Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossier: BB.2009.10 + BB.2009.11
Arrêt du 2 juillet 2009 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
plaignants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Séquestre de pièces (art. 65 PPF)
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à D., E., F. et G. Le MPC reproche aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque H., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisa- tion. La société H. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds I. La privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. D., E. et F. étaient membres du conseil d’administration de la société H. alors que A. et C. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, notamment par le truchement de diverses so- ciétés écran du groupe J., telle la société suisse K. SA. Plus d'une centai- nes de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suisses.
Dans ce contexte, le MPC a requis le 2 octobre 2007 la production de la documentation bancaire relative aux comptes de plusieurs des sociétés concernées. Il a également procédé à des perquisitions auprès de diverses sociétés, notamment le 25 avril 2007.
Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre 2008 au plus tard pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l’enquête (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42-43).
Dans un arrêt du 4 novembre 2008 (TPF BB.2008.69 + BB.2008.70), l’autorité de céans a partiellement admis la plainte formée par A. et K. SA contre une décision du MPC qui autorisait l’Administration fédérale des contributions à consulter le dossier pénal, dans la mesure où la consulta- tion, autorisée, était limitée aux seules pièces auxquelles les plaignants ont accès et à celles saisies en Suisse. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours - en- core pendant - devant le Tribunal fédéral et s’est vu octroyer l’effet suspen- sif.
Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société H. comme partie civile à la procédure. Le 12 décembre 2008, il a suspendu l’enquête à l’encontre de A. s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. Le 19 février 2009, il a étendu l’enquête à l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) et le 9 février 2009 à celle de faux dans les titres (art. 251 CP). Le même jour, il a en outre ordonné l’extension de la procédure à l’encontre d’inconnus pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis CP en lien avec l’art. 25 CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP).
Le 16 janvier 2009, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre de moyens de preuve précisant que devaient être « séquestrés à titre de moyens de preuve: • l’ensemble des documents saisis lors de la perquisition du 25 avril 2007, confor- mément à l’inventaire établi le même jour; • l’ensemble de la documentation bancaire (...) relative aux relations suivantes ayant pour titulaire K. SA
B. Par acte du 26 janvier 2009, A. et B. SA se plaignent de cette décision. Ils concluent à l’annulation du séquestre à titre de moyens de preuve sous suite de frais et dépens. Ils font valoir pour l’essentiel que le MPC n’a pas pu établir la nature et l’existence du crime préalable dans le délai du 31 dé- cembre précité et qu’en conséquence les pièces séquestrées ne peuvent servir de moyens de preuve utiles à la manifestation de la vérité, le MPC n’ayant nullement démontré leur pertinence pour l’enquête. Ils soutiennent en outre que la décision querellée n’a pour finalité que de verser des piè- ces au dossier pénal afin que l’Administration fédérale des contributions puisse y avoir accès et soulignent la violation de la proportionnalité de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 20 février 2009, le MPC conclut à l'irrecevabilité de la plainte de A., subsidiairement à son rejet, et au rejet de celle de B. SA, sous suite de frais. Il invoque à cet égard d’abord que A. n'a pas qualité pour se plaindre, n'étant ni détenteur des documents séquestrés ni titulaire de la documentation bancaire concernée. Par ailleurs, il souligne que les infractions reprochées aux prévenus, en particulier l’infraction préalable a été commise dans une large mesure en Suisse. Il retient enfin que contrai- rement à ce que soutiennent les plaignants, l’enquête a permis d’établir de façon détaillée et documentée les infractions reprochées aux prévenus.
Dans leur réplique du 6 mars 2009, les plaignants maintiennent intégrale- ment leurs conclusions. Ils font valoir, entre autres, que c’est un décret gouvernemental du 28 juillet 1999 qui a fixé le prix d’acquisition des actions de la société H., de sorte que l’argument selon lequel le prix négocié à l’époque n’était pas correct est erroné.
C. Le 19 mars 2009, Le MPC a transmis le dossier au Juge d’instruction fédé- ral (ci-après: JIF) et a requis l’ouverture de l’instruction préparatoire.
Invité à se prononcer, ce dernier à renoncé à se déterminer par acte du 15 avril 2009.
D. Le 8 juin 2009, le JIF a rendu une ordonnance d’ouverture de l’instruction préparatoire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573). 1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar- tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). 1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 16 janvier 2009, a été reçue le 19. Déposée le lundi 26 janvier 2009, la plainte a été faite en temps utile. En l’occurrence, A. n’est ni le détenteur des documents et objets séques- trés, ni leur titulaire. A ce titre, et conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière (BB.2007.34 du 2 juillet 2007 consid. 1 et références ci- tées), il ne saurait être personnellement et directement lésé par la mesure querellée. Sa plainte est donc irrecevable. Certains des comptes dont la documentation bancaire est visée par la décision attaquée ont pour titulaire K. SA. En décembre 2005, cette dernière a été reprise par B. SA, laquelle est en l’occurrence plaignante et également titulaire de diverses autres re- lations bancaires visées par la mesure de contrainte. Cette société est donc pour sa part directement visée par ladite mesure et est de ce fait légi- timée à s’en plaindre (art. 214 al. 2 PPF). Sa plainte est donc recevable en la forme. 1.4 Le séquestre de papiers constitue une mesure de contrainte, en relation avec laquelle la Ire Cour des plaintes examine les actes du MPC avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).
inhérent à une telle mesure de contrainte (PIQUEREZ, Traité de procédure pénal suisse, 2 ème édition, Genève Zurich Bâle 2006, p. 600 no 928 et 929). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justi- fie, il importe que les présomptions de culpabilité se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les objets saisis et les actes délictueux puisse être considérés comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). 2.1 A l’appui de sa démarche, la plaignante relève que le MPC n’a pas pu éta- blir, dans le délai au 31 décembre 2008 qui lui a été imparti par la Cour, la nature et l’existence d’un crime préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l’enquête. Les pièces séquestrées n'étant ainsi pas de na- ture à démontrer l’existence d’une infraction préalable, la mesure de contrainte ordonnée ne saurait être maintenue. Pour justifier le maintien des séquestres concernés, le MPC soutient pour sa part que les griefs de la plaignante sont très généraux, répétitifs et ne portent nullement sur le fond de l’affaire. Il relève qu’elle ne fournit aucune indication sur l’appropriation par les prévenus, pour leur propre compte, de USD 150 mios appartenant à la société H. ni ne donne d’explication sur l’arrière plan économique de la structure complexe que ces derniers ont mis en place. Dans ses arrêts de juillet 2008 (cf. lit. a), la Cour de céans a certes fixé au MPC un délai à fin 2008 pour concrétiser l’existence d’un crime préalable. Elle a cependant aussi relevé que les nombreuses incohérences et contra- dictions figurant au dossier (telles que le fait que le nombre d’actions de la société H. acquises par K. SA est largement supérieur au nombre total d’actions que comptait la société, les différences entre les termes de paie- ment prévus dans les contrats passés entre les sociétés et les écritures comptables ainsi que des sommes payées d’un montant supérieur à ce qui était effectivement dû) appuyées par le rapport intermédiaire du centre de compétence des experts économiques et financiers du MPC (ci-après: CCEEF; respectivement rapport du 21.04.2008) étaient de nature à renfor- cer les présomptions de culpabilité pesant sur les prévenus. Il convient d’examiner maintenant si, depuis, des éléments nouveaux susceptibles de corroborer l'existence d'une infraction préalable ont été apportés au dos- sier.
3.1 L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui aura com- mis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis p. 530 no 14). 3.2 En l’espèce, le blanchiment proviendrait plus particulièrement d'actes de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Cette infraction est réalisée lors- que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur ges- tion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction est érigée en crime si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Elle suppose quatre condi- tions: il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêt du Tribunal fédéral 6P.169/2006 du 29 décembre 2006 consid. 10.1). Dans le cas d’une personne morale, la définition du gérant s’applique à l’organe d’administration auquel incombe la direction effective des affai- res internes en vue de l’accomplissement du but social et de la représenta- tion de la personne morale face aux tiers (ATF 100 IV 108 consid. 4 p. 113 et 114). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il appartient notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 100 IV 108 ibidem; CORBOZ, op. cit. art. 158 p. 397 no 4 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait vio- lé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la per- sonne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion dé- loyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a vio- lée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 et les références citées). Lorsque l’organe est composé de plusieurs mem- bres chacun d’entre eux peut se rendre coupable de gestion déloyale si, seul ou avec d’autres, il accomplit des actes constitutifs de cette infraction.
3.3 Les prévenus D., E. et F. ont chacun fait partie du conseil d’administration de la société H., respectivement de la direction de la société, de 1998 à 2003 (rapport PJF du 19.12.2008 p. 12, annexe 7). Ils assumaient donc une position de gérants dans la société tchèque durant la période incrimi- née (rapport PJF du 19.12.2008, annexe 8.1 p. 2). Pour que leurs agisse- ments puissent être considérés comme de la gestion déloyale, il faut, ainsi qu’évoqué ci-dessus, que ceux-ci aient occasionné à cette dernière un pré- judice d’ordre patrimonial, à savoir une véritable lésion du patrimoine consistant en une diminution de l’actif ou une augmentation du passif, mais aussi une non augmentation de l’actif ou une non diminution du passif (ATF 121 IV 104 consid. 2c; 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Ce préjudice qui peut être temporaire, peut résulter également d’une mise en danger du patri- moine (ATF 122 IV 279 consid. 2c; 120 IV 122 consid. 6b). 3.4 Il ressort du dossier dans son état actuel que la société H., entre fin 1998 et avril 2002, a versé à la société liechtensteinoise Q. - qu’elle a acquise le 21 décembre 1998 - un total de quelque USD 150 mios qui ont entièrement servi à sa capitalisation (rapport PJF du 19.12.2008 p. 13 et annexe 23) et qui correspondent à quelque 60% du capital action de la société H. (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 7). Dès le début, le conseil d’administration de la société Q. comptait notamment E. et D. (tous deux jusqu’en 2003), A. et R. (tous deux jusqu’en 2006; rapport PJF du 19.12.2008 p. 19). Certes, ces investissements figurent au budget de la société H. (rapport PJF du 19.12.2009, annexes 9.1, 9.2). La société S. qui était chargée de la révision de la société tchèque a souligné dans ses rapports d’audit en 1998 et 1999 que cette dernière a, durant les années 1997 et 1998, procédé à de très importants investissements à l’étranger. Le réviseur relève en outre dans ses rapports pour 1997, 1998 et 1999 que la société H., contrairement à la décision gouvernementale prise en ce sens, n’a pas créé de réserves suffi- santes permettant de couvrir les coûts liés à la fermeture de certains de ses sites d’exploitation (rapport PJF du 19.12.2008, annexe 9.1). Entendu le 10 février 2009, le témoin T., qui travaillait à l’époque chez S., a confirmé ce qui figurait déjà dans le rapport intermédiaire du 21.04.2008 du CCEEF (p. 50), à savoir que la société H. a utilisé pour ces investissements à l’étranger les moyens financiers provisionnés pour les travaux d’assainissement et de remise en culture qui, jusque là, étaient déposés sur des comptes bancaires en République tchèque (audition T. p. 6 et 21). Il a indiqué en outre que, si, à l’époque, la société S. avait bien été infor- mée du fait qu’une partie de ces fonds a notamment été investie dans la société Q. dès 1998, elle n’a jamais pu obtenir d’informations de la part de la direction de la société H. sur la valeur réelle de ces investissements ni sur la destination finale de cet argent, en particulier auprès de quelles so- ciétés Q. l’avait réinvesti (audition T. p. 8 et 12). Le témoin a par ailleurs re-
levé que selon ses constatations en tant que réviseur, il était inusuel pour une société de la taille de la société H. de procéder à des investissements aussi importants sans faire appel à des sociétés d’investissement de renom et que les structures d’investissement choisies n’étaient pas habituelles (audition T. p. 16, 22 et 23). Il a de plus précisé que si la société H. avait racheté ses propres actions, la société S. aurait dû en être informée dans la mesure où «cela aurait constitué une circonstance qui aurait considéra- blement influencé le contenu de l’arrêté des comptes» (audition T. p. 9). Il a indiqué également «si la société détient directement ou indirectement ses propres actions, elle est tenue de publier ces informations» (audition T. p. 10). Cela n’a manifestement pas été fait. En 1999, la société S. a aban- donné son mandat du fait de la difficulté d’obtenir les indications précitées, mais également en raison de rumeurs qui couraient alors sur le fait que la société H. aurait été privatisée avec ses propres fonds, et que certaines personnes liées à la société Q. seraient impliquées dans des affaires de blanchiment (audition T. p. 12). Le 31 août 2003, la société Q. a été cédée au groupe AA. Durant toutes ces années, l’unique activité de la société Q. a consisté en des investisse- ments dans un seul fonds: BB. Ltd sur lequel, D., E., F., G., CC. (jusqu’en 2002) et A. (dès 2002) avaient le véritable contrôle et qui donc décidaient de l’utilisation de l’argent par BB. Ltd (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 11). Avec l’argent versé par la société Q., BB. Ltd a eu comme seule activité d’acheter 97% des actions de la société H. auprès de la société K. SA dont les ayants droits étaient CC., G. et, depuis septembre 2002, A. Entendu le 29 mai 2008, le témoin R., qui était administrateur de la société Q. a relevé à ce sujet que le but de BB. Ltd était d’investir les avoirs de la société H. dans le secteur de l’énergie des pays de l’Est (rapport PJF du 19.12.2008, annexe 21 et audition Lerch p. 6). Selon lui, il ressortait cependant du bilan de BB. Ltd que celui-ci rachetait des actions de la société H., ce qui l’a amené à se poser des questions sur l’arrière plan économique des inves- tissements du fonds BB. Ltd. Le témoin a également précisé que «dans le cas de la société H. (...), les administrateurs voulaient s’approprier la totali- té des actions de la société H. pour pouvoir être libres de développer le groupe H. dans le secteur énergie. Puisque la société H. était une société avec d’importantes liquidités, les administrateurs ont décidé d’utiliser ces avoirs pour acquérir les actions de la société H.» (audition Lerch p. 6 et 7). Il a aussi relevé qu’à son avis la société H. n’a rien perdu non plus car les liquidités versées à la société Q. ont servi à acheter ses propres actions. En résumé, selon lui, la société H. a «perdu» ses liquidités et a reçu en échange ses propres actions (audition Lerch p. 7). Le témoin DD., président du comité exécutif du fonds I. dès 1994, entendu le 16 février 2009, a pour sa part relevé que si les fonds de la société H.
mis en gestion ont effectivement été restitués à cette dernière «cela ne change rien sur le principe qu’il y a eu abus de ces fonds. Car ces fonds ont été utilisés par le management à l’époque où la société ne lui apparte- nait pas encore. Et si ces fonds ont été restitués, je suppose que cela n’est arrivé qu’à l’époque où la société lui appartenait déjà. (...) Demander si ces fonds ont été valorisés ne semble pas pertinent car les fonds avaient déjà été valorisés par les nouveaux propriétaires pour leur propre compte». Le témoin a ajouté qu’on ne saurait admettre que la société H. n’a subi aucun préjudice du fait que ses fonds lui ont été restitués, et ce, peut-être même pour un montant supérieur. Il relève en effet que «ces fonds ont servi à quelqu’un pour s’acheter la société. Dans l’argot financier on utilise pour cela l’expression ‘‘effet de la boîte à chaussures’’: quelqu’un s’achète des chaussures et met l’argent utilisé pour cet achat dans la boîte de ces mê- mes chaussures et puis il s’en va avec les chaussures et l’argent» (audition DD. p. 12). Le 5 décembre 2002, BB. Ltd a vendu à crédit, au prix coûtant, la totalité des actions de la société H. qu’il détenait à une société EE. LTD - apparte- nant également aux prévenus à titre privé - et n’a plus jamais eu d’activité (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 6, 13 et act. 6.3 p. 7). Or, il semble que la société EE. LTD précitée n’a aucune substance économique, ses comp- tes annuels semblant être notamment des faux (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 20). De plus, dès ce moment là, la société H. a cessé de dé- tenir indirectement ses propres actions comme elle le faisait jusqu’alors à travers la société Q. et BB. Ltd (rapport CCEEF du 15.01.2009 précité ibi- dem). Cette opération démontre que le but réel de BB. Ltd n’était pas l’accroissement de la fortune de ses investisseurs en plaçant collective- ment des fonds sur le marché de l’énergie en Europe de l’Est à long terme, mais que sa seule activité a été de racheter des actions de la société H. en se servant des liquidités de cette dernière (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 13). Rien au dossier ne permet cependant de conclure que les moyens utilisés pour racheter les actions de la société H., par le biais des diverses sociétés précitées appartenant aux prévenus, aient été enregistrés dans la comptabilité de la société tchèque en tant que prêt en faveur de ses admi- nistrateurs; aucun contrat n’existe non plus dans ce sens. Ces investisse- ments, étrangers au but social de la société H. en sa qualité de société minière, lui ont en outre engendré des pertes puisqu’ils ont été effectués en dollars, ce qui l’exposait au risque du taux de change. Elle en a effective- ment souffert lors de la revente de la société Q. en 2003 puisque la perte de change subie alors représente 15,5% de la valeur totale de l’investissement effectué (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 7). Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société tchèque a effectivement subi un préjudice du fait des activités déployées par ses administrateurs
impliquant dès lors une gestion déloyale de leur part. la société H. a d’ailleurs été, à sa demande, admise comme partie civile à la présente pro- cédure. La plaignante ne s’est pas plainte de cette décision qui est dès lors devenue définitive; on peut donc en inférer qu’elle ne conteste pas que la société tchèque a effectivement subi un préjudice dans ce contexte. 3.5 Le MPC invoque le fait que la valeur approximative d’une action de la so- ciété H. en 1998/1999 était de CZK 600.--. Cette somme multipliée par le nombre d’actions vendues en 1999 par le fonds I. à K. SA correspond à un montant 3,77 fois supérieur à celui que le fonds I. a effectivement encaissé à l’époque pour cette transaction, à savoir quelque CZK 159.-- par action. Il retient que c’est une somme dérisoire et que l’Etat tchèque en a donc subi un dommage. Il considère à cet égard qu’il est vraisemblable que des re- présentants du gouvernement tchèque se soient contentés d’un prix aussi bas en échange d’un pot-de-vin. Il est vrai qu’une pièce manuscrite figurant au dossier et concernant K. SA fait mention de «pot-de-vin» versé à des fonctionnaires étrangers (rapport intermédiaire CCEEF du 21.04.2008, annexe 21) et qu’à l’époque la valeur nominale d’une action de la société H. était de CZK 1'000.--. Toutefois, en l’état actuel du dossier, il est difficile de suivre le MPC dans la mesure où, par un arrêté du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé la privatisation de 46,29% des actions de la société H. - alors détenues par le fonds I. - par leur vente à K. SA pour un prix de CZK 650'000.-- (act. 8.1). Il ressort d’ailleurs du rapport de présentation annexé à l’arrêté gouvernemental que cette somme, soit CZK 158.92 par action, «corres- pond au prix moyen sur le marché des capitaux pendant les six derniers mois, augmenté de 24%» (act. 8.1 p. 8). 3.6 Ainsi, les différents témoignages recueillis et les recherches et analyses ef- fectuées ces derniers mois dans ce dossier par le MPC tendent à confirmer le caractère suspect des placements effectués à l’étranger par les adminis- trateurs de la société H., fonds issus de la réserve légale que la société au- rait dû constituer pour réparer les atteintes environnementales du fait de son activité minière. Il ressort en outre du dossier dans son état actuel que le flux des fonds concernés semble effectivement avoir permis aux admi- nistrateurs de la société H., par le biais d’un enchevêtrement très complexe de sociétés, dont certaines ont leur siège en Suisse et dont ils avaient le contrôle exclusif, d’acquérir les actions de la société tchèque pour leur pro- pre bénéfice. Par ailleurs, les derniers développements de cette affaire ont permis de mettre en exergue que la comptabilité de diverses sociétés contient des données incorrectes. Compte tenu de ces éléments, les pré- somptions de culpabilité contre les prévenus ne peuvent être niées, elles se sont renforcées. Au vu de ce qui précède, la plainte doit en l’état être re-
jetée et les pièces séquestrées peuvent être maintenues au dossier, cela notamment afin de permettre au JIF de procéder plus avant à l’instruction préparatoire. Toutefois, et afin de respecter le principe de la proportionnali- té, la plaignante, si elle le souhaite, devra pouvoir, dès le mois de septem- bre 2009, solliciter le JIF de rendre une nouvelle décision à ce sujet.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Un émolument de Fr. 2’000.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de Fr. 1’000.-- leur se- ra restitué.
Bellinzone, le 2 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution:
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me- sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).