72.2004.19•Credit card fraud, document forgery and expulsion ban violations
72.2004.19Autre juridiction12 mars 2004Convicted
Extrait par Omnilex
The defendant was tried in Lugano after admitting a series of credit-card frauds, forged signatures on transaction slips, illegal re-entry despite an expulsion ban, immigration offences and use of a false identity card. The first-instance court found him guilty on all counts, imposed 10 months' imprisonment with credit for pre-trial detention, refused conditional suspension because of negative prognosis and recidivism, and declined to impose life expulsion. It also ordered confiscation of the seized documents and instruments and charged him court fees and costs. No civil claims were filed.
Art. 63 CP; conditional suspension of imprisonment; Art. 55 CP; life expulsion; Art. 58 CP; confiscation of objects; a negative prognosis based on specific recidivism and lack of resocialisation prospects justifies refusal of suspension. A life expulsion is an exceptional measure and may be denied where concrete family ties in Switzerland militate against it, especially if other expulsion or entry bans already secure removal. Confiscation under Art. 58 CP extends to seized documents and instrumentalities connected with the offences (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2004.19
Data decisione, Autorità: 12.03.2004, PENAL
Incarto n. 72.2004.19
Locarno, 12 marzo 2004/eg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
detenuto dal 4 dicembre 2003;
prevenuto colpevole di:
per avere,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località della Svizzera, nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e il 4 dicembre 2003,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
mediante l'utilizzo di carte di credito di provenienza illecita (rubate o dichiarate smarrite),
ripetutamente ingannato con astuzia il personale di Hotels, ristoranti e negozi al fine di ottenere prestazioni di vario genere (vitto, alloggio, biglietti di viaggio, ecc.), nonché effettuare acquisti di vario genere, inducendoli così ad atti pegiudizievoli del proprio patrimonio, come pure degli Istituti di emissione delle differenti carte di credito,
configurandosi l’inganno astuto:
presentandosi e legittimandosi (anche mediante documenti ottenuti fraudolentemente) quale titolare delle differenti carte di credito esibite per il pagamento delle prestazioni richieste e spacciandosi altresì come uomo d’affari;
falsificando la firma dei titolari delle carte di credito sui bollettini di transazione (“vauchers”) relativi alle prestazioni richieste,
elargendo elevate mance al personale che gli forniva le prestazioni, al fine di rendere meno rigidi i controlli e più verosimili le sue false identità e qualifiche di uomo d’affari;
e meglio per aver utilizzato le seguenti carte di credito nelle sottoelencate circostanze:
1.1. MASTERCARD no. __________, intestata a __________
1.1.1. in 21 occasioni, ottenuto prestazioni per un valore complessivo di fr. 3'954,30, e più specificatamente;
15/11/03
85.40
18/11/03
300.00
20/11/03
69.40
20/11/03
100.00
20/11/03
50.00
20/11/03
191.50
20/11/03
100.00
21/11/03
82.00
21/11/03
50.00
21/11/03
150.00
21/11/03
200.00
24/11/03
320.00
29/11/03
156.00
29/11/03
100.00
29/11/03
500.00
29/11/03
500.00
29/11/03
30.00
29/11/03
27.00
29/11/03
200.00
29/11/03
600.00
01/12/03
143.00
1.1.2. in una circostanza tentato di ottenere una prestazione di fr. 154.00 e più specificatamente;
29/11/03
e
154.00
1.2. MASTERCARD no. __________intestata ad __________
1.2.1. in 41 occasioni, ottenuto prestazioni per un valore complessivo di fr. 8'312.90 e più specificatamente;
09/11/03
82.30
09/11/03
126.00
10/11/03
180.00
10/11/03
126.00
12/11/03
106.00
12/11/03
42.50
13/11/03
125.20
13/11/03
198.00
13/11/03
93.10
15/11/03
250.00
16/11/03
40.00
16/11/03
62.40
16/11/03
100.00
16/11/03
390.00
16/11/03
100.00
17/11/03
43.00
17/11/03
100.00
17/11/03
300.00
18/11/03
500.00
18/11/03
150.00
18/11/03
300.00
18/11/03
300.00
18/11/03
200.00
19/11/03
300.00
19/11/03
300.00
19/11/03
500.00
20/11/03
100.00
20/11/03
400.00
20/11/03
200.00
20/11/03
200.00
21/11/03
300.00
21/11/03
500.00
21/11/03
200.00
22/11/03
83.00
24/11/03
62.40
24/11/03
500.00
24/11/03
100.00
24/11/03
280.00
25/11/03
90.00
25/11/03
131.00
27/11/03
152.00
1.2.2. in tre circostanze tentato di ottenere prestazioni per complessivi fr. 780.00 e più specificatamente;
08/11/03
300.00
24/11/03
280.00
24/11/03
200.00
1.3. MASTERCARD no. __________intestata ad __________
1.3.1. in 3 occasioni, ottenuto prestazioni per un valore complessivo di fr. 650.- e più specificatamente;
20/11/03
300.00
21/11/03
200.00
21/11/03
150.00
1.4. AMERICAN EXPRESS no. __________, intestata a __________
1.4.1. in una circostanza ottenuto una prestazione di fr. 200.00 e più specificatamente,
09/11/03
200.00
in totale quindi:
in almeno 66 circostanze, ottenuto prestazioni per un importo complessivo di fr. 13'117.20,
in almeno 4 circostanze tentato di ottenere prestazioni per un importo complessivo di fr. 934.-,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
per avere,
a __________, __________, __________, __________ e in altre località della Svizzera
nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e il 4 dicembre 2003,
al fine di perfezionare il reato di cui al punto 1 del presente atto d’accusa e quindi di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
apposto, in almeno 66 circostanze, la firma falsa dei titolari delle citate carte di credito sui relativi bollettini di transazione (“vauchers”) che gli venivano sottoposti dal personale di Hotels, ristoranti, negozi, ecc., al fine di attestare l’avvenuta prestazione;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CP,
per essere entrato in Svizzera all’inizio di novembre 2003, proveniente dalla Francia (confine di __________) ed avervi risieduto in varie località, tra le quali __________, sino al 4 dicembre 2003, contravvenendo al decreto d'espulsione dal territorio svizzero emesso nei suoi confronti dalla competente Autorità giudiziaria del Canton __________ il 23.11.1993 e valido fino al 10.11.2008 e malgrado fosse già stato condannato il 10.12.1999 per analogo reato Tribunal Correctionnel di __________;
__________ fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 291 CP;
per essere entrato in Svizzera nella regione di __________ all'inizio di novembre 2003 ed avervi risieduto in varie località, tra le quali __________, sino al 4 dicembre 2003, senza essere in possesso di un valido documento di legittimazione e del richiesto visto d’ingresso, nonché poiché colpito da divieto d'entrata emanato nei suoi confronti dalle autorità del Canton __________ e valido dal 22.06.1994 sino al 22.06.2014
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
per avere,
al fine di migliorare la propria situazione,
segnatamente per:
potersi assicurare la permanenza in Svizzera,
potersi muovere su territorio elvetico, nonché
beneficiare delle prestazioni fraudolentemente ottenute mediante l'utilizzo delle carte di credito descritte al punto 1. del presente atto d'accusa,
fatto uso a scopo d'inganno della carta d’identità no. __________ intestata a __________, cittadino del __________, legittimandosi con tale documento nei confronti del personale dei vari Hotels dove alloggiava e innanzi alla Polizia comunale di __________ e quella cantonale al momento del suo __________;
fatti avvenuti: a __________ e in altre imprecisate località svizzere dall'inizio di novembre 2003 sino al 4 dicembre 2003;
reato previsto: dall'art. 252 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 15/2004 del 2.2.2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il ______________. § L'accusato ___________ assistito dal difensore d'ufficio lic. iur. __________. § L'interprete __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.45.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, chiede la conferma in fatto ed in diritto dell’atto di accusa e chiede che __________ venga condannato alla pena di 12 mesi di detenzione da espiare stante una prognosi palesemente negativa. Lascia al prudente giudizio della Corte se pronunciare una pena dell’espulsione a vita e chiede che le pretese di parte civile vengano rinviate al foro civile.
§ Il Difensore, il quale non contesta i fatti e neppure la loro qualifica giuridica. Contesta un’eventuale pena di espulsione a vita e chiede una riduzione della pena, in considerazione della circostanze attenuanti generiche attribuibili al suo patrocinato quali le condizioni di vita difficile, una delinquenza tutto sommato contenuta e la collaborazione prestata agli inquirenti.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: __________
1.1. truffa (consumata, mancata e tentata)
per avere utilizzato carte di credito di provenienza illecita, ingannato il personale di Hotel, ristoranti e negozi ed ottenendo o tentando di ottenere prestazioni di vario genere ed effettuando o tentando di effettuare acquisti di vario genere inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio come pure degli Istituti di emissione delle differenti carte di credito, e meglio per avere utilizzato:
1.1.1. la mastercard no. __________ intestata a __________ consumando il reato in 21 occasioni per un importo di fr. 3'954,30 e tentandolo in 1 occasione per fr. 154.--;
1.1.2. la mastercard no. __________ intestata ad __________, consumando il reato in 41 occasioni per un valore complessivo di fr. 8'312,90 e tentandolo in tre occasioni per fr. 780.--;
1.1.3. la mastercard no. __________ intestata a __________, consumando il reato in 3 occasioni per un valore complessivo di fr. 650.--;
1.1.4. la American Express no. __________ intestata a __________ tentando il reato in 1 occasione per fr. 200.--;
1.2. falsità in documenti
per avere, nelle circostanze di cui al sub. 1.1., apposto in almeno 66 occasioni la firma falsa dei titolari delle carte di credito sui relativi bollettini di transazione al fine di attestare l’avvenuta transazione;
1.3. violazione del bando
per essere entrato in Svizzera all’inizio di novembre 2003 ed avervi soggiornato sino al 4 dicembre 2003 contravvenendo al decreto di espulsione emesso dalla competente autorità giudiziaria del Canton __________ il 23.11.1993 e valido fino al 10.11.2008 e malgrado fosse già stato condannato il 10.12.1999 per analogo reato dal Tribunal Correctionnel di __________;
1.4. violazione della legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per essere entrato in Svizzera nella regione di __________ all’inizio di novembre 2003 ed avervi risieduto in varie località, tra le quali __________, sino al 4 dicembre 2003, senza essere in possesso di un valido documento di legittimazione e del richiesto visto d’ingresso, nonché poiché colpito da divieto d’entrata emanato nei suoi confronti dalle autorità del Canton __________ e valido dal 22.6.1994 sino al 22.6.2014;
1.5. falsità in certificati
per avere fatto uso a scopo di inganno della carta d’identità no. __________ intestata a __________ cittadino del __________, legittimandosi con tale documento nei confronti del personale dei vari Hotels dove alloggiava e innanzi alla polizia comunale di __________ e quella cantonale al momento del suo arresto;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
Deve essere pronunciata la pena dell’espulsione a vita?
Deve subire la confisca di:
4.1. 1 carta di credito American Express no. __________ intestata a __________ validità 05/05;
4.2. 1 carta di credito Mastercard no. __________intestata a __________ validità 11/03;
4.3. 1 carta di credito Mastercard Gold no. __________ intestata ad __________;
4.4. 1 carta di credito Mastercard Platinum no. __________ intestata ad __________;
4.5. 1 carta di identità dello Stato del __________ ID no. __________ – Serial no. __________ intestata ad __________, rilasciata il 31.10.2001 valida sino al 30.10.2011;
4.6. 1 patente di guida dello Stato del _________ no __________ intestata ad __________ valida sino al 3.11.2012;
4.7. dichiarazione perdita passaporto diplomatico a nome di __________ presentata alla Gendarmeria di __________ (F) il 8.11.2003;
4.8. no. 5 ricevute relative a transazioni effettuate con carte di credito Eurocard no. __________ ed Eurocard no __________;
4.9. 1 biglietto della __________, relativo al codice PIN di una carta di credito no __________intestata ad __________ del 5.9.03;
4.10. 1 ricevuta entrata Casinò di __________ del 7.11.2003 intestata ad __________;
4.11. documenti relativi ad un pernottamento presso l’Hotel __________ di __________ a nome __________;
4.12. 1 boarding pass a nome __________;
4.13. documenti intestati alla __________ (30 fogli)?
Ritenuto - che l’accusato interrogato sul suo trascorso ha dichiarato quanto segue:
" Sono nato il 1.9.1961 a __________ in __________. Mio padre era agricoltore ed è morto nel 1980. Mia madre era casalinga ed è deceduta nel 2000. In famiglia eravamo tre fratelli e tre sorelle. Ho frequentato le normali scuole elementari e una scuola di commercio fino ai 20 anni di età, sempre in __________. Non ho fatto servizio militare. Non ho mai conseguito un diploma di commercio. Dopo il termine della scuola ho iniziato a lavorare in diversi Paesi, con mio padre nell’agricoltura, ho pure fatto il parrucchiere in __________ e in , in seguito sono venuto in Svizzera nel 1987 dove ho continuato a lavorare presso una ditta di vendita a corrispondenza (), ho pure lavorato come cameriere. Mentre mi trovavo in Svizzera ho conosciuto la mia futura moglie __________ nell’ottobre del 1987 con la quale mi sono sposato il 6.1.1989. Dal matrimonio è nata mia figlia __________ in data 1.12.1988. Durante il matrimonio ho continuato a lavorare presso __________ fino al mio arresto a __________ perché non avevo pagato un albergo. Ho poi divorziato da mia moglie nel 1994 e in seguito ai miei problemi giudiziari sono stato espulso dalla Svizzera forzatamente il 10.11.1993, fiordo che ricordo bene poiché l’espulsione è stata forzata.” (VI PP 20.1.2004 AI 23, p.10)
che il casellario giudiziale presenta le seguenti condanne a (AI12):
4 mesi di detenzione posti al beneficio della sospensione condizionale per due anni (revocata il .12.1983) inflitti il 14.1.1982 dal Tribunal de distr. __________ per titolo di truffa, frode dello scotto ed estorsione;
3 anni e 6 mesi di detenzione e 15 anni di espulsione inflitti il 26.8.1992 dalla Cour correctionel di __________ per titolo di truffa per mestiere e conducenti senza licenza di condurre;
5 mesi di detenzione inflitti in contumacia il 10.12.199 dal Tribunal correctionnel di __________ per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento, violazione del bando e infrazione alla LDDS;
che all’odierno dibattimento il prevenuto si è dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti, così come già dichiarato nel corso dell’inchiesta ed in particolare in occasione del verbale di interrogatorio del 20.1.2004 davanti al PP (AI23);
che la Corte, in base a tutte le circostanze, ritiene adeguata la pena di 10 mesi di detenzione;
che la prognosi è negativa in considerazione della recidiva specifica, dell’assenza di possibilità di risocializzazione del condannato, privo di documenti di legittimazione e sul quale grava la pena dell’espulsione pronunciata il 26.8.1992 dalla Cour correctionel di __________;
che la presenza della figlia in Svizzera, malgrado i loro rapporti non siano stati molto assidui, depone a sfavore di una condanna all’espulsione a vita del condannato che, in base alla citata condanna del 26.8.1992, dovrà in ogni caso rimanere lontano dal territorio elvetico fino al 2007, ed in base al divieto d’entrata fino al 2014;
agli atti non figurano pretese di parte civile;
in applicazione degli art. 58 CP vanno inoltre confiscati tutti i corpi di reato.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2 e 3;
visti gli art. 18, 21, 36, 41, 55, 58, 63, 68, 69, 146 cpv. 1 , 251 n. 1, 291 e 252 CP
23 cpv. 1 LDDS
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
è autore colpevole di:
1.1. truffa (consumata, mancata e tentata)
per avere utilizzato carte di credito di provenienza illecita, ingannato il personale di Hotel, ristoranti e negozi ed ottenendo o tentando di ottenere prestazioni di vario genere ed effettuando o tentando di effettuare acquisti di vario genere inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio come pure degli Istituti di emissione delle differenti carte di credito, e meglio per avere utilizzato:
1.1.1. la mastercard no. __________ intestata a __________ consumando il reato in 21 occasioni per un importo di fr. 3'954,30 e tentandolo in 1 occasione per fr. 154.--;
1.1.2. la mastercard no. __________ intestata ad __________, consumando il reato in 41 occasioni per un valore complessivo di fr. 8'312,90 e tentandolo in tre occasioni per fr. 780.--;
1.1.3. la mastercard no. __________ intestata a __________, consumando il reato in 3 occasioni per un valore complessivo di fr. 650.--;
1.1.4. la American Express no. __________ intestata a __________ tentando il reato in 1 occasione per fr. 200.--;
1.2. falsità in documenti
per avere, nelle circostanze di cui al sub. 1.1., apposto in almeno 66 occasioni la firma falsa dei titolari delle carte di credito sui relativi bollettini di transazione al fine di attestare l’avvenuta transazione;
1.3. violazione del bando
per essere entrato in Svizzera all’inizio di novembre 2003 ed avervi soggiornato sino al 4 dicembre 2003 contravvenendo al decreto di espulsione emesso dalla competente autorità giudiziaria del Canton __________ il 23.11.1993 e valido fino al 10.11.2008 e malgrado fosse già stato condannato il 10.12.1999 per analogo reato dal Tribunal Correctionnel di __________;
1.4. violazione della legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri
per essere entrato in Svizzera nella regione di __________ all’inizio di novembre 2003 ed avervi risieduto in varie località, tra le quali __________, sino al 4 dicembre 2003, senza essere in possesso di un valido documento di legittimazione e del richiesto visto d’ingresso, nonché poiché colpito da divieto d’entrata emanato nei suoi confronti dalle autorità del Canton __________ e valido dal 22.6.1994 sino al 22.6.2014;
1.5. falsità in certificati
per avere fatto uso a scopo di inganno della carta d’identità no. 25563400216 intestata a __________ cittadino del __________, legittimandosi con tale documento nei confronti del personale dei vari Hotels dove alloggiava e innanzi alla polizia comunale di __________ e quella cantonale al momento del suo arresto;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2.1. alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese processuali
3.1. 1 carta di credito American Express no. __________ intestata a __________ validità 05/05;
3.2. 1 carta di credito Mastercard no. __________ intestata a __________ validità 11/03;
3.3. 1 carta di credito Mastercard Gold no. __________ intestata ad __________;
3.4. 1 carta di credito Mastercard Platinum no. __________ intestata ad __________;
3.5. 1 carta di identità dello Stato del __________ ID no. __________ – Serial no. __________ intestata ad __________, rilasciata il 31.10.2001 valida sino al 30.10.2011;
3.6. 1 patente di guida dello Stato del __________ no __________intestata ad __________ valida sino al 3.11.2012;
3.7. dichiarazione perdita passaporto diplomatico a nome di __________ presentata alla Gendarmeria di __________ (F) il 8.11.2003;
3.8. no. 5 ricevute relative a transazioni effettuate con carte di credito Eurocard no. __________ ed Eurocard no __________;
3.9. 1 biglietto della __________, relativo al codice PIN di una carta di credito no __________ intestata ad __________ del 5.9.03;
3.10. 1 ricevuta entrata Casinò di __________ del 7.11.2003 intestata ad __________;
3.11. documenti relativi ad un pernottamento presso l’Hotel __________ a nome __________ d;
3.12. 1 boarding pass a nome __________
3.13. documenti intestati alla __________ (30 fogli).
Intimazione a:
c/o ___________ La Stampa, 6904 Lugano
Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238, 6807 Taverne
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, CP, 6904 Lugano
terzi implicati
PL1 2. PL2 3. PL3 4. Ellade IE1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse fr. 105.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 605.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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Whether the accused committed repeated fraud, document forgery, violation of the expulsion ban, immigration offences, and falsity in certificates.
Yes. The court found him guilty on all charged counts as described in the indictment.
The accused admitted the facts and legal qualification; the court considered the indictment proven and adopted the charges as clarified in the reasons.
Whether the prison sentence should be suspended conditionally.
No. A suspended sentence was not granted because the prognosis was negative in view of specific recidivism and lack of prospects for resocialisation.
The court relied on the defendant's prior convictions, his repeated offending, and the absence of valid documents to deny suspension.
Whether a life expulsion should be ordered.
No. The court declined to impose life expulsion, despite the serious criminal history and immigration violations.
The defendant's daughter lived in Switzerland, which weighed against the extreme measure; the court noted that other expulsion and entry bans already kept him away from Switzerland until 2007 and 2014.
Which confiscation measures should be ordered for the seized objects.
All listed seized items were confiscated under Article 58 CP.
The objects were connected to the offences and constituted items to be confiscated as proceeds, instrumentalities, or evidentiary materials.
Which procedural costs should be imposed.
The defendant must pay a court fee of CHF 250 plus procedural costs.
Costs were allocated against the convicted defendant in accordance with the applicable procedural provisions.
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