≠±≤≠Ù ©ª ™øΩø¨ª ¨∏ª ≠ª≤¨ª≤Ωª ∫±Æ ∞Æ±Ωªº´Æø¥ ªÆƱÆÚ …ª º∑≠øπƪªÙ
∏±©ª™ªÆÙ ©∑¨∏ ¤≠∞∑≤±¶øé≠ ±¨∏ªÆ Ω¥ø∑≥≠ ±∫ ∞Æ±Ωªº´Æø¥ ªÆƱÆÙ ø≤º ©ª ª®∞ƪ≠≠ ≤± ™∑ª©
ø≠ ¨± ©∏ª¨∏ªÆ ø ≠∑®¨ßÛ≥±≤¨∏ ≠ª≤¨ª≤Ωª ∑≠ ±Æ ∑≠ ≤±¨ ≠´æ≠¨ø≤¨∑™ª¥ß ƪø≠±≤ø楪 ∫±Æ ¨∏ª
ΩÆ∑≥ª≠ ±∫ ©∏∑Ω∏ ¤≠∞∑≤±¶ø ©ø≠ Ω±≤™∑Ω¨ªºÚ
fl›flä‹ fl“‹ Œ¤”fl“‹¤‹Ú

-- 4 of 5 --

À≤∑¨ªº Õ¨ø¨ª≠ ™Ú ¤≠∞∑≤±¶øÙ “±Ú ÔÛÎÓÓ
…Ú ⁄‘¤Ã›ÿ¤ŒÙ ›∑ÆΩ´∑¨ ÷´ºπªÙ º∑≠≠ª≤¨∑≤πÊ
◊ ©±´¥º ø∫∫∑Æ≥ ¨∏ª ≠ª≤¨ª≤Ωª ±∫ ¨∏ª º∑≠¨Æ∑Ω¨ Ω±´Æ¨Ú
⁄◊‘¤‹
”flŒ ÔÎ ÓÔÓ
”—‘‘« ›Ú ‹…«¤ŒÙ ›‘¤Œ’
ÀÚÕ Ú ›— À ŒÃ —⁄ fl– –¤ fl ‘Õ

-- 5 of 5 --