Question juridique clé
Whether the Federal Council should propose confiscation rules, penalties for obstructing confiscation, and due-diligence duties for banks and other intermediaries against money laundering.
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20016936•Urgent interpellation on anti-money-laundering measures
20016936Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)15 déc. 1988Other
Extrait par Omnilex
The National Council transcript records the scheduling and presentation of urgent parliamentary interventions on money laundering. Interpellation 88.812 by the Social Democratic Group asks whether the Federal Council will propose to an expert commission measures including statutory confiscation of criminal assets, a burden on the affected person to prove lawful origin, punishment for obstructing confiscation, and due-diligence duties backed by sanctions and supervision for banks, financial institutions, trustees, the PTT, and lawyers. The excerpt contains no federal response or vote on the interpellation itself.
Parliamentary interpellation; anti-money-laundering measures. An urgent interpellation may request the Federal Council to examine legislative or administrative measures, including confiscation of criminal proceeds, reversal or allocation of the burden of proof, penal sanctions for obstruction, and supervisory duties for intermediaries. The excerpt is procedural and does not contain a substantive ruling or vote; it merely records the intervention and its proposed policy content.
Geldwäscherei. Persönliche Vorstösse
1871
Vierzehnte Sitzung - Quatorzième séance
Donnerstag, 15. Dezember 1988, Nachmittag Jeudi 15 décembre 1988, après-midi
15.00 h
Vorsitz - Présidence: Herr Iten
Geldwäscherei. Persönliche Vorstösse Recyclage d'argent sale. Interventions personnelles
Ablauf der Debatten
A. Vorstösse aus dem EJPD
Urheber der Vorstösse
Antwort(en) des Bundesrates
Diskussion
Erklärungen der Interpellanten
Abstimmung über Motion 88.811
B. Vorstösse aus dem EFD
Urheber der Vorstösse
Antwort(en) des Bundesrates
Diskussion
Abstimmungen
Déroulement des débats
A. Interventions relevant du DFJP
Auteurs des interventions
Réponse(s) du Conseil fédéral
Discussion
Déclaration des interpellants
Vote sur la motion 88.811
B. Interventions relevant du DFF
Auteurs des interventions
Réponse(s) du Conseil fédéral
Discussion
Votes
Präsident: Ich orientiere Sie über den Ablauf der Debatten. Wie Sie aus dem ausgeteilten weissen Blatt ersehen, haben wir die einzelnen Vorstösse nach Themen bzw. nach Depar- tementen aufgeteilt. In einem ersten Paket, unter A, behan- deln wir die Vorstosse aus dem EJPD. Unter B behandeln wir die Vorstösse aus dem Finanzdepartement. Der Ablauf wäre wie folgt:
Unter A begründen zunächst die Sprecher der Interpellatio- nen bzw. der Motionär den Vorstoss. Nach Reglement haben sie hiefür 10 Minuten Zeit.
Danach hat der Bundesrat das Wort zur Beantwortung die- ser vier Vorstösse. Nachher erfolgt die Diskussion in Form einer allgemeinen Aussprache zu allen vier Vorstössen, und zwar wiederum gruppiert, zunächst die Fraktionssprecher mit 15 Minuten, dann die Einzelsprecher mit 5 Minuten. Nach Abschluss der Diskussion erklären die Interpellanten, ob sie von der Antwort des Bundesrates befriedigt sind. Sodann erfolgt die Abstimmung über die Motion.
A. Vorstösse aus dem EJPD Interventions relevant du DFJP
88.812
Dringliche Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion Geldwäscherei Interpellation urgente du groupe socialiste Recyclage d'argent sale
Wortlaut der Interpellation vom 29. November 1988 Ist der Bundesrat bereit, der soeben eingesetzten zehn- köpfigen Expertenkommission auch folgende Massnahmen gegen die Geldwäscherei vorzuschlagen?
Gelder und deren Ersatzwerte, die aus kriminellen Hand- lungen im In- oder Ausland stammen, sind von Gesetzes wegen einzuziehen. Dieser Einzug ist nach verwaltungs- rechtlichen und nicht nach strafrechtlichen Grundsätzen auszugestalten. Daher ist die Herkunft der Vermögenswerte im Zweifelsfalle durch den Betroffenen nachzuweisen.
Wer diesen Einzug fahrlässig oder vorsätzlich erschwert, wird bestraft, auch wenn er als Unternehmung handelt. 3. Jedermann, also Banken, Finanzinstitute, Treuhänder, die PTT, Rechtsanwälte, ist zu verpflichten, bei zweifelhaften Geschäften die wirtschaftlichen Hintergründe abzuklären. Es sind Sanktionen und die entsprechende Aufsicht vorzu- sehen.
Texte de l'interpellation du 29 novembre 1988
Le Conseil fédéral est-il disposé à proposer également à la commission de dix experts qu'il vient d'instituer la mise en oeuvre des mesures suivantes:
Les sommes d'argent en espèces et leur contre-valeur qui proviennent d'infractions commises en Suisse ou à l'étran- ger doivent être saisies de par la loi. Cette forme de saisie sera régie par les principes du droit administratif et non par ceux du droit pénal. L'origine des avoirs devra donc, en cas de soupçon, être prouvée par la personne concernée; 2. Celui qui, par négligence ou intentionnellement, entrave la saisie sera puni, même s'il s'agit d'une entreprise;
Toute personne, qu'elle fasse partie du personnel d'une banque, d'une société financière, d'une fiduciaire ou des PTT, ou encore qu'il s'agisse d'un avocat, est tenue de demander des renseignements lorsqu'une opération lui paraît suspecte. Il y a lieu de prévoir des sanctions ainsi qu'une surveillance adéquate.
Sprecher - Porte-parole: Leuenberger Moritz
88.809
Interpellation der grünen Fraktion Libanon-Connection. Geldwäscherei Interpellation du groupe écologiste Liban-Connection. Recyclage d'argent sale
Wortlaut der Interpellation vom 29. November 1988 Im Zusammenhang mit der Geldwaschaffäre der Libanon- Connection bitten wir den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Dringliche Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion Geldwäscherei Interpellation urgente du groupe socialiste Recyclage d'argent sale
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
14
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 88.812
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 15.12.1988 - 15:00
Date
Data
Seite
1871-1871
Page
Pagina
Ref. No
20 016 936
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Extrait par Omnilex
Whether the Federal Council should propose confiscation rules, penalties for obstructing confiscation, and due-diligence duties for banks and other intermediaries against money laundering.
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