Proof by circumstantial evidence and refusal of restitution in integrumKI-generiert

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.209

Data decisione, Autorità: 26.03.1998, IICCA

Incarto n. 12.97.00209

Lugano 26 marzo 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a convalida del sequestro - inc. no. 8/1992 G della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 - promossa con petizione 23 aprile 1992 da

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rappr. dall’avv. __________

contro

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rappr. dagli avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 503’997.10 oltre interessi ed accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano, integrando in via conclusionale tali pretese con un’ulteriore richiesta di fr. 1’000’000.- a titolo di danni punitivi;

domande avversate dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 luglio 1997 ha integralmente respinto;

appellante l’attore con atto di appello 2 settembre 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che, previa l’ammissione di alcuni documenti di cui il Pretore ha rifiutato l’assunzione, la petizione, integrata dalle richieste conclusionali, sia accolta; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 14 ottobre 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto

A. Nell’aprile 1990 , compilando due formulari in bianco recanti la firma “ ”, ha provveduto a trasferire su un conto del__________ __________ alcuni fondi depositati a nome di quest’ultimo presso la __________ e la __________, entrambe a __________ (doc. B, C).

I fondi presso la banca luganese sono in seguito stati oggetto di diversi sequestri penali e civili.

B. Con la petizione che qui ci occupa __________, asserendo di essere il titolare con lo pseudonimo di __________ dei conti di __________, chiede la condanna del fratello __________ alla rifusione degli importi trasferiti, corrispondenti a fr. 503’997.10, e che a convalida del sequestro n. __________ (recte: __________) sia rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n. __________ (recte: __________) dell’UE di Lugano: egli afferma in sostanza che il fratello gli avrebbe rubato i formulari in bianco prefirmati con cui avrebbe effettuato l’operazione.

Il convenuto resiste alla petizione, contestando che controparte sia il titolare dei fondi di __________; a suo dire, si trattava invece di fondi di competenza dell’intera famiglia __________, per cui egli poteva legittimamente disporne.

C. Con sentenza 4 luglio 1997 il Pretore ha respinto la petizione.

Il giudice di prime cure ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e l’istanza di restituzione in intero 28 aprile 1997 formulata dall’attore allo scopo di produrre nuova documentazione.

Nel merito egli ha osservato che nel caso di specie l’attore, contravvenendo all’onere della prova che gli incombeva, non aveva concretamente fornito alcun elemento probatorio atto a giustificare l’accoglimento della sua pretesa. Innanzitutto, dalle audizioni testimoniali non era emerso alcun elemento determinante: in particolare il teste ____________________ per altro interessato all’esito della lite, si era in sostanza limitato a confermare quanto già sostenuto dall’attore, ma la sue dichiarazioni andavano considerate mere dichiarazioni di parte che non avevano trovato alcun riscontro oggettivo; concretamente non era stata dimostrata l’effettiva proprietà dei fondi rivendicati e nemmeno era stato dimostrato che l’attore era l’unico titolare e l’unico avente diritto, nella sua qualità di trustee, sui fondi in parola, di guisa che non era affatto provato che a seguito del trasferimento operato dal convenuto l’attore avesse subito un danno. Lo stesso dicasi per le prove documentali: in casu non era stato esibito alcun documento decisivo e determinante ai fini del giudizio, tanto più che nemmeno vi erano riscontri circa l’esistenza del presunto furto dei formulari che avrebbero permesso l’esecuzione dell’operazione; significativo al proposito era infine il fatto che già in sede penale a fronte della totale mancanza di prove contro il convenuto il Procuratore Pubblico e la Camera dei Ricorsi Penali avevano pronunciato l’abbandono del procedimento penale rispettivamente l’irricevibilità della proposta di atto di accusa presentato dall’attore, situazione che in sostanza non è mutata nemmeno in questa procedura.

D. Con appello 2 settembre 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che, previa l’ammissione dei documenti di cui il Pretore aveva rifiutato l’assunzione, la petizione, integrata da una richiesta di fr. 1’000’000.- a titolo di danni punitivi già avanzata in sede conclusionale, sia integralmente accolta; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

L’appellante ritiene in sostanza di aver senz’altro reso verosimile in una fattispecie -come quella qui in esame- chiaramente di carattere indiziario che i formulari prefirmati gli erano stati indebitamente sottratti dal convenuto, mentre d’altro canto la versione fornita da quest’ultimo era stata ampiamente smentita dall’istruttoria di causa. Il tutto sarebbe provato dai documenti di cui il Pretore aveva rifiutato l’assunzione respingendo l’istanza di restituzione in intero, giudizio quest’ultimo che viene parimenti impugnato in questa sede.

E. Delle osservazioni 14 ottobre 1997 con cui il convenuto ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

Considerando

in diritto

1. Prima di esaminare la fondatezza o meno del giudizio pretorile che ha respinto la petizione, si tratta di passare in rassegna alcune censure di varia natura, sollevate dalle parti ed aventi per oggetto il diritto applicabile, la legittimazione attiva e la domanda di restituzione in intero.

1.1 Anche in questa sede le parti disquisiscono a lungo circa il diritto applicabile alla presente fattispecie, ipotizzando l’applicazione del diritto americano (e meglio quello dello __________) rispettivamente di quello svizzero.

La questione in realtà è già stata risolta nell’ambito dello scambio degli allegati.

Mentre in petizione l’attore, pur ritenendo potenzialmente applicabile il diritto americano, chiedeva che per semplicità si facesse capo a quello svizzero e il convenuto in risposta aveva respinto tale proposta auspicando l’applicazione del diritto americano, in duplica il convenuto non si è più opposto all’applicazione del diritto svizzero, ipotizzato con la replica, (“si prende atto dell’ammissione, in deroga a quanto affermato in sede di petizione, dell’applicabilità del diritto svizzero”, duplica p. 13) limitandosi a precisare che la circostanza non modificava sostanzialmente il punto focale della causa.

Pacifica dunque l’applicazione del diritto svizzero, ne discende già sin d’ora la reiezione della richiesta di fr. 1’000’000.- a titolo di danni punitivi, tale istituto non essendo conosciuto dal nostro ordinamento giuridico.

1.2 Il convenuto chiede che venga riesaminata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, respinta dal giudice di prime cure.

Sennonché egli nelle sue osservazioni all’appello non afferma in alcun modo per quale motivo il giudizio pretorile, in proposito del tutto ineccepibile, sarebbe errato: ne discende che prima ancora che infondata la censura deve essere dichiarata irricevibile (Rep. 1980 p. 259; IICCA 28 settembre 1995 in re A./M.R., 29 febbraio 1996 in re O.Z. SA/F., 4 luglio 1997 in re G. SA/S.).

1.3 L’attore anche in questa sede chiede che in accoglimento della sua domanda di restituzione in intero sia ammessa la produzione di alcuni documenti a suo dire determinanti per l’esito della vertenza.

La censura è ampiamente infondata.

Le premesse per poter far capo all’istituto della restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o produzione di prove sono regolate agli art. 138 e 139 del codice di rito ticinese: la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono influenti per l’esisto del processo è così ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza, ritenuto come la relativa domanda debba essere inoltrata al più tardi entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza.

Nella misura in cui tale istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità -che proibisce alle parti di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati (art. 78 CPC)- i requisiti per l’applicazione della restituzione in intero, in particolare quelli della “tempestività” e della “mancanza di negligenza nell’omissione di una preventiva produzione di mezzi di prova o di difesa” (circostanza quest’ultima che risulta invero già dal tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC; cfr. IICCA 24 marzo 1994 in re C./C.R. & Co, 22 agosto 1994 in re C./C.) vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 138 n. 4).

Nel caso di specie l’attore giustifica il ritardo con cui il 28 aprile 1997 ha presentato la documentazione (datata 10 giugno 1996), asserendo che lo stesso era dovuto alla presenza nei documenti stessi di una clausola di segretezza che ha potuto essere superata solo nell’aprile 1997.

Tale giustificazione non regge: dal documento in questione (doc. MM) non risulta infatti alcuna clausola di segretezza ed anzi si evince che lo stesso doveva servire e poteva essere utilizzato nell’ambito della vertenza in Svizzera (“All parties also understand and agree that a copy of this Agreement may be presented to any court involved in the Swiss Actions. Insofar as possible, the Agreement will be presented to that court under seal (or nearest equivalent procedure)”, doc. MM p. 3 e 4), per cui la richiesta di assunzione di tale documentazione non è tempestiva e va di conseguenza respinta.

2. Passando al merito, va innanzitutto precisato che l’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: IICCA 6 settembre 1993 in re C./G., 26 febbraio 1992 in re H./C.). In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Commentario bernese, n. 20 ad art. 8 CC).

L’art. 90 CPC stabilisce invece che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989 p. 440; IICCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).

Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.

La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974 p. 128, 1973 p. 138; IICCA 12 dicembre 1989 in re M./H.). In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; IICCA 28 aprile 1997 in re T.L./S.H. SA., 26 agosto 1997 in re O./N.). Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90 n. 7; IICCA 15 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 31 luglio 1995 in re F./T.N. SA, 11 agosto 1995 in re V./C., 20 febbraio 1998 in re G./Z.A.).

Poiché in casu l’attore ha ammesso (appello p. 16) di non aver portato la prova certa ed assoluta del fatto che il fratello gli avrebbe rubato i formulari prefirmati con i quali è stato eseguito il trasferimento dei fondi a __________, in questa sede si tratterà perciò unicamente di esaminare se in ogni caso gli indizi versati agli atti permettano o meno al giudice di maturare l’intimo convincimento dell’esistenza di quel fatto.

Ebbene, l’esame dell’incarto non consente a questa Camera di ritenere sufficientemente provato quanto asserito dall’attore.

2.1 L’attore stesso è innanzitutto cosciente del fatto che i documenti versati agli atti non siano decisivi per avvalorare la sua tesi (cfr. istanza di restituzione in intero 28 aprile 1997 p. II n. 5), né in ogni caso in questa sede -se si fa astrazione da quanto segue- ritiene utile riferirsi in particolare ad alcuni di essi.

2.2 Egli ritiene per contro importante il fatto che nei suoi interrogatori di fronte all’autorità penale avrebbe confermato la tesi petizionale.

L’argomento, di per sé pertinente, non è tuttavia sufficiente per ammettere che i fatti si sono effettivamente svolti in quel modo: l’attore dimentica infatti che analoga forza probatoria hanno le dichiarazioni, di tenore del tutto opposto, che suo fratello ha rilasciato sia in sede penale, sia in sede di interrogatorio formale. Giustamente, né potrebbe essere altrimenti, si dovrà pertanto fare astrazione da entrambe le dichiarazioni, a meno che, evidentemente, le stesse non trovino un ulteriore riscontro in altri atti di causa.

2.3 A giudizio dell’attore, la sua versione dei fatti sarebbe direttamente o indirettamente confermata da altri testi e in particolare dal fratello __________, da __________, nonché da alcune dichiarazioni giurate (affidavit) rilasciate dallo stesso convenuto rispettivamente dal suo legale.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, innanzitutto il fratello __________ non è neutrale nella vicenda: l’istruttoria di causa ha infatti permesso di appurare che egli, talora accanto al qui attore, ha promosso delle cause giudiziarie contro il fratello __________ rispettivamente è stato da questi convenuto in lite sia in __________ sia negli , di modo che già per questo motivo la sua attendibilità risulta estremamente ridotta. Se ciò non bastasse, è provato che in alcune occasioni egli ha mentito davanti all’autorità penale (ad es. negando a p. 3, 4 e 5 del verbale 14 gennaio 1994 di conoscere l’esistenza del conto “ ” prima dell’agosto 1990 e i dettagli del conto “__________ ”, quando invece risulta che egli stesso -lo dichiara l’attore a p. 4 del verbale d’interrogatorio del 14 gennaio 1994- in precedenza aveva allestito una lista riportante il dettaglio di tali conti (AI nr. ____________________, __________e __________); ad es. ancora negando a p. 3 del verbale 14 gennaio 1994 l’esistenza di “fondi neri”, ovvero non dichiarati al fisco, quando l’attore stesso -a p. 2 del verbale d’interrogatorio del 7 settembre 1995- ha dichiarato che i fondi di cui al doc. AI nr. 59 A1/1 con l’aggiunta __________ erano proprio “fondi neri”).

In tali circostanze appare più che giustificato non tener conto della sua testimonianza.

__________, il presunto avente diritto economico sui fondi di __________ -così almeno secondo l’attore, il quale ha dichiarato di agire fiduciariamente- si è detto espressamente interessato all’esito della lite (interrogatorio 14 gennaio 1994 p. 2, verbale d’udienza 13 gennaio 1994 p. 1), ciò che evidentemente sminuisce la forza probatoria delle sue dichiarazioni; se inoltre si pon mente al fatto che non sarebbe stato __________ bensì suo padre, defunto al momento dei fatti, ad aver eventualmente consegnato nel 1976 a titolo fiduciario quegli averi, si ha che il teste in realtà si limita in buona parte a riportare quanto gli è stato suo tempo riferito dal padre o comunque dall’attore, di modo che per costante giurisprudenza la sua testimonianza sarebbe in definitiva priva di qualsiasi efficacia probatoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90 n. 8; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J.M. SA, 12 marzo 1996 in re F. SA/F., 15 marzo 1996 in re R.S. SA/F., 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA, 30 ottobre 1997 in re J./C.); se pure si considerano il fatto che il teste è stato in pratica chiamato unicamente a riferire in merito alla titolarità dei conti depositati a __________ -questione che a giudizio dello stesso attore non è comunque determinante per l’esito della vertenza (appello p. 13 e in particolare p. 14)- che egli non è stato in grado di documentare quanto ha asserito (interrogatorio 14 gennaio 1994 p. 2), che infine pur regolarmente citato si è rifiutato di ricomparire di fronte all’autorità penale, ben si può concludere per l’assoluta irrilevanza di questa testimonianza.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, dagli affidavit rilasciati dal convenuto e dal suo legale in Svizzera (AI nr. 77 e 48) non risulta assolutamente che questi ultimi abbiano dichiarato che i fondi trasferiti in Svizzera non appartenessero alla famiglia __________: in quella sede essi si sono limitati ad affermare che il trasferimento dei fondi non era riconducibile all’accordo che era stato concluso dai membri della famiglia __________ nell’ottobre 1989, concernente la ripartizione dei beni ufficiali. Ciò non esclude tuttavia che lo stesso potesse essere avvenuto nell’ambito della ripartizione di beni “non ufficiali” (duplica p. 6 e 8, cfr. interrogatorio 7 ottobre 1993 p. 2; interrogatorio formale di parte convenuta ad 6, 8, 9, 98).

2.4 L’attore cerca di sostanziare ulteriormente la propria tesi, evidenziando tutta una serie di stranezze e di incongruenze nell’operazione di trasferimento.

2.4.1 Al convenuto viene dapprima rimproverato di aver modificato la sua tesi difensiva dopo lo scambio degli allegati: mentre nella prima fase della causa egli si era limitato ad affermare di aver legittimamente disposto su quei fondi in quanto gli stessi erano di competenza dell’intera famiglia __________ rispettivamente che i formulari in bianco erano legittimamente nelle sue mani, nel corso dei suoi interrogatori ha invece affermato che sarebbe stato lo stesso attore a fornirgli i formulari prefirmati (cfr. ad es. interrogatorio formale di parte convenuta ad 16). Egli ha invero giustificato tale cambiamento di rotta -che comunque potrebbe rientrare nel concetto illustrato negli allegati preliminari di “disposizione legittima dei beni di famiglia”- asserendo che i legali svizzeri avrebbero mal compreso gli estremi della questione (interrogatorio 8 ottobre 1993 p. 7; interrogatorio formale di parte convenuta ad 164).

D’altro canto un analogo rimprovero potrebbe essere rivolto anche all’attore, che in un primo tempo aveva dichiarato che i beni distratti gli appartenevano in prima persona- da qui la denuncia penale asseritamente per appropriazione indebita nei confronti di congiunti (art. 140 cifra 3 vCPS), rispettivamente a titolo di truffa nei confronti di congiunti (art. 148 cifra 3 vCPS)- mentre solo in un secondo momento ha dichiarato di aver agito fiduciariamente, atteso inoltre che il nome del presunto fiduciante è stato reso noto in un’epoca ancora successiva e meglio nel corso dell’udienza preliminare.

2.4.2 Tra gli altri elementi “strani”, cioè tali da costituire un indizio della bontà della tesi attorea rispettivamente dell’infondatezza di quella del convenuto, l’attore menziona:

a. il fatto che nel 1984 per prelevare degli importi dai medesimi conti “__________ ” egli rilasciò al fratello una formale procura (questione “__________ t”), per cui ritiene che anche nel 1990 si sarebbe dovuto agire nel medesimo modo.

In realtà, nulla impediva nel 1990 alle parti di agire diversamente, ovvero -come pretende il convenuto- che a quest’ultimo fossero consegnati dei formulari prefirmati (cfr. interrogatorio 7 ottobre 1993 p. 2).

b. egli osserva come nel 1992 i membri della famiglia __________ conclusero un voluminoso e dettagliato accordo per la ripartizione dei beni di famiglia, indicando espressamente che dallo stesso erano esclusi i fondi oggetto delle cause in Svizzera: a suo dire, da un lato non si capisce come mai per la ripartizione dei fondi qui in discussione non vi sia stato un analogo accordo scritto, mentre dall’altro giustifica l’esclusione dei fondi delle cause svizzere con il fatto che gli stessi non costituirebbero beni di famiglia.

Anche in questo caso l’episodio si presta a un’altra interpretazione: la mancanza di un accordo scritto circa i beni trasferiti a __________ appare più che logica se solo si pensa al fatto che si trattava di denaro non dichiarato alle autorità fiscali -appartenenti alla famiglia secondo il convenuto (interrogatorio formale di parte convenuta ad 144), appartenenti a __________ secondo l’attore (cfr. replica p. 3 e 4, ove sono menzionati problemi di natura valutaria)-; quanto alla clausola secondo la quale dall’accordo del 1992 erano esclusi i beni di cui alle cause svizzere, la stessa potrebbe ragionevolmente anche essere interpretata nel senso che, pur trattandosi di beni della famiglia (da cui la menzione nell’accordo), a quel momento non vi erano ancora le premesse rispettivamente i necessari accordi tra tutte le parti per una loro ripartizione già allora (cfr. interrogatorio 7 ottobre 1993 p. 2, interrogatorio 13 marzo 1996 p. 2, 3 , 4 e 13; interrogatorio formale di parte convenuta ad 36).

c. contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, non si vede proprio per quale motivo il fatto che egli talora svolgesse l’attività di fiduciario per terze persone -ma almeno fino al 1984 (per sua stessa ammissione, cfr. interrogatorio 13 marzo 1996 p. 11 e 7 ottobre 1993 p. 4) ed anche in epoca successiva (cfr. AI 51/4), anche per la famiglia- rispettivamente la denominazione “__________ ” dei conti di __________ possano costituire indizi per il ben fondato della sua tesi.

d. non vi è infine alcuna contraddizione tra quanto il convenuto ha affermato in sede di duplica (p. 6, ove aveva detto di aver potuto vedere gli estratti conto relativi ai conti di Jersey, almeno fino a che non gli è stato impedito l’accesso agli uffici) e il fatto che nel corso del suo interrogatorio formale (ad 20, 21 e 23) avrebbe dichiarato di non aver mai dato istruzioni alle banche del __________ oltre a quelle relative al trasferimento, né di aver conferito con funzionari di quelle banche, né di aver chiesto né di essersi fatto rilasciare ulteriori estratti relativi a quei conti; non corrisponde invece al vero che in quelle risposte d’interrogatorio formale egli avrebbe affermato di non aver mai visto gli estratti contro relativi a quelle relazioni bancarie.

2.4.3 A giudizio dell’attore le modalità di attuazione dell’operazione di trasferimento dei beni presenterebbe inoltre tutta una serie di aspetti atipici, tali da renderla estremamente sospetta.

All’osservazione secondo cui il convenuto non avrebbe innanzitutto esposto un valido motivo giustificante un tale versamento, quest’ultimo sia in sede penale che civile ha chiaramente esposto che si trattava della liquidazione di fondi “neri” appartenenti ai membri della famiglia (interrogatorio 7 ottobre 1993 p. 2).

Quanto alle altre incongruenze evidenziate dall’attore, e meglio

a. il convenuto non sapeva quanto avrebbe ricevuto

b. era estremamente strano che al convenuto non fosse versato un importo ben definito, bensì l’intero saldo di alcuni conti bancari

c. la decisione di versare quelle somme non era stata presa dall’intera famiglia, ma dal solo attore

d. non vi erano prove documentali circa l’accordo di un pagamento a favore del convenuto, né una ricevuta

e. l’operazione di trasferimento era eseguita senza la necessaria tranquillità: si fece capo ad un conto in Svizzera, fatto aprire appositamente da un parente; il conto elvetico era denominato “__________ ” con chiara volontà dissimulatoria; nell’ordine di bonifico era altresì precisato che la posta relativa ai conti di __________ avrebbe dovuto essere trasmessa al nuovo indirizzo luganese.

Il convenuto si è in sostanza giustificato dicendo che queste modalità d’effettuazione dell’operazione erano state decise e indicate dall’attore stesso (cfr. interrogatorio 7 ottobre 1993 p. 2 e 3, interrogatorio 8 ottobre 1993 p. 4 e segg., interrogatorio 13 marzo 1996 p. 6 e 7; interrogatorio formale di parte convenuta ad 98, 115, 133, 134, 135, 137, 145, 146, 147), in particolare per tener contro della confidenzialità imposta dal fatto che si trattava pur sempre di fondi non dichiarati alle autorità fiscali; egli si sarebbe pertanto limitato a scegliere la banca destinataria (interrogatorio 7 ottobre 1993 p. 3; interrogatorio formale di parte convenuta ad 133) ed avrebbe approfittato del fatto che un parente si trovava in __________ per fargli aprire un conto (interrogatorio 8 ottobre 1993 p. 5; teste __________verbale d’udienza 11 gennaio 1994 p. 2, interrogatorio 12 gennaio 1994 p. 2; interrogatorio formale di parte convenuta ad 148).

3. Dal canto suo il convenuto ha a sua volta evidenziato alcuni indizi a sostegno della sua tesi e che invece smentirebbero quella dell’attore:

a. innanzitutto l’esistenza di fondi “neri” che sarebbero stati oggetto della ripartizione, è stata confermata dai testi __________ (verbale d’udienza 11 gennaio 1994 p. 2 e 4) e __________ (AI nr. 58);

b. l’attore non ha portato alcun elemento o prova attestante il furto dei documenti prefirmati ed anzi si è limitato ad inoltrare una denuncia penale per truffa e appropriazione indebita, ma non per furto (doc. N);

c. appare del resto inverosimile che l’attore, accortosi verso la fine del 1989 del fatto che controparte avrebbe sottratto 250 Kg di merce oltre a 3 assegni (cfr. doc. DD, EE), ciò che lo ha indotto nel gennaio 1990 -l’attore smentisce qui quanto dichiarato in replica (p. 11 e doc. II p. 3), cioè di esserne venuto a conoscenza solo in un’epoca successiva- a cambiare le chiavi degli uffici e a proibire al fratello l’accesso agli stessi (interrogatorio 13 marzo 1996 p. 12), non abbia controllato se in quell’occasione fossero scomparsi altri documenti; pure inverosimile è che quest’ultimo si sia accorto del presunto furto dei formulari prefirmati solo nel mese di agosto 1990, quando i relativi estratti gli dovevano pervenire settimanalmente: proprio in quel periodo erano state inoltrate da parte del convenuto alcune cause nei suoi confronti in __________ e negli __________ così che il convenuto ha argomentato che la denuncia penale e la presente causa costituivano in realtà atti ritorsivi (cfr. interrogatorio 7 ottobre 1993 p. 3, interrogatorio 8 ottobre 1993 p. 1);

d. l’attore non è stato in grado di provare quale fosse l’origine dei fondi su cui nel 1984 conferì procura al convenuto (“D account”, cfr. interrogatorio 8 ottobre 1993 p. 8 e 9), né di quelli oggetto del trasferimento nel 1990;

e. l’attore non è neppure stato in grado di provare -prova che sarebbe stata possibile- l’asserzione secondo cui il convenuto avrebbe potuto ottenere dalle banche di __________ le informazioni telefoniche in merito ai dettagli dei conti così da poter compilare i formulari prefirmati, rispettivamente che a seguito di questo episodio le medesime banche avrebbero deciso di dare ai clienti informazioni telefoniche sui loro conti solo in virtù di una parola chiave (interrogatorio 13 marzo 1996 p. 8, 9 e 10);

f. l’attore ha pure ammesso che gli importi versati dal signor __________ nel 1976 passarono dapprima su un conto “__________ ” (interrogatorio 14 gennaio 1994 p. 2), sul quale il convenuto disponeva di una procura (interrogatorio 14 gennaio 1994 p. 2, interrogatorio 5 luglio 1994 p. 2) -evidentemente, in quanto trattavasi di un conto di famiglia- per cui in definitiva non è neppure dato a sapere se gli importi in seguito trasferiti sul conto “__________ ” costituissero fondi di famiglia oppure del medesimo __________ (cfr. interrogatorio formale di parte convenuta ad 91, ove si parla di fondi “mischiati”);

g. pure significativo è infine il fatto che, su stessa richiesta dell’attore, il procedimento penale sia stato sospeso nel novembre 1990 (AI nr. 45) allorché la famiglia __________ iniziò a discutere la ripartizione dei propri averi, discussioni sfociate nell’accordo del 1992: evidentemente, se non si fosse trattato di beni di famiglia, non vi sarebbe stata alcuna necessità di sospensione.

4. Tutto sommato, agli indizi illustrati dall’attore, talora nemmeno concludenti ed univoci, se ne oppongono quindi altrettanti, pure plausibili, presentati dalla controparte.

In tali circostanze questa Camera non è in grado di raggiungere quell’intimo convincimento che una o l’altra delle tesi formulate dalle parti in causa sia di gran lunga più verosimile dell’altra, tale cioè da poter essere considerata come vera: in assenza di sufficienti riscontri probatori ne deve pertanto discendere, in applicazione dei principi di cui all’art. 8 CC, la reiezione della petizione e con essa dell’appello che qui ci occupa.

5. Con le osservazioni al gravame il convenuto postula la declaratoria di temerità ai sensi dell’art. 152 CPC dell’agire in appello della controparte.

5.1 Ai sensi di tale norma il giudice può condannare la parte che ha agito con manifesta ingiustizia a risarcire l’altra parte, che ne fa domanda, di ogni spesa e danno che avesse incontrato o subito a motivo dell’indebita lite.

La norma regola le conseguenze del caso in cui ad una parte al processo civile è derivato, a seguito dell’agire manifestamente ingiusto della controparte, un pregiudizio che non può essere riparato con l’aggiudicazione delle consuete ripetibili e indennità riconosciute in virtù dell’art. 148 CPC. Nel comportamento della parte alla quale si addebita l’avvio di una lite temeraria (o la resistenza temeraria ad una lite contro di lei promossa) dev’essere riscontrabile l’elemento soggettivo dell’agire con manifesta ingiustizia (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 152, n. 11).

Il litigante temerario è quello che agisce in giudizio con la consapevolezza del proprio torto (dolo) o con imprudenza esagerata (colpa grave), che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l’ingiustizia della propria domanda (IICCA 28 ottobre 1994 in re B. e llcc./C.; 28 maggio 1996 S. S.r.l./R.C. SA), ritenuto che secondo la giurisprudenza il fatto di non aver dimostrato né aver potuto dimostrare le proprie argomentazioni non costituisce ancora un agire con manifesta ingiustizia (IICCA 28 ottobre 1994 in re B. e llcc./C).

5.2 Nel caso di specie, a non averne dubbi, il comportamento dell’attore nella procedura avanti a questa Camera non consente di riscontrare i predetti elementi soggettivi indicativi della lite temeraria, tanto più che la sua soccombenza in una lite chiaramente di carattere indiziario è sostanzialmente dovuta alla mancanza di prove sufficienti.

Ne discende la reiezione della richiesta di dichiarare temerario l’appello da lui presentato.

6. L’appello è pertanto integralmente respinto.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 2 settembre 1997 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 9’950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 10’000.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 13’000.- per ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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